‏🔶 ۵/۶

همزمان، جغرافیای این اکوسیستم فراتر از خود TBA نیز گسترش یافته است. عملیات حواله‌گری (Operation Hawala) که در سال ۲۰۲۶ آغاز شد، شبکه‌ای را کشف کرد که ادعا می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیون رئال برزیلی را از طریق شرکت‌های قانونی و صدفی در چندین ایالت برزیل، از جمله سائو پائولو و ریودوژانیرو، منتقل می‌کند. طبق گزارش‌ها فروشگاه‌های تلفن همراه، شرکت‌های واردات‑صادرات و سایر کسب‌وکارها برای تسهیل شستشوی پول که به هر دو گروه PCC و حزب‌الله مربوط می‌شود، به کار رفته‌اند.

افرادی که به خانوادهٔ لبنانی‑برزیلی زایون (Zayoun) مرتبط هستند، ادعا می‌شود عملیات‌های TBA را با شبکه‌هایی در نقاط دیگر برزیل پیوند داده‌اند؛ این نشان می‌دهد TBA به عنوان یک گره در یک اکوسیستم مالی گسترده‌تر عمل می‌کند. نگرانی مشابهی در مرز جنوبی برزیل بروز کرده است: استراتژی ملی اروگوئه برای سال‌های ۲۰۲۵‑۲۰۳۰ علیه شستشوی پول و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای، گزارش‌های اطلاعاتی را شناسایی می‌کند که برخی فعالیت‌های غیرقانونی ممکن است از TBA به سمت مرز سانتانا دو لیورامنتو‑ریورا جابه‌جا شوند؛ این استدلال بر پایهٔ جغرافیای خشک مرزی، تجارت دوجانبه و جوامع عربی آن است.

از این رو، تحول از برکت به مالی دیجیتال نشانگر تنوع‌بخشی گسترده‌تر به شبکهٔ اولیه است. شبکهٔ برکت مدلی نسبتاً قابل شناسایی و سنتی را ارائه می‌دهد، در حالی که موارد جدیدتر شامل واسطه‌های تخصصی، کسب‌وکارهای قانونی، مؤسسات مالی، خدمات فین‌تک و بسترهای رمزارزی هستند که وظایف متفاوتی را بدون تعلق به یک سازمان واحد انجام می‌دهند. همپوشانی بازیگران مرتبط با حزب‌الله و گروه‌های جنایی چون PCC این مدل را بیشتر روشن می‌کند. بنابراین TBA بهتر است به‌عنوان یک گره در یک اکوسیستم وسیع‌تر درک شود که نه یک مرکز خودکفا برای حزب‌الله، بلکه نقطه‌ای است که بازیگران مختلف می‌توانند به توانمندی‌های مالی و تجاری دست یابند و آن‌ها را ترکیب کنند.

نتیجه‌گیری

موارد مختلف بررسی‌شده در این مقاله نشان می‌دهند که اکوسیستم مالی حزب‌الله در طول سال‌ها توزیع‌شده‌تر، متنوع‌تر و جغرافیایی گسترده‌تر شده است. این اکوسیستم از شبکه‌های نسبتاً شناسایی‌پذیر خانوادگی و تجاری به زیرساختی وسیع‌تر تبدیل شده که شامل شرکت‌های تجاری، حواله، فین‌تک‌ها و به‌طور فزاینده‌ای سازوکارهای مالی دیجیتال می‌شود. این تحول لزوماً نشانگر افزایش حضور عملیاتی حزب‌الله نیست؛ همپوشانی با شبکه‌های جنایی نیز به معنای همکاری مستقیم سازمانی نیست. اما این مسأله اهمیت TBA را به عنوان محیطی که بازیگران غیرقانونی مختلف می‌توانند به توانمندی‌های مالی و تجاری یکسان دسترسی پیدا کنند و از آن بهره‌برداری نمایند، برجسته می‌کند.

این دیدگاه پیامدهایی برای روش‌های تحقیق مقامات در زمینه تأمین مالی تروریسم در منطقه دارد. تحول از شبکه نسبتاً شناسایی‌پذیر برکت به اکوسیستم توزیع‌شده‌تر به این معناست که رویکرد متمرکز بر سازمان می‌تواند زیرساختی را که ارزش غیرقانونی را بین حوزه‌های قضایی جابجا می‌کند، نادیده بگیرد. اینکه بسیاری از موارد بررسی‌شده منجر به دستگیری یا تعقیب قضایی برای جرائم مالی یا جنایی شده‌اند و نه به اتهامات مرتبط با تروریسم، نباید به عنوان عدم وجود تأمین مالی تروریستی تفسیر شود؛ بلکه نشانگر دشواری‌های شواهدی و قانونی برای برقراری ارتباط مستقیم بین یک تراکنش مالی و یک سازمان تروریستی است. بنابراین، تحقیقات مالی و جنایی می‌توانند نقطه ورود جایگزینی برای شناسایی فعالیت‌های مرتبط با حزب‌الله فراهم آورند، به‌ویژه هنگامی که بازیگران از طریق کسب‌وکارهای قانونی، واسطه‌ها یا زیرساخت‌هایی که جرم سازمان‌یافته نیز از آن استفاده می‌کند، عمل می‌نمایند.