O’Connor: когда криптовалюту конфисковали из-за её происхождения

Есть как одно показательное дело в Англии — DPP v O’Connor & Others, решение от ноября 2025 года.

Речь шла о криптоактивах примерно на £4,14 млн:

— 42,38 BTC
— 235,3 ETH
— USDC и BUSD.

Полиция смогла проследить движение криптовалюты по блокчейну, но не смогла установить первоначальный источник средств. При этом использовались crypto-mixers, анонимные биржи и чужие аккаунты.

Суд отдельно отметил, что ответчик не предоставил объяснения законного происхождения криптоактивов.

И здесь самое важное.

В деле O’Connor суд в ноябре 2025 года вынес окончательный civil recovery order: признал криптовалюту recoverable property и постановил передать её назначенному государством trustee.

То есть активы стоимостью около £4,14 млн фактически были обращены в пользу государства.

Но важно: это произошло не просто потому, что человек не смог показать Source of Funds. Суд учитывал совокупность обстоятельств: незаконное происхождение части криптовалюты, использование миксеров, анонимных бирж, чужих аккаунтов и отсутствие объяснения законного источника.

Вот это уже реальный пример, когда расследование происхождения криптовалюты закончилось не просто seizure, а окончательным civil recovery. (bailii.org)