📢 Ирландия официально признала крипту зоной высокого риска: новая национальная AML-стратегия до 2030

В середине августа страна представила первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег на горизонте до 2030 года. Криптосектор в ней получил статус высокорисковой зоны.

Что ужесточается:
▫️ Проверки переводов, связанных с приватными и self-hosted кошельками
▫️ Due diligence при работе с зарубежными крипто-сервисами
▫️ Контроль происхождения средств (origin of funds)

Почему это важно не только для Ирландии:
Ирландия — одна из ключевых европейских юрисдикций для финтеха и крипто-бизнеса. Повышение требований здесь обычно быстро транслируется на банки, платёжных провайдеров и комплаенс-практики по всей Европе — эффект редко остаётся локальным.

⚠️ Для команд, работающих с USDT и внешними подрядчиками:
Прозрачность платежей и контрагентов переходит из рекомендаций в обязательные требования. Расчёты по принципу «перевели на кошелёк без документации» всё чаще становятся основанием для проверок и блокировок.

✅ Как мы можем помочь:
▫️ Подготовка договорной базы под конкретную схему расчётов
▫️ Организация платежей с учётом AML
▫️ Сопровождение легализации команд

📩 Если планируете выстраивать платёжные цепочки с учётом новых ограничений — пишите нам ваш запрос @VLM_173