📢 США против A7 Network: «теневая банковская система» объявлена транснациональной преступной организацией

1 октября 2026 Минфин США объявил комплексные меры против сети A7, связанной с Россией. Это часть кампании Operation Economic Outcast, запущенной 24 августа и направленной на финансовые каналы Ирана.

⚙️ Что именно сделали:
▫️ OFAC признал A7 Network значимой транснациональной преступной организацией (TCO). Блокировка активов в юрисдикции США действует с момента объявления
▫️ FinCEN предложил правило, запрещающее американским финансовым институтам проводить переводы с участием суб-агентов A7, в фиате и в криптовалюте
▫️ Банкам выпущено предупреждение FIN-2026-Alert007: подозрительные операции, связанные с A7, нужно сопровождать в SAR-отчётах специальным ключевым словом

⚠️ Важно: санкции OFAC уже в силе, а правило FinCEN пока остаётся проектом.

📊 Масштаб по данным Минфина США:
▫️ Суб-агенты A7 обработали более $17 млрд с января 2025 по июнь 2026
▫️ Счета сети были примерно в 435 финансовых институтах в 83 странах
▫️ В сеть входит A7A5 — рублёвый токен эмитента Old Vector
▫️ Выявлены связи с иранской криптобиржей Nobitex, попавшей под санкции в июне, а также с кражами криптовалюты, приписываемыми КНДР
▫️ Некоторые суб-агенты, по версии Минфина, участвовали в продаже иранской нефти и закупках вооружений
▫️ География операций: Россия, Кыргызстан, Нигерия, Зимбабве

🔎 Что это значит на практике:
▫️ Давление смещается с отдельных платформ на агентские сети: мишенью стали суб-агенты, то есть вся цепочка посредников, а не только «вывеска»
▫️ Банки и платёжные провайдеры получили чёткий маркер для отчётности, а значит, вырастет число запросов по источнику средств и связям контрагентов
▫️ Любая связь платёжной цепочки с A7, A7A5 или суб-агентами становится высоким риском: от блокировки счетов до отказа в обслуживании
▫️ Скрининг контрагентов и их кошельков нужно проводить глубже одного-двух шагов, включая посредников
Это уже не первый удар по A7: ранее под санкции попадали связанные структуры и сам токен A7A5 (США, ЕС, Великобритания). Теперь под удар попала вся архитектура сети.

🔔 Больше аналитики и новостей — t.me/ITmoneyBridge