🇪🇺⛽️€240+ млн ущерба, €117 млн арестованных активов, 11 задержанных и более 100 обысков

Так выглядит очередной удар Европейской прокуратуры (EPPO) по трансграничным схемам ухода от НДС и акцизов. На этот раз под прицелом оказалась международная сеть, торговавшая дизельным топливом.

Операции одновременно прошли в 🇩🇪 Германии, 🇵🇱 Польше, 🇱🇻 Латвии, 🇧🇬 Болгарии, 🇨🇿 Чехии и 🇪🇸 Испании

⛽️ Как работала схема
В 🇱🇻 Латвии закупался модифицированный нефтепродукт designer fuel.
В 🇵🇱 Польше товар оформлялся как lubricating oil (смазочное масло). Такой код товара позволял применять другой налоговый режим и обходить значительную часть НДС и акцизов.
В 🇩🇪 Германии менялись документы, и смазочное масло превращалось в дизельное топливо.
Вообще, интересно, как это могло существовать в 2020х годах при существующих обменах торговли внутри ЕС.
Расследование получило название Water into Wine.

Масштаб ущерба
💥 более €90 млн неуплаченный НДС,
💥 более €150 млн неуплаченные акцизы.

Во время последней фазы расследования изъято активов на €117 млн:
🏠 недвижимость;
🏦 банковские счета;
🚘 автомобили класса люкс;
⌚️ предметы роскоши.

В общем, в европейской прокуратуре под особым контролем находятся цепочки продажи нефтепродуктов, электроники, автомобилей, товаров с высокой стоимостью и крупными объемами международной торговли.

#схематоз #европа #налоги