В продолжение поста этого https://t.me/relocode/3696
Пересылаю сообщение от подписчика в чате, отличный список чеклист

Как минимизировать риски проблемы с Source of Funds по крипте

Например, биткоин, купленный в 2014 году за наличные без всяких записей. Деньги чистые, но доказать это трудно, а без доказательств они выглядят как «unexplained wealth».


Поэтому рекомендация:

• Контракты и инвойсы хранятся с указанием адреса кошелька для оплаты, желательно в двух местах (облако + локально) не менее 6–7 лет

• Выгрузка истории сделок с каждой биржи (CSV) раз в квартал: биржа может закрыться или заблокировать аккаунт (санкции - такое было на нашем опыте)

• Банковские выписки по фиатным заводам на биржу - тоже сохраняем

• Налоговые декларации и отчётность компании сходятся с поступлениями в крипте

• Цепочка «контракт → инвойс → транзакция → кошелёк»
непрерывна для каждой крупной суммы!

Правда надо добавить, очень много кейсов когда крипта полученная вполне законным путем, но этих документов совсем нет и это уже другой случай совсем ...