🔶 ۳/۶
رشد اقتصادی منطقه سه‌مرزی به ساخت سد هیدروالکتریک ایتائپو در سال ۱۹۷۴ پیوند دارد؛ این پروژه هزاران کارگر را به این ناحیه جذب کرد. ایجاد بازار اقتصادی مشترک در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ روابط تجاری را عمیق‌تر کرد. سیوداد دل استه در سال ۱۹۹۵ به‌منطقه آزاد تجاری تبدیل شد و پس از آن به قطب فعالیت‌های قاچاق بدل گشت. از دههٔ ۱۹۵۰ این ناحیه نیز تجار خارجی را جذب می‌کرد؛ با تقویت تجارت بین برزیل و پاراگوئه، دلالان و تجار عرب به تأسیس کسب‌وکارها و شبکه‌های خانوادگی و تجاری فراملی پرداختند.
دومین موج مهاجرت عمدتاً شیعه‌نشین لبنانی پس از جنگ داخلی لبنان (۱۹۷۵‑۱۹۹۰) و به‌ویژه پس از حملهٔ اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت. این دوره همزمان با ظهور حزب‌الله و گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ بود. حزب‌الله سپس حضور خود را در بخش‌هایی از دیاسپورای لبنانی در برزیل و کشورهای همسایه مستحکم کرد و با بهره‌گیری از محیط تجاری موجود زیرساخت‌های لجستیکی، مالی و جمع‌آوری کمک‌ها را بنا نهاد. به گفتهٔ کریستین ویانا دِ آزه‌ویدو، مامور مبارزه با تروریسم برزیل، حزب‌الله از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ از جوامع و کسب‌وکارهای محلی بهره می‌برد. به عنوان مثال، پس از حملهٔ تروریستی AMIA، شهروند برزیل‑لبنانی فاروق عمائری به‌دلیل استفاده از آژانس مسافرتی خود برای صدور بلیت‌های هوایی به عوامل حزب‌الله متهم شد. او در سال ۲۰۰۶ توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تحریم شد و سپس توسط مقامات برزیلی به جرایم قاچاق مواد مخدر محکوم گشت.
فراتر از این موارد خاص، جمعیت عرب این ناحیه که حدود ۹۰ ٪ آن لبنانی است، پیوندهای خانوادگی، مذهبی و تجاری دیرینه‌ای دارد که فراتر از مرزها گسترش یافته‌اند. کسب‌وکارهای آنان در اقتصاد گستردهٔ منطقه جای گرفته‌اند و دسترسی به خدمات بانکی، مبادلات نقدی، بسترهای فین‌تک و سازوکارهای غیررسمی انتقال ارزش مانند حواله را فراهم می‌کنند. این شبکه‌ها ذاتاً به حزب‌الله مرتبط نیستند و فراتر از جامعهٔ لبنانی گسترش یافته‌اند. اهمیتشان در زیرساخت‌های مالی و تجاری نهفته است که می‌تواند توسط عوامل جنایی و تروریستی بدون نیاز به همکاری مستقیم سازمانی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
اکوسیستم‌های تسهیل مالی: چگونه پول حرکت می‌کند
بحث پیشین نشان می‌دهد که انتقال تمرکز تحلیلی از سازمان‌ها به زیرساخت‌های مالی که آن‌ها را می‌پوشانند، می‌تواند نگاهی کارآمدتر برای درک ردپای حزب‌الله در منطقه TBA فراهم کند. به همین منظور، این مقاله از مفهوم اکوسیستم‌های تسهیل مالی برای توصیف بازیگران و سازوکارهای مالی، تجاری و لجستیکی استفاده می‌کند که امکان تولید، جابجایی، پنهان‌سازی و انتقال وجوه غیرقانونی را می‌دهند. این بازیگران شامل حواله‌گران (حوالدارها)، صرافی‌ها، شرکت‌های واردات‑صادرات، حاملان نقدی، کارگزاران تجاری، مؤسسات مالی و به‌تدریج فین‌تک و پلتفرم‌های رمزارزی می‌شوند. این منابع لزوماً مختص حزب‌الله نیستند؛ مالی‌داران مرتبط با حزب‌الله می‌توانند به‌همراه عوامل جنایی فراملی از آن‌ها استفاده کنند، بدون آنکه نیازی به همکاری مستقیم سازمانی باشد.
تحلیل زیر واسطه‌ها، شرکت‌ها و سازوکارهایی را که ارزش غیرقانونی از طریق آن‌ها در مرزهای قضایی و در کانال‌های رسمی و غیررسمی جابجا می‌شود، ردیابی می‌کند و نشان می‌دهد استفاده از این مسیرها چگونه در طول زمان تحول یافته است.
از برکت تا کیف‌پول دیجیتال؛ از طریق حواله: تکامل اکوسیستم
Post #2160
13