Источник происхождения биткоинов — за что их могут забрать

Мы недавно писали пост про то, что очень важно заранее озаботиться об источнике происхождения криптовалюты, иначе в какой-то момент Вы просто не сможете ей воспользоваться и можете её просто потерять, и она может быть конфискована: https://t.me/taxmastermind/379

Казалось бы, мы сгущаем краски, но вот свежий судебный прецедент 2026 года, дело Ахмада в Великобритании.

Дело Ахмада (The King (on the application of Faisal Zahoor Ahmad) v The Crown Court at Leeds [2026] EWHC 684 (Admin), Case No. AC-2025-LDS-000024, 23 March 2026).

5 сентября 2015 года Файсал Захур Ахмад купил 261 биткоин в пяти отдельных сделках у внебиржевого продавца в Пакистане. На тот момент они стоили около £40 200.

При этом Ахмад действительно декларировал доходы от криптовалюты перед HMRC и впоследствии заплатил более £400 000 в виде налога на прирост капитала, процентов и штрафов.

Но возникла проблема с первоначальным источником денег.

Его представители сообщили HMRC, что средства для покупки биткоинов были получены от продажи недвижимости. Однако никаких документов, подтверждающих конкретную продажу недвижимости и цепочку происхождения этих денег, представлено не было.

В результате биткоины были изъяты, а полиция расследует, не были ли первоначальные £40 200 получены из средств, связанных с налоговым мошенничеством.

И вот что особенно показательно.

Он купил биткоины примерно за £40 200 в 2015 году. К моменту изъятия они уже стоили многие миллионы фунтов. Но вопрос возник не о том, откуда взялись эти миллионы, а о том, откуда изначально взялись деньги на покупку биткоинов.

Человек имеет на руках биткоины на много миллионов фунтов, долларов или евро (не важно), но не может доказать цепочку происхождения средств в размере 40 тысяч фунтов, на которые он их купил, и из-за этого рискует потерять все эти деньги разом.