Страх и ненависть в Башне «Федерация-Восток»

Вчера у Bloomberg вышел материал о десятках 🇷🇺 московских компаний, обналичивающих криптовалюту. Все такие компании объединяет локация – Башня «Федерация-Восток» в Москва-Сити. По данным 🇺🇸 Минфина США, по крайней мере четыре таких компании связаны с отмыванием денег, полученных посредством вымогательства на 💵 1,6 миллиарда.

Почему американский Минфин вообще заинтересовался «обналом» криптовалюты в московском небоскрёбе? Дело в том, что в этом году хакеры, в основном базирующиеся в России или Восточной Европе, заработали 💵 590 миллионов на атаках на школы, предприятия, государственные организации и медицинские учреждения в США с целью получения выкупа – это на 42% больше, чем за весь 2020 год.

Отдельно отметим, что одной из таких компаний оказалась SUEX OTC, попавшая под санкции США в конце сентября. Среди других потенциальных жертв финансовых регуляторов выделяют EggChange и CashBank – крупнейшая крипто-биржа Binance уже прекратила все операции с этими компаниями. Высока вероятность, что в скором времени последуют новые санкции против российских компаний, занимающихся обналичиванием криптовалют.

#AML #санкции