Мы не устаём это повторять — и вот показательный пример того, почему это критично важно.

26 мая Великобритания впервые применила к криптобирже банковские санкционные меры — под удар попала HTX (через материнскую компанию Huobi Global S.A.) из-за подозрений в связях с российскими схемами обхода санкций.

📌 Важная деталь: HTX годами была популярна именно за слабый KYC — при небольших лимитах верификация вообще не требовалась, регистрация только по email. Удобно для рядового пользователя, но и для тех, кто хотел остаться в тени.

Буквально через пару дней после санкций зацепило далеко не только саму HTX:

⚠️ Bybit, OKX, Bitget и Binance синхронно предупредили пользователей об усиленной проверке и рисках блокировки при любых операциях, связанных с адресами HTX — вплоть до отклонения транзакций и заморозки аккаунтов.

Никто из этих пользователей не сделал ничего противозаконного — просто когда-то торговали через биржу со слабым порогом входа, которая позже попала под санкции. Этого хватило.

Именно поэтому скрининг — это не «проверим, если сумма крупная», а бинарная проверка каждой транзакции без исключений: риск привязан не к размеру платежа, а к цепочке. Платёж от надёжного контрагента может внезапно стать проблемным, если где-то в цепочке всплыл адрес, который позже попал в санкционный список.

🔍 Отдельная тема — когда серые криптообменники используют даже отдалённую связь с подсанкционными адресами как повод заблокировать средства на неопределённый срок под предлогом «ручного анализа». Об этом поговорим отдельно.

Поэтому мы делаем особый упор на анализ контрагентов: разработали собственную методологию оценки рисков с перекрёстным анализом и элементами ИИ — чтобы ловить такие непрямые связи до того, как они станут проблемой.

🛡 Скрининг всегда. Не выборочно. 🛡