Согласно разъяснениям в п.п. 8 и 9 Постановления Пленума ВС РФ от 07.07.2015 № 32:
🔹 легализация путём совершения сделки окончена с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав по сделке;
🔹 если сделка фиктивна - с момента оформления договора между виновным и иным лицом;
🔹 совершение двух и более легализационных финансовых операций или сделок по обстоятельствам дела может свидетельствовать о наличии единого умысла на совершение преступления, что влечёт квалификацию деяния как единого продолжаемого.
⏩ Так, суд установил наличие единого умысла на легализацию преступно полученных доходов в течение почти 12 лет, при этом предикатными преступлениями выступают многоэпизодный сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ) и организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ):
М. с целью легализации денежных средств и придания им видимости правомерного владения, пользования и распоряжения в период с 21 декабря 1998 года по 29 июля 2010 года приобрел земельные участки и домовладения, оформив эти объекты на третьих лиц. <...> исходя из установленных обстоятельств, свидетельствующих о том, что действия Михайлова по легализации денежных средств, добытых преступным путем в ходе совершенных преступлений, предусмотренных ст. 210, 228.1 УК РФ, были объединены единым умыслом, квалифицированы как одно продолжаемое преступление по ст. 174.1 УК РФ, начатое в декабре 1998 года и оконченное в июле 2010 года, судом обоснованно было принято решение о конфискации недвижимого имущества в виде жилых домов и земельных участков.
📍Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10.03.2016 по делу № 49-016-1
⏩ Поскольку момент окончания отмывания путём совершения сделок отнесён Пленумом к наиболее раннему временному периоду с учётом реальности/фиктивности сделки, совершение множества сделок с одним и тем же легализуемым имуществом влечёт признание преступления оконченным после совершения первой из таких сделок:
Судом установлено, что Х.А. 15.10.2010 года в селе Иглино Иглинского района заключил с ФИО1 фиктивный договор купли-продажи, по которому якобы продал последнему земельный участок ... 26.01.2011 года данный договор был зарегистрирован в отделе Иглинского района Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан. Несмотря на то, что в последующем в отношении данного земельного участка были совершены еще несколько фиктивных сделок, судебная коллегия считает датой исчисления срока давности по данному деянию Х.А. 26.01.2011 года, когда был зарегистрирован первый договор купли-продажи земельного участка между Х.А. и ФИО1.
📍Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 19.09.2023 по делу № 77-3594/2023
⏩ Напротив, в другом деле легализация преступно полученного была признана оконченной лишь после окончания движения денежных средств через цепочку лиц, привлечённых осуждённым. Небезынтересно, что суд охарактеризовал действия по легализации как "пролонгированные", а не "продолжаемые" (случайно ли такое словоупотребление?)
В период с 14.03.2008 года по 28.08.2009 года акции по договорам дарения были сконцентрированы у Свидетель N 18 Затем Свидетель N 18 в течение октября 2009 года по договору дарения были переданы родственникам и друзьям ..., не имевшим никакого отношения ... Далее в течение августа 2009 года они были по договору дарения вновь сконцентрированы в количестве 990 акций у престарелой матери К.Б. - Г.М.И. и в марте 2021 года по аналогичным договорам были переданы семерым свойственникам К. (Г.) Б.ЕА. у которых они и остались. <...> Поскольку действия П.ХА. и К.Б. по легализации похищенного имущества имели пролонгированный характер, в который входили как многочисленные сделки, так и получение денежных средств, данные преступления были окончены 31.12.2022 года.
📍Приговор Подольского городского суда Московской области от 03.03.2025 по делу № 1-4/2025