🇪🇪 Как расследование отмывания денег вывело полицию на обход антироссийских санкций через 🇬🇪Грузию

В мае 2021 эстонская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в крупном отмывании денег. Следствие предполагало, что один из фигурантов с 2018 года получал через связанные компании деньги преступного происхождения и переводил их дальше, скрывая источник средств и настоящих владельцев.

В рамках этого дела полиция добралась до таллиннской консалтинговой компании Prifinance Estonia, впоследствии PrifBaltic OÜ. В сентябре 2023 в её офисе и других связанных помещениях прошли обыски, 2 подозреваемых задержали и отпустили в тот же день.

Следователи получили электронную почту, переписку в Telegram, задания из внутренней системы Pyrus, корпоративные документы и копии данных с серверов.
Также были направлены запросы в 🇩🇪Германию и 🇬🇪Грузию и получены материалы эстонской финансовой разведки

Первоначальное подозрение в отмывании денег в итоге не подтвердилось, эту часть дела закрыли в августе 2024.

‼️ Но! При изучении изъятых данных полиция обнаружила другое нарушение. После введения санкций ЕС сотрудники PrifBaltic продолжали готовить для российских компаний договоры, заказы и счета за бухгалтерские и консультационные услуги. Формально часть деятельности велась через компанию в 🇬🇪Грузии.

В деле осталось 8 эпизодов, совершённых с 18 июля по 22 августа 2022. Общая сумма раскрытых счетов около €24 419!

❓Чем всё закончилось?
Пожертвования €90 000 в пользу трёх организаций, помогающих Украине. Прокуратура прекратила уголовное производство с согласия фигурантов в обмен на выполнение денежных обязательств.

Мораль:
👉 компания в третьей стране может скрыть сделку только на бумаге,
👉 расследование одного преступления вполне может вывести на совсем другое,
👉 даже маленькая сумма выручки, даже давно может привести к разбирательству, наказанию, приговору

За новости из Латвии, Литвы и Эстонии отдельное спасибо Александру, который также помог разобраться в первоисточниках на оригинальных языках

📌 Что можно и что нельзя по санкциям
📌 Что грозит за нарушение

#санкции #россия #европа