Истечение срока предъявления исполнительного листа само по себе не исключает субсидиарную ответственность КДЛ исключенного общества

#субсидиарная_ответственность

ПАО «Совкомбанк» потребовало взыскать с бывшего директора Ачояна У.А. и единственного участника Клопова Д.В. 1,84 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Квадро Групп».

Ранее задолженность была взыскана с самого общества. Исполнительное производство окончено 27.05.2020 из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества. Повторно исполнительный лист не предъявлялся.

28.06.2023 ООО «Квадро Групп» исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений. После этого Банк обратился с иском к КДЛ по п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО.

⚖️ Позиция Банка (податель жалобы)
➡️ невозможность взыскания долга и последующее исключение общества из ЕГРЮЛ связаны с недобросовестным и неразумным поведением контролирующих лиц;
➡️ срок исковой давности должен исчисляться с момента, когда кредитору стало известно о прекращении деятельности должника и основаниях ответственности КДЛ;
➡️ ответчики не раскрыли обстоятельства хозяйственной деятельности общества и причины неисполнения обязательств перед Банком.

🔎 Позиция судов первой и апелляционной инстанций
🌀 к моменту исключения ООО «Квадро Групп» из ЕГРЮЛ истек трехлетний срок предъявления исполнительного листа;
🌀 поэтому Банк уже утратил возможность взыскать задолженность с самого общества, а его последующее исключение из реестра не могло причинить кредитору убытки;
🌀 кроме того, суды признали пропущенным срок исковой давности по требованию к контролирующим лицам.

🔎 Позиция суда округа
📎 Срок исковой давности связан с прекращением деятельности должника, а не с окончанием исполнительного производства
Для иска к КДЛ недействующего общества срок начинает течь, когда кредитор узнал или должен был узнать о фактическом прекращении деятельности юридического лица либо его исключении из ЕГРЮЛ и о контролирующих лицах.

Само окончание исполнительного производства не определяет начало этого срока, если оно не связано с исключением должника из ЕГРЮЛ. Производство окончено 27.05.2020, общество исключено из ЕГРЮЛ 28.06.2023, а иск подан 26.11.2024. Поэтому вывод о пропуске срока исковой давности округ признал ошибочным.

📎 Истечение срока предъявления исполнительного листа не является самостоятельным основанием для отказа
По п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО необходимо установить, обусловлена ли невозможность расчетов с кредитором недобросовестным или неразумным поведением КДЛ.

Поэтому вывод о том, что истечение срока предъявления исполнительного документа само по себе исключает ответственность контролирующих лиц, признан неправильным.

📎 Бремя доказывания должно учитывать доступ сторон к информации
Кредитор обычно не располагает внутренними документами исключенного общества, тогда как КДЛ имеют доступ к сведениям о его хозяйственной деятельности.

Если кредитор подтверждает задолженность, признаки недействующего юридического лица и статус ответчиков как КДЛ, а последние уклоняются от объяснений, суд может возложить на них обязанность доказать отсутствие оснований для ответственности.

В данном споре ответчики не раскрыли, как осуществлялась деятельность ООО «Квадро Групп», ограничившись ссылками на недоказанность своей недобросовестности.

📎 Движение денег должника необходимо исследовать
Банк представил выписки по счетам ООО «Квадро Групп», однако нижестоящие суды их не исследовали. Округ указал, что использование средств общества контролирующими лицами вопреки принципу имущественной обособленности может иметь значение для установления причин невозможности расчетов с кредиторами.

АС Московского округа отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Суду предстоит проверить доводы Банка по существу, исследовать движение денежных средств и заново распределить бремя доказывания между кредитором и КДЛ.

Постановление АС МО от 14.09.2026 по делу № А40-285118/2024.

👉🏼 Мы в ТГ | Мы в ВК | Мы в MAX