🔏 Риски деприватизации: ключевые аспекты при проверке
 
Продолжаем разбирать различные направления анализа при комплексной проверке бизнеса (Due Diligence). Сегодня – о рисках деприватизации.
 
☝🏻 Этот вопрос актуален, т.к. за последние годы Генпрокуратура инициировала много дел по признанию приватизации незаконной и обращению активов в собственность государства.
 
Ключевые аспекты при проверке:
 
1️⃣ Сфера деятельности.

К «рискованным» относятся значимые для региона и индустрии предприятия, объекты химической промышленности, портовой инфраструктуры и др.

Для большинства из них установлены особые условия и правила приватизации, в т.ч. уполномоченный на принятие соответствующих решений орган.

2️⃣ Документы по приватизации.

План приватизации и изменения в него, решения органов власти, оформление передачи объекта (соглашения, передаточные акты, акты оценки и др.). Если таких документов нет, нужно запросить их у гос.органа. А в отдельных случаях при проверке удается случайно обнаружить такие документы у «старожилов» компании.

3️⃣ Полномочия органа власти, который принял решение о приватизации.

В исках о деприватизации прокуратура указывает, что местные органы власти не вправе распоряжаться имуществом, которое относится к федеральной собственности.

4️⃣ Предыдущие собственники компании.

Есть ли обстоятельства, которые запрещают предыдущим владельцам компании приобретать ее/вести соответствующую деятельность (в т.ч. статус гос.служащего или связанность с ним).

Важно – к делам о приватизации, совершенной с нарушением антикоррупционного законодательства, не применяются сроки исковой давности. Поэтому проверку нужно проводить за пределами даже 10-летнего срока.

Сейчас на одобрении Совета Федерации находится законопроект об изменениях в ст. 217 ГК РФ, который был инициирован в развитие позиции КС РФ от 31.10.24 г. (об исковой давности в делах об обращении имущества в доход государства по антикоррупционным искам).

Изменения устанавливают, что предельный срок исковой давности по делам об истребовании имущества, выбывшего из владения государства в результате приватизации, не может превышать 10 лет со дня нарушения права.
В отношении антикоррупционных исков такое ограничение не устанавливается.

5️⃣ Ограничения для «стратега».

Наличие иностранного контроля в любой момент существования актива требует согласования с уполномоченным органом (57-ФЗ).

6️⃣ Сделки, в результате которых актив приобретен текущим собственником.  

Обосновать добросовестность приобретения актива будет сложнее, если он неоднократно передавался между аффилированными лицами или получен в результате реорганизации, у которой не было деловой цели.
 
❗️ Если приватизация прошла с процедурными нарушениями, то есть высокий риск утраты актива добросовестным приобретателем (риск деприватизации всегда высокий, его трудно спрогнозировать).

Рекомендуем учитывать это при планировании сделки и фиксировать в документах (например, как обстоятельство для возмещения имущественных потерь) или отказаться от сделки.

➡️ Мы в TG | Мы в MAX