Фірташ, Нацбанк і канадський притулок: як держава покриває мільярдні злочини своїх

Хто насправді керує нашими фінансами - держава чи олігархи, що давно купили собі право не боятися закону? У центрі павутиння - “#БанкАльянс”, фінансова установа, яка перетворилася на ключову ланку у системі відмивання коштів, покривання корупції й обслуговування інтересів підсанкційного олігарха Дмитра #Фірташ та його фінансово-промислової імперії DF Group.

Один із головних учасників цих схем - колишній начальник відділу процесуального керівництва в Офісі Генпрокурора Ігор #Стадник, який без жодних перешкод виїхав з України до Канади. Завдяки своїм покровителям з того ж Офісу він отримав тимчасовий захист і спокійно оселився в Оттаві разом із дружиною Катериною, через яку продовжує легалізовувати частину награбованих коштів через купівлю нерухомості та фінансові операції. Там, у комфорті й безпеці, Стадник продовжує впливати на процеси в Україні, підтримуючи контакти зі своїми партнерами по злочинній схемі, наближеними до Фірташа. Іронія долі - людина, яка роками “прикривала” відмивання мільярдів, має другу групу інвалідності. Схоже, єдина його справжня “інвалідність” - моральна, і лікується вона лише судом та вироком.

Окремий блок викритих фактів стосується зловживань банку у взаємодії з державними структурами. У 2021 році «Банк Альянс» виступив гарантом перед державним ПрАТ «НЕК «Укренерго» за договором із ТОВ «Юнайтед Енерджі», яке належить до орбіти Ігоря Коломойського. Гарантія на 1,85 млрд грн мала забезпечити оплату електроенергії, придбаної трейдером. Однак після того, як «Юнайтед Енерджі» не виконала своїх зобов’язань, «Банк Альянс» відмовився сплачувати кошти, порушивши умови безумовної гарантії. Внаслідок цього держава зазнала збитків на суму понад 1,7 млрд грн. Розслідування НАБУ засвідчило, що кошти за продану електроенергію були виведені через офшорні компанії, а ексголова банку Юлія Фролова оголошена у розшук. Попри очевидні ознаки злочину, судові провадження затягуються, а організатори схеми досі не понесли покарання.

Крім того, «Банк Альянс» причетний до масштабної схеми незаконного виведення коштів за кордон. Лише за 2019-2020 роки через банківські канали до росії було незаконно переведено 6,5 млрд гривень.

Ми зібрали й передали до Офісу Генерального прокурора масштабний масив доказів щодо незаконної діяльності АТ «Банк Альянс», його посадових осіб та представників Національного банку України, які покривали порушення.

Матеріали по темі:
▫️Коломойський, Фірташ, Пишний і казино: кого покриває «Банк Альянс»?
▫️ Як прокурор у справі Фірташа втік до Канади і отримує пенсію з України
▫️Аграрії без добрив, Фірташ із прибутками: як влада душить економіку під час війни
▫️Мільйони бюджету зливаються у кишені Фірташа – як працюють олігархічні схеми обходу санкцій

TG|FB|YT|TT|INST|WB