АТ «Банк Альянс» як вузол ризикових фінансових схем та обслуговування DF Group

В умовах воєнного стану фінансова система має працювати максимально прозоро. Проте АТ «БАНК АЛЬЯНС» фігурує як ключовий елемент схем, пов’язаних із масштабними грошовими потоками, операціями з державними цінними паперами та обслуговуванням пов’язаних між собою суб’єктів господарювання. Формально — звичайна банківська діяльність, фактично — системна концентрація фінансових ризиків.

Схема будувалася навколо багаторазових операцій з державними цінними паперами, зокрема ОВДП, за участю пов’язаних юридичних осіб та ФОПів. Активну роль у цьому відігравали колишній начальник першого відділу процесуального керівництва БЕБ – #Стадник І.О., Голова НБУ – #Пишний А.Г., Перший заступник Голови НБУ – Ніколайчук С.А. та екс-голова правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» – #Фролова Ю.М., створюючи умови для ризикових операцій на користь фінансово-промислової імперії DF Group, підконтрольної проросійському олігарху Фірташу Д.В., та ухилення від належної перевірки клієнтів і ризик-орієнтованого контролю.

📌Показовою є й реакція правоохоронної системи. За викладеними фактами було ініційовано процесуальні звернення, однак правоохоронні органи продемонстрували стійку позицію бездіяльності. Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Єрмічов В.В. у справах №757/53478/25-к та №757/53485/25-к визнав бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ у місті Києві та Київської міської прокуратури протиправною. Натомість слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва Кицюк С.В. у справі №760/29793/25 відмовив у задоволенні скарги щодо бездіяльності посадових осіб ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, що наочно демонструє вибірковість реагування та глибину системної проблеми.

АТ «БАНК АЛЬЯНС» перетворився на фінансовий сервісний центр для ризикових схем, що підриває прозорість банківської системи та створює серйозні загрози для державного фінансового контролю під час воєнного стану.

Матеріали по темі:
▫️АТ «Банк Альянс» під керівництвом Пишного роками обслуговував фінансові потоки Фірташа
▫️Як підсанкційний Фірташ керував БЕБ та Офісом Генпрокурора через своїх силовиків
▫️Фірташ, Нацбанк і канадський притулок: як держава покриває мільярдні злочини своїх
▫️Коломойський, Фірташ, Пишний і казино: кого покриває «Банк Альянс»?
▫️ Як прокурор у справі Фірташа втік до Канади і отримує пенсію з України

#скарга #юридичнаклініка #відповідь #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB