‏🔶 ۶/۶

تلاش‌های اخیر برزیل برای تقویت نظارت بر فین‌تک‌ها و سایر وسایل مالی پس از عملیات‌های Fluxo و Carbono Oculto، اهمیت گسترده‌تر این رویکرد را نشان می‌دهد. شبکه‌های غیرقانونی می‌توانند هم در محیط‌های مالی بسیار رسمی و هم در بازارهای غیررسمی نفوذ کنند. بنابراین، رویکرد تحقیقاتی مبتنی بر شبکه باید نه تنها به شناسایی عوامل حزب‌الله بپردازد، بلکه کسب‌وکارها، واسطه‌ها، سازوکارهای مالی، ارتباطات فرامرزی و خلأهای نظارتی که امکان گردش ارزش غیرقانونی در TBA و فراتر از آن را فراهم می‌آورند، نقشه‌برداری کند. این امر نیازمند تقویت هوش مالی فرامرزی و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات است؛ زیرا فعالیت‌های مالی به‌تدریج در میان مؤسسات رسمی، سازوکارهای غیررسمی و بسترهای دیجیتال توزیع می‌شوند.