Мільярдні гарантії та операції з ОВДП: як АТ «БАНК АЛЬЯНС» обслуговував фінансові інтереси DF Group

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506) став фінансовою опорою структур, пов’язаних із підсанкційним Дмитром #Фірташ. Через банк проходили пільгові кредитні лінії для афілійованих компаній, валютні операції та транзакції на рахунки офшорних структур із ознаками фіктивності. Паралельно керівництво банку системно ігнорувало вимоги фінансового моніторингу, що дозволяло проводити високоризикові операції без належної перевірки джерел коштів.

📌Окрема схема — маніпуляції з облігаціями внутрішньої державної позики на понад 2,5 млрд грн. Через циклічні купівлі-продажі 16 фізичних осіб отримали 57,7 млн грн штучного прибутку, з яких понад 56 млн грн було знято готівкою. Фактично державний фінансовий інструмент перетворили на механізм швидкого виведення коштів у кеш.

Ще один блок — банківська гарантія №11122-21/1 на 1,85 млрд грн, видана в інтересах ТОВ «Юнайтед Енерджі» щодо розрахунків із НЕК «Укренерго». Після постачання електроенергії на сотні мільйонів гривень гарант відмовився виконувати зобов’язання в повному обсязі. У результаті держава недоотримала понад 1,7 млрд грн, а справа перейшла у площину судових спорів та кримінального провадження.

Паралельно банк забезпечував інфраструктуру для обслуговування онлайн-казино та P2P-транзакцій із дробленням платежів. Великі суми розбивалися на десятки дрібних операцій через різні рахунки, після чого кошти знову акумулювалися і виводилися готівкою або за кордон. Така модель створювала формальну видимість прозорості, але фактично ускладнювала фінансовий контроль і мінімізувала ризики блокування операцій.

Коли ж було подано скаргу на бездіяльність уповноважених осіб БЕБ України щодо невнесення відомостей до ЄРДР за цими фактами, справа зупинилася на процесуальному рівні. ❗️Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/45148/25 у задоволенні скарги відмовлено. Фактично мільярдні операції, невиконані гарантії та системні порушення фінмоніторингу залишилися без належної реакції правоохороннців.

Матеріали по темі:
▫️Газова імперія підсанкційного Фірташа роками прокачувала мільярди через «БАНК АЛЬЯНС»
▫️Енергетичний дерибан та тіньова парасолька банку Альянс
▫️Офіс Генпрокурора роками забезпечує “імунітет” мільярдним фінансових схемам Фірташа
▫️Австрійський щит та український саботаж: як дипломатичний фарс і мільйонні хабарі прокурорам врятували Фірташа від правосуддя
▫️АТ «Банк Альянс» як вузол ризикових фінансових схем та обслуговування DF Group
▫️АТ «Банк Альянс» під керівництвом Пишного роками обслуговував фінансові потоки Фірташа

#відповідь #скарга #юридичнаклініка

TG|FB|YT|TT|INST|WB