🧨🇪🇺 Санкции ЕС. Запретили работать и что дальше?

24 апреля 2024 ЕС принял Директиву 2024/1226.
Цель - сделать нарушение санкций уголовным преступлением во всех странах ЕС. Страны должны внедрить уголовные нормы в своё законодательство. Срок внедрения был до 20 мая 2025.

📌 Что должно стать уголовным преступлением?
Умышленные действия:
👉 передача денег или активов санкционным лицам.
👉 отказ замораживать активы
👉 помощь во въезде или транзите лиц, которым запрещён въезд в ЕС
👉 операции с санкционными странами и структурами (госконтракты и работу с компаниями под контролем таких государств).
👉 импорт/экспорт запрещённых товаров + брокерские, технические и финансовые услуги, связанные с ними.
👉 обход санкций: сокрытие активов, подставные бенефициары, ложная информация, использование третьих стран для обхода
👉 нарушение условий лицензий
👉 торговля военными и dual-use товарами. Даже по грубой неосторожности.

Ранее санкции были административным рычагом, а не уголовным наказанием, поэтому активы санкционных лиц нельзя было конфисковать в пользу государства, а теперь можно будет...

⚖️ Какие наказания предусмотрены? Для физ лиц:
👉 5 лет тюрьмы за серьёзные нарушения (активы, обход санкций, военные товары) при сумме свыше 100 000 €
👉 3 года за нарушение запрета на въезд
👉 1 год за непредставление информации об активах
+ штрафы
+ запрет занимать руководящие должности
+ лишение лицензий

⚖️ Для юр лиц:
👉 штраф до 5% мирового оборота (или минимум 40 млн €)
👉 либо 1% (или минимум 8 млн €) в менее тяжёлых случаях
👉 лишение субсидий, судебный надзор, ликвидация компании

Пока не внедрили эту Директиву: 🇧🇪 Бельгия, 🇧🇬 Болгария, 🇩🇰 Дания, 🇮🇪 Ирландия, 🇪🇸 Испания, 🇸🇮 Словения. Отследить, что внедрили можно здесь

🇪🇸 Испания. 31 октября 2025 опубликован законоПРОЕКТ со статьей 604 к Código Penal (пока не принят, статья пустая):
📍2-6 лет лишения свободы + штраф до шестикратной суммы сделки при нарушениях свыше 100 000 €
📍1-4 года за содействие въезду санкционным лицам
📍мера для юрлиц - штраф до 5% мирового оборота
📍конфискация активов
📍по военным и dual-use товарам наказание применяется независимо от суммы.

Пока в большинстве стран приоритет - крупные схемы обхода, торговля военными товарами, отмыв капитала, конфискация активов санкционных лиц. Массовой уголовной практики против обычных наёмных сотрудников нет. Но страны только вводят эти наказания

#санкции #европа #испания