Офіс Генпрокурора роками забезпечує “імунітет” мільярдним фінансових схемам Фірташа. Банківська система використовується для відмивання коштів, поки держава рахує втрати

Фінансова система воюючої країни має бути фільтром загроз, але Банк Альянс перетворив її на інструмент прикриття тіньових потоків. Роками ця установа обслуговувала інтереси підсанкційних груп та великих гравців, залишаючись на плаву завдяки конкретним прізвищам у владних кабінетах.

🔻Ключовою фігурою процесуального прикриття виступив Ігор #Стадник, колишній посадовець Офісу Генерального прокурора. Саме через його підрозділ проходили матеріали щодо фінансових злочинів банку, де системно блокувалося внесення відомостей до ЄРДР та зупинялися слідчі дії.
🔻Фінансову стійкість конструкції забезпечувала експлуатація ресурсів в інтересах імперії Дмитра #Фірташ. Через банк проходили пільгові кредити, сумнівні валютні операції та транзити на офшори без належної перевірки походження коштів.

Показовим прикладом стали махінації з ОВДП у 2017–2018 роках, коли через циклічні операції група осіб отримала понад 💰57 мільйонів гривень штучного прибутку, знятого готівкою. Банк виступав брокером у переважній більшості цих угод, фактично легалізуючи капітал.

Регулятор у формі #НБУ під керівництвом Андрія #Пишний та за участі Сергія Ніколайчука неодноразово фіксував порушення. ❗️У листопаді 2024 року банк навіть оштрафували на 15 мільйонів гривень за ігнорування фінмоніторингу, проте на цьому реакція зупинилася.

Паралельно установа забезпечувала інфраструктуру для онлайн-казино, використовуючи механізми міксингу та P2P-переказів для виведення грошей за кордон.

✅Ми ініціювали масштабну юридичну кампанію, направивши скарги та заяви до 129 адресатів. Вже отримано ухвали Печерського та Галицького районних судів, які прямо зобов’язали Офіс Генерального прокурора та Київську міську прокуратуру розпочати розслідування. Однак ці рішення ігноруються, що свідчить про режим процесуальної недоторканності для фігурантів. Поки Вищий антикорупційний суд та окремі окружні прокуратури відмовляють у задоволенні скарг, ми подали повторну вимогу щодо невідкладного реагування.

Бездіяльність посадовців НБУ та правоохоронців, які допускають функціонування таких схем, вимагає негайної оцінки, адже мільярдні зловживання не можуть ховатися за формальними відписками.

Матеріали по темі:
▫️Австрійський щит та український саботаж: як дипломатичний фарс і мільйонні хабарі прокурорам врятували Фірташа від правосуддя
▫️АТ «Банк Альянс» як вузол ризикових фінансових схем та обслуговування DF Group
▫️АТ «Банк Альянс» під керівництвом Пишного роками обслуговував фінансові потоки Фірташа
▫️Як підсанкційний Фірташ керував БЕБ та Офісом Генпрокурора через своїх силовиків
▫️Фірташ, Нацбанк і канадський притулок: як держава покриває мільярдні злочини своїх

#повторнаскарга #юридичнакілініка #цифровізлочини

TG|FB|YT|TT|INST|WB