⚡️ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ТИСЕН — ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ МАСТЕР-КЛАССА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТ В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ.

Провайдеры услуг виртуальных активов (ПУВА) — любое
физическое или юридическое лицо, которое осуществляет в качестве предпринимательской деятельности следующие виды деятельности или операций для или от имени другого физического или юридического лица:
▪️обмен ВА на фиатные деньги;
▪️обмен одних ВА на другие;
▪️перевод ВА;
▪️хранение и/или администрирование ВА и др.

🪙Основные признаки преступников, работающих с криптовалютой:
▪️создают кошелек на децентрализованных площадках;
▪️выбирают криптобиржи и обменники, работающие на территории других государств;
▪️пользуются незарегистрированными криптобиржами или обменниками;
▪️готовы платить большие комиссии за совершение операций;
▪️используют миксеры IP-адресов и кошельков.

🛡Действия при проведении расследования:
▪️Установление криптокошелька и ПУВА;
▪️Отслеживание криптовалютных транзакций;
▪️Арест, изъятие и конфискация криптовалюты;
▪️Установление открытых и приватных ключей и владельца криптокошелька.

При проведении расследования можно столкнуться с проблематичностью установления владельца кошелька, использованием преступниками анонимизации и шифрования, отсутствием реальных адресов и анонимностью ПУВА либо его нахождением в других юрисдикциях.

💻В связи с этим, Федеральной Службой по финансовому мониторингу разработана программа для ЭВМ «Прозрачный Блокчейн», которая состоит из аналитических инструментов для мониторинга криптовалютных операций (транзакций), анализа финансовых потоков в криптовалюте и проведения расследований в сфере обращения криптовалют в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Искренне благодарим Ольгу Николаевну за возможность изучения такой интересной темы, профессионализм и преданность своему делу!

#НаЛекции
#ЭкономическаяБезопасность

FinUniversity | Финансовая разведка