О санкциях против криптообменника SUEX

Итак, 21 сентября 🇺🇸 Минфин США внёс в SDN компанию SUEX OTC, S.R.O., зарегистрированную в 🇷🇺 одной из башен Москва-Сити (ведомство также указывает адрес регистрации компании в 🇨🇿 Праге). Событие действительно громкое, поэтому практически все деловые СМИ написали об этом. А мы постарались разобраться в юридической стороне вопроса.

1️⃣ Основная причина попадания под санкции – связи компании с разработчиками 💰 программ-вымогателей и «операциями, связанными с незаконными доходами». По информации Минфина США, более 40% транзакций, проведенных через SUEX, связаны с нелегальной деятельностью. Речь идёт о 💵 сотнях миллионов долларов.

2️⃣ О последствиях: теперь будут заморожены все американские активы SUEX. Более того, резидентам США теперь запрещены любые экономические взаимодействия с платформой. В данном случае также действует правило 50% (блокирующие санкции США действуют в отношении компаний на 50 и более процентов контролируемых лицами из блокирующего санкционного списка США).

3️⃣ Отдельно поговорим о персоналиях. Сооснователем SUEX оказался 🇷🇺 Василий Жабыкин, который сам признался в этом для New York Times. Он отрицает какую-либо незаконную деятельность и утверждает, что Минфин ввёл санкции в отношении его компании по ошибке.

Почему эта история важна? Год назад Сергей Гландин писал в своём блоге о планах американских регуляторов по борьбе с кибермошенниками. Так, «вместо классического индивидуального уголовного преследования кибермошенников или санкций США [регуляторы] будут действовать через третьих лиц с помощью комплаенса и процедуры KYC» – именно это и произошло в случае с SUEX, история которой станет важным прецедентом для улучшения качества комплаенса и KYC в финтехе и классических финансовых организациях.

#санкции #crypto