📊 Что известно из практики

Нотариусы — самые заметные «информаторы». Центральный орган нотариата по предотвращению отмывания (OCP) передал в SEPBLAC 7 313 подозрительных операций с 2006 года по 31 марта 2021 года. Около 16–17% случаев, которые выявляет OCP, доходят до SEPBLAC: орган отбирает самые весомые досье, чтобы не перегружать службу. OCP направляет сообщения от имени конкретного нотариуса, что облегчает его индивидуальную работу.

Как такие дела начинаются. Юристы-практики отмечают, что дела об отмывании обычно начинаются не с заявления, а с сообщения подозрительной операции от банка, нотариуса или гестории в SEPBLAC. Проверяемый узнаёт об этом, когда блокируют счета или приходит вызов.

Адвокаты. Открытой статистики по их сообщениям найти не удалось. Конкретные сообщения конфиденциальны, а запрет tipping off не позволяет раскрывать, кто и о ком сообщил. Адвокаты, как правило, сообщают реже нотариусов: закон затрагивает лишь часть их услуг, и действует профессиональная тайна.

⚠️ Ответственность
Нарушения делятся на лёгкие, серьёзные и очень серьёзные. Штрафы могут быть значительными, для юристов и консультантов возможны и дисциплинарные меры. Компаниям и специалистам, работающим с испанскими клиентами, стоит заранее проверить, подпадают ли они под закон.

Не является юридической консультацией. Детали зависят от вида деятельности и размера практики.