Коломойський, Фірташ, Пишний і казино: кого покриває «Банк Альянс»?

АТ «БАНК-#АЛЬЯНС» продовжує обслуговувати бізнес-структури підсанкційного Дмитра #Фірташ та його DF Group, попри указ Президента про застосування санкцій через загрози нацбезпеці, підтримку тероризму та порушення прав людини.

Банк неодноразово потрапляв у поле зору регулятора і правоохоронців. #НБУ оштрафував його на 2,6 млн грн за ризикову фінмоніторингову діяльність, зокрема - організацію операцій з ОВДП на понад 2,5 млрд грн, що забезпечили штучний прибуток 16 фізособам. Майже весь прибуток видано готівкою - ймовірна схема з відмивання коштів.

Серед клієнтів банку - особи з оточення політиків і ексдепутати. Банк фігурує у кримінальних провадженнях, зокрема пов’язаних з шахрайством та зловживаннями на ринку цінних паперів. Через нього проходять мільярди гривень з онлайн-гемблінгу (Betking, Slots City, Pin-Up), попри відсутність у банку статусу принципала VISA за MCC 7995.

Банк застосовує схеми міксодингу (поділ великих сум на дрібні транзакції) та P2P-операцій у різних валютах, що дозволяє обходити контроль і податки.

НБУ фактично обмежився лише штрафом, попри системні порушення. Керівництво регулятора - Андрій #Пишний та Сергій Ніколайчук - підозрюються у сприянні діяльності банку, отриманні вигоди та блокуванні відкликання ліцензії.

У кримінальному провадженні НАБУ №52024000000000399 йдеться про участь банку в схемі виведення 716 млн грн держкоштів через компанію «Юнайтед Енерджі» (пов’язану з Ігорем Коломойським). Банк виступив гарантом, але після переведення грошей - відмовився виконати зобов'язання перед НЕК «Укренерго». Керівництво банку, зокрема голова правління Юлія Фролова, перебуває в розшуку.

У 2019-2020 роках поліція фіксувала виведення через банк понад 6,5 млрд грн до РФ. Установа також пов’язана зі схемами фінансування терористичних організацій через GlobalMoney, а невиконані банківські гарантії перед НАК «Нафтогаз» на 4 млрд грн ставлять під сумнів фінансову стабільність банку.

Ключову роль у "дахуванні" банку відіграє прокурор Ігор #Стадник, який отримав 5 млн доларів за зупинку розслідування проти Фірташа. Він виїхав до Канади у 2023 році, де проживає під захистом, і досі впливає на процеси в Україні. Його дії координувалися з керівництвом Офісу Генпрокурора.

У зв’язку з викритими фактами направлено запити до правоохоронних органів щодо бездіяльності у справі банку, можливої причетності посадовців до покривання його діяльності, а також із вимогою надати повну інформацію щодо обслуговування бізнесу Фірташа, онлайн-гемблінгу, фінансових схем і проваджень.

Матеріали по темі:
▫️ Як прокурор у справі Фірташа втік до Канади і отримує пенсію з України
▫️Аграрії без добрив, Фірташ із прибутками: як влада душить економіку під час війни
▫️Мільйони бюджету зливаються у кишені Фірташа – як працюють олігархічні схеми обходу санкцій

TG|FB|YT|TT|INST|WB