Енергетичний дерибан та тіньова парасолька банку Альянс

Підозра НАБУ, оголошена Ростиславу Шурмі, остаточно підтвердила існування масштабної моделі виведення державних коштів під політичним прикриттям. ❗️Епізод із привласненням 141 мільйона гривень за сонячну генерацію на окупованих територіях став лише вершиною айсберга в межах великої справи, відомої як #Міндичгейт.

Слідство розкрило діяльність злочинної організації на чолі з колишнім партнером Кварталу 95 Тимуром #Міндич, до якої входив ексміністр енергетики Герман #Галущенко. Ключовим вузлом схеми тоді виявився банк #Альянс, який виступав гарантом у оборудці компанії Юнайтед Енерджі, що завдала Укренерго збитків на 💰1,76 мільярда гривень.

За цим процесом стоять організатор схеми Михайло #Кіперман та голова правління банку Юлія #Фролова, а неформальним куратором установи називають кума Шурми Павла Щербаня. Зв’язки тягнуться і до Одеського припортового заводу через Дмитра Липпу та офшорні структури Якоба Хартмута, а фігуранти справи вже втекли до Європи.

❗️Ми вже писали про те, що Банк Альянс роками функціонує як приватний фінансовий інструмент підсанкційного олігарха Дмитра #Фірташ та його DF Group. Ця вертикаль недоторканності була сформована за сприяння голови НБУ Андрія #Пишний, його заступника Сергія Ніколайчука та колишнього посадовця Офісу Генпрокурора Ігоря #Стаднік.

Попри встановлені факти відмивання 2,5 мільярда гривень через ОВДП та обслуговування тіньових потоків онлайн-казино, Нацбанк обмежувався лише символічними штрафами. 🤷‍♂️Альянс системно ігнорує вимоги фінмоніторингу та не виконує гарантійні зобов’язання перед Нафтогазом на 4 мільярди гривень, використовуючи мультивалютні маршрути для легалізації коштів Фірташа.

✅Ми подавали сотні скарг щодо дій керівництва банку та високопосадовців, які забезпечили це фінансове покриття. За нашими матеріалами ГСУ СБУ у місті Києві та Київській області внесли відомості до ЄРДР № 22025101110001285 за ч. 2 ст. 364 КК України - проте, на цьому хід розслідування і зупинився.

Матеріали по темі:
▫️Офіс Генпрокурора роками забезпечує “імунітет” мільярдним фінансових схемам Фірташа
▫️Австрійський щит та український саботаж: як дипломатичний фарс і мільйонні хабарі прокурорам врятували Фірташа від правосуддя
▫️АТ «Банк Альянс» як вузол ризикових фінансових схем та обслуговування DF Group
▫️АТ «Банк Альянс» під керівництвом Пишного роками обслуговував фінансові потоки Фірташа
▫️Як підсанкційний Фірташ керував БЕБ та Офісом Генпрокурора через своїх силовиків
▫️Фірташ, Нацбанк і канадський притулок: як держава покриває мільярдні злочини своїх

#цифровізлочини #енергетика

TG|FB|YT|TT|INST|WB