АТ «Банк Альянс» під керівництвом Пишного роками обслуговував фінансові потоки Фірташа

Публічні заяви керівництва #НБУ про посилення фінмоніторингу виявилися ширмою, за якою роками формується вертикаль недоторканності для обраних фінансових установ. На чолі цієї моделі, що загрожує економічній безпеці держави, стоїть АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 14360506), який, за наявними даними, фактично став приватним фінансовим інструментом підсанкційного олігарха Дмитра #Фірташ та його DF Group.

Ця схема реалізовувалася під керівництвом голови НБУ Андрія #Пишний, його першого заступника Сергія Ніколайчука, за сприяння колишнього посадовця Офісу Генпрокурора Ігоря #Стадник та екс-Голови правління банку Юлії Фролової. Вона дозволила «Банку Альянс» роками системно ігнорувати вимоги фінмоніторингу, приховувати кінцевих бенефіціарів та подавати регулятору недостовірну інформацію, уникаючи серйозної відповідальності.

Попри встановлені факти відмивання через операції з ОВДП понад 2,5 млрд грн та штучний прибуток клієнтів у 57,7 млн грн, НБУ обмежився лише мізерними штрафами: 2,6 млн грн у 2019 році та 15,05 млн грн у 2024 році. Ці символічні санкції не зупинили банк від подальшої участі в тіньових схемах, включаючи обслуговування фінансових потоків онлайн-казино Parimatch, Slotoking, Pin-Up та інших операторів азартних ігор, використовуючи для цього міксодинг та масштабне дроблення транзакцій.

Найбільш показовим є ключова роль «Банку Альянс» у злочинних схемах з енергоресурсами. У 2021 році банк видав ТОВ «Юнайтед Енерджі» гарантію на 1,85 млрд грн, але після виведення коштів відмовився її виконувати. Це призвело до того, що НЕК «Укренерго» була змушена через суд стягувати 1,717 млрд грн, причому розслідування НАБУ у цій справі вже призвело до повідомлення про підозру керівництву банку.
Системність ризиків підкреслює і невиконання іншої гарантії — перед НАК «Нафтогаз України» на суму 4 млрд грн.

Для виведення коштів та легалізації ресурсів, пов'язаних із DF Group, банк активно використовував мережу рахунків у державних і комерційних банках, застосовуючи мультивалютні маршрутизації та десятки рахунків у різних валютах для маскування походження грошей. Окремим елементом схеми була злагоджена співпраця з представниками ДПС та інших контролюючих органів, які системно "прикривали" відсутність перевірок.

✅Наразі нами подано скаргу з вимогою ініціювати перевірку дій керівництва АТ «БАНК АЛЬЯНС», посадовців НБУ та Офісу Генерального прокурора, які забезпечили це фінансове покриття. Ця історія — не просто маніпуляція, це діагноз системі, де державні інституції у розпал війни перетворюються на тіньову кишеню для підсанкційного олігарха, підриваючи економічну стійкість країни.

Матеріали по темі:
▫️Як підсанкційний Фірташ керував БЕБ та Офісом Генпрокурора через своїх силовиків
▫️Фірташ, Нацбанк і канадський притулок: як держава покриває мільярдні злочини своїх
▫️Коломойський, Фірташ, Пишний і казино: кого покриває «Банк Альянс»?
▫️ Як прокурор у справі Фірташа втік до Канади і отримує пенсію з України

#скарга #юридичнаклініка #відмиваннякоштів #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB