Shumanov

Первый цикл премии начался

«Арктическая морошка» — независимая журналистская премия, присуждаемая дважды в год, чтобы отмечать смелые голоса и укреплять публичный разговор об Арктике.

К участию принимаются оригинальные репортажи, расследования, аналитика и мультимедийные проекты (подкасты, документальные фильмы, видеосюжеты и спецпроекты), опубликованные на публичных площадках. В конкурсе могут участвовать группы авторов или анонимные авторы. Перед вручением премии команда премии проведёт верификацию отобранных для победы кандидатов.

Заявки принимаются до 31 января 2026 года. Победитель (их также может быть несколько) будет объявлен в апреле 2026. Податься можно на сайте.

Если у вас возникли вопросы, напишите нам на почту info@moroshka-award.org.

​​Уже завтра Россия может оказаться в «черном» списке ЕС

Привет, мои дорогие любители грязных денег!

Судя по данным моих источников, в ЕС все-таки близки к принятию решения о включении России в «черный» список стран с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Напомню, что я ранее писал, что в этом июле власти ЕС решили разработать меры в отношении стран, чье членство было заморожено в FATF (единственной такой страной является Россия). Ограничительная мера, которая будет принята в отношении России может быть только одна - блеклистинг РФ на уровне ЕС. Мера не очень популярная даже внутри ЕС, с учетом зависимости некоторых стран-участниц от российского нефте-газового сектора.

Проблема еще и в том, что блеклистить Россию конечно же есть за что. Финансирование ЧВК «Вагнер», которая на уровне некоторых стран ЕС признана террористической организацией, создание системы финансового взаимодействия с контрагентами из КНДР и Ирана, развитие проектов с Талибаном, который до недавнего времени даже в РФ был признан террористической организацией. Создание российских криптовалютных бирж и брокеров (Garantex, Exved, Grinex) специально для обхода санкционных и антиотмывочных ограничений. Превращение всей системы российской ВЭД в масштабную фабрику подделки наименования, страны происхождения, стоимости товаров и многое другое. Об этом долго и нудно писали аналитики британского RUSI.

Если такое решение будет принято, то дальше начинается веселье в части изменения протоколов взаимодействия с россиянами:

– усиленный EDD на всё «русское» – от бенефициаров до цепочек поставок;
– каждая сделка с российским следом утверждается старшим менеджментом финансовых учреждений, как сейчас с гражданами Ирана;
– «дериcскинг», т.е. отказ от сотрудничества с российскими контрагентами на «всякий случай»
– отчётность по каждой операции в AML нацрегулятор;
– каждая «российская» транзакция превращается в мини-расследование для финучреждений.

Надо добавить, что «черный» AML список стран ЕС начал стремительно расти в этом году. Буквально три месяца назад ЕС добавил 10 новых изгоев в этот список, включая Монако.

Кому опасно ссылаться на меня, можете опубликовать информацию со ссылкой на французский Le Monde, который рассказывает о том, что Россия завтра присоединится в «черном» списке ЕС к своим старым партнерами КНДР, Ирану, Афганистану, Венесуэле и Сирии.

Пока все обсуждают возможный мирный план, на оккупированных территориях продолжается не только война, но и большой передел денег и ресурсов.

Стройка, восстановление разрушенного, заводы, металл, уголь, зерно — всё это превращено в кормушку для людей из орбит Хуснуллина, чеченского руководства и нескольких бизнесменов, имена которых вы скорее всего никогда не слышали.

В новом выпуске «Богатые тоже прячут» с Таней Фельгенгауэр разбираем две главные коррупционные ниши на захваченных территориях: «восстановление» и строительство за счёт российских бюджетов и распил и перепродажа доступных ресурсов - от металлолома до зерна.

На примере Мариуполя показываем:
- кто прибрал к рукам украинские заводы и превратил их в личный бизнес;
- какие российские компании выстраиваются в очередь за строительными подрядами и почему контракты раздают без нормальных конкурсов;
- как чиновникам продавали командировки на «новые территории» как карьерный лифт, а теперь многие из них отправились за решетку.

И наш ролик про то, как выглядят реальные цели «СВО»

Как воруют на оккупированных территориях: интересы Хуснуллина, Чечни и Миноборны
https://youtu.be/eccMt7yJzzI

​​Дорогие читатели поправляют, за что им огромное спасибо!

Версия ВЧК-ОГПУ и CNN про арестованного "хакера в Тайлайнде".

В предыдущем посте рассказывали про арестованного в Тайланде "офицера ГРУ". Читатели прислали альтернативную версию относительного арестованного. CNN сообщает, что этим человек может быть не офицер ГРУ Алексей Лукашев, а другой российский хакер - Денис Обрезко, тоже связанный с российскими спецслужбами.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» (через ресурс Rucriminal.info) опубликовал фотографию Дениса Обрезко, сделанную в Таиланде за сутки до его ареста по запросу ФБР. Отмечается, что на момент съемки и при задержании на нем были одинаковые шорты, а сам Обрезко прибыл в Таиланд из Китая, причем его перемещения отслеживались американскими спецслужбами. По данным ФБР (со ссылкой на заявление тайского Бюро расследования киберпреступлений), Обрезко ранее “взламывал системы безопасности и атаковал государственные учреждения как в Европе, так и в США". Агентство пишет, что это бывший сотрудник Академии криптографии ФСБ, работавший в структурах Ростеха, МЧС и Лаборатории Касперского.

Источники CNN связали Обрезко с российской хаккерской группой Void Blizzard (Laundry Bear). Как сообщают специалисты, группа Laundry Bear, скорее всего, связана с тем же самым подразделением ГРУ, что и упоминалось в прошлом посте. Стиль атак примерно такой же, например, отправляли фишинговые электронные письма, выдавая себя за организатора Европейского саммита по обороне и безопасности. Приманка была вложением в формате PDF, содержавшее поддельное приглашение и ведущее на страницу злоумышленников, где похищались личные данные пользователя.

Источники ВЧК-ОГПУ полагают, что Обрезко может добровольно согласиться на экстрадицию в США, минуя судебное разбирательство. Хотя в реальности, находясь в СИЗО в Таиланде власти говорят о судебной процедуре экстрадиции. И яколбы в случае выдачи он способен рассказать американским властям много нового не только о хакерских операциях Кремля, но и о тайной деятельности Кремля в экосистеме Telegram. Такая перспектива намекает на существенные утечки инсайдерской информации, если Обрезко начнет сотрудничать со следствием.

По информации ВЧК-ОГПУ, в последние годы Денис Обрезко был правой рукой Михаила Дудина – на момент событий начальника отдела Управления внутренней политики Администрации Президента РФ, прикомандированного из ФСБ. Дудин получил известность благодаря проведению киберборьбе против команды оппозиционера Алексея Навального, после чего за свои успехи был переведен на работу в Администрацию Президента.

Одним из направлений деятельности Дудина, согласно данным ВЧК-ОГПУ, стало «причесывание» (силовой захват) популярных Telegram-каналов под нужды Кремля – а порой и под личные интересы его друга, топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В этих операциях Денис Обрезко выполнял всю необходимую техническую работу, включая взаимодействие с владельцами и администраторами захватываемых каналов.

Ну, и ждем официальной информации от органов власти Тайланда или США, относительно точного имени задержанного и экстрадиции россиянина в США.
Фото: Денис Обрезко на одной из конференций по цифровой безопасности.

​​Ноябрь - время завершения пляжного сезона для ГРУ.

Сегодня порадуем любителей разведки и шпионов.
На фото: офицер ГРУ Алексей Лукашев, объявленный в розыск ФБР за кибератаки на сервера Демократической партии США. В начале ноября тайская полиция задержала 35‑летнего россиянина (по всей видимости, Лукашева) на острове Пхукет по запросу США.

Местные власти назвали его «хакером мирового класса» и уже готовят к экстрадиции в Соединённые Штаты. Генконсул РФ в Пхукете сообщил, что российская сторона добивается консульского доступа к задержанному. По данным тайской киберполиции, гость из России въехал в страну 30 октября, а 6 ноября был вычислен в отеле (район Таланг) и взят под стражу в ходе совместной операции с агентами ФБР. При обыске у него изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и криптокошельки; на криптосчетах обнаружено и заморожено свыше 432 тыс. $, предположительно похищенных через кибермошенничество.

Имя задержанного официально не раскрывается, но в базе FBI лишь один 35-летний российский хакер подходит под описание – Алексей Лукашев, старший лейтенант ГРУ из группировки Fancy Bear (в/ч 26165). Именно Лукашев, уроженец Мурманской области, обвиняется американским Минюстом в вмешательстве в выборы президента США 2016 года: взломе серверов Демпартии и почты Хиллари Клинтон – его имя фигурирует среди 12 офицеров ГРУ, обвинённых по этому делу.

В опубликованном Минюстом США обвинительном заключении ему инкриминируют сговор с целью компьютерного взлома, кражу персональных данных, мошенничество с доменными именами и отмывание денег. Проще говоря, Лукашев – один из известных «киберкомандиров» Fancy Bear, за которым давно охотилось американские власти. Из обвинительного заключения 2018 года можно узнать схему кибер атак российских офицеров. Для тех кому интересно посмотреть на стратегию взлома - все в обвинительном заключении, в базе - фишинговые письма, имитировавшие сообщения от коллег.

Поездка на тайский курорт обернулся международным скандалом. Таиланд и США продемонстрировали какие-то чудеса сотрудничества, отловив кадрового российского разведчика. Если экстрадиция состоится, это будет первый в истории случай выдачи офицера ГРУ американскому правосудию. Беспрецедентное по международным меркам событие для спецслужб. Самое парадоксальное, что российская госпропаганда, годами отрицавшая сам факт наличия «русских военных хакеров», вынуждена наблюдать, как один из «несуществующих хакеров-офицеров» отправляется с Пхукета прямиком в американскую тюрьму. Если конечно с ним не случится что-то по дороге.

Ссылки: Минюст США – обвинительное заключение по делу Лукашева (2018); Фото: карточка розыска FBI (Aleksey Lukashev)

​​В новом выпуске у Тани Фельгенгауэр разбираем карьеру одного из самых влиятельных людей в окружении Путина — спецпредставителя президента и главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Основа его истории — не только успешная карьера и дружба с дочерью Владимира Путина, но и очень конкретная семейная драма. Родители Дмитриева прописаны в Святошинском районе Киева — одном из четырёх самых обстреливаемых российскими ракетами и дронами районов столицы.
31 декабря 2022 года российская ракета попала в гостиницу «Alfavito» буквально через дом от их квартиры в Киеве.

Пока сам Дмитриев под западными санкциями изображает «ястреба» Кремля и возит Трампу шоколадные конфеты с портретом Путина, его близкие живут совсем другой жизнью. В Киеве сейчас слишком опасно — семья, по всей видимости, перебралась в США.

Сестра Дмитриева, судя по погранданным и журналистским расследованиям, давно получила американский паспорт и летает в Украину как гражданка США — например, в феврале 2025 года. У обычного чиновника с украинской семьёй в США за такое давно бы отобрали допуск к гостайне и уволили. Но Кирилл Дмитриев — особый случай. Смотрите новый выпуск «Богатые тоже прячут».

Почему Украине удаётся бороться с коррупцией даже несмотря на вторжение России

«15 месяцев работы и тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"».

На прошлой неделе этот пресс-релиз Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об итогах операции «Мидас» цитировали по всему миру.

На завтра в Верховной Раде Украины запланировано голосование по отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые были вовлечены в коррупционные схемы. В этих же схемах, как доказали расследователи НАБУ, участвовал близкий друг президента Украины Тимур Миндич.

Поговорили об этом с экспертом по борьбе с отмыванием денег, членои правления «Трансперенси Интернешнл-Россия» Ильёй Шумановым.

Читать на "Мосту"
🌉
Читать в России без VPN

📷 Национальное антикоррцпионное бюро Украины

👍 Поддержать "Мост"

​​Схема "Шлагбаум" и операция "Мидас": масштабное коррупционное разоблачение в Украине с российским следом.

Схема "Шлагбаум"

Расследование украинского НАБУ раскрыло преступную группу, которая де-факто узурпировала управление стратегической госкомпанией "Энергоатом" (оператор всех АЭС Украины).

Не имея официальных должностей в компании, группа через подконтрольных чиновников навязала поставщикам систему откатов. 10-15 процентов от каждого контракта госкомпании "Энергоатома" оседали в их карманах. Если подрядчик отказывался "делиться", включался режим "шлагбаума": коррупционеры грозили заблокировать ему оплату за уже выполненные работы или вовсе внести в черный список поставщиков. Формула проста – либо плати, либо твой бизнес с государством остановится. За полтора года тайной слежки детективы зафиксировали тысячи часов переговоров, где коррупционеры цинично обсуждали свои прибыли и методы давления.

Российский след: спецслужбы и деньги

Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов НАБУ нашло интересный артефакт – блокнот с эмблемой "Службы безопасности президента РФ". Откуда у украинских коррупционеров подарочный блокнот личной охраны Путина – вопрос риторический.

Офис "прачечной", где отмывали деньги, принадлежал семье Андрея Деркача – бывшего нардепа, уличенного в сотрудничестве с ФСБ, а ныне члена Совета Федерации РФ. Именно через этот офис в центре Киева (улица Грушевского) отмывались миллионы.

По данным следствия, из него деньги переводились за границу и выдавались наличными по всему миру – вплоть до Москвы. Как отмечает НАБУ, география операции не знала границ: "средства могли выдаваться в Африке, Северной Америке и даже в Москве".

Один из фигурантов на пленках прямо говорит о переводе суммы в РФ:
— Двушка ушла, будет в Москве через две недели.

По данным расследователей НАБУ, так обозначили отправку 2 миллионов долларов, и действительно, значительная часть ворованных средств оседала в России. Иначе говоря, украинскую энергетику не только грабили, но и выводили деньги в Россию.

Российские спецслужбы

Андрей Деркач – фигура, тесно связанная с российской разведкой. СБУ и западные спецслужбы называли его агентом ГРУ и ФСБ. Его бывший помощник Игорь Миронюк ("Рокет") стал одним из ключевых исполнителей схемы, получив должность советника министра энергетики уже после начала вторжения РФ. Связи с Москвой прослеживаются и через другие улики: помимо блокнота ФСО, изъяты черновые записи оплаты услуг офиса Деркача, где фигурируют коды "200 (Москва)" – вероятно, обозначающие транши, направляемые в РФ.

Хотя прямого участия российских чиновников не афишируется, видно, что преступная сеть чувствовала себя комфортно даже в столице России.

Бизнес-интересы в России

Один из участников схемы – Тимур Миндич – не порывал связей с РФ даже в ходе войны. По данным журналистских расследований, он владел долей в российской алмазодобывающей компании New Diamond Technology вплоть до 2024 года. Его офшорная фирма была официальным дистрибьютором продукции этой компании – то есть бизнес Миндича зарабатывал на российских алмазах уже во время полномасштабного нападения РФ. После огласки этих фактов СБУ открыла в отношении Миндича дело по подозрению в содействии государству-агрессору.

Главное – ущерб от коррупции схемы "Мидаса" объективно играл на руку Кремлю. Откаты фактически саботировали укрепление энергосистемы Украины, повышая эффективность российских атак.

Фото: блокнот Службы безопасности президента РФ, найденный во время обысков у фигурантов уголовного дела.

​​Полмиллиона за голову журналистки: Корпус стражей исламской революции для убийства в США нанял российского вора в законе. [2/2]

Продолжение. Первая часть истории. В первой части рассказали о том, как Корпус стражей исламской революции заказал российскому вору в законе убийство оппозиционной журналистки в Нью-Йорке, про провал заговора и разоблачение убийц. В этой части истории расскажем про вора "Рафета Алибайрамлинского", который стал подрядчиком иранского режима.

Амиров известен в криминальных кругах под кличкой «Рафет Алибайрамлинский» (по названию города Али-Байрамлы в Азербайджане). Он являлся доверенным лицом легендарного азербайджанского вора Надира Салифова (Лоту Гули) и входил в ближайшее окружение этого «вора в законе» до убийства Салифова в 2020 году.

В закрытых данных МВД указаны воры, которые короновали Амирова.

Когда: 28 августа 2014 года (в 35 лет)
Коронован вместе с: Аскеров Д.Н. (Джейхун Гянджинский)
Где: Анталья, Турция
Кем: Надир Салифов (Лоту Гули, Гули Бакинский) Кевлишвили Гоча (Гоча Руставский)., Мехтиев Ариф (Ариф Сумгаитский)., Назаров Юнус (Юнус Бакинский/Ясамальский)., Дгебуадзе Нико (Ника Гагринский), Пипия Мераб (Мераб Сухумский)

В обычном мире вор, известный как Амиров Рафат Алирза-оглы, тоже был на виду: российские правоохранители разыскивали его по линии Интерпола с 2010 года по подозрению в заказном убийстве. Тем не менее, долгие годы криминальному авторитету удавалось скрываться за границей – по данным ФБР, последние годы он проживал на территории Ирана.

Как его лишали «воровской короны».

Примечательно, что сам преступный мир в итоге отверг Амирова. В ноябре 2020 года в Турции собрание влиятельных криминальных «коллег» устроило ему показательный суд: за торговлю наркотиками, считающуюся тяжким табу для «воров», Амирова жестоко избили и публично лишили воровского титула. Фактически опальный авторитет остался без поддержки традиционного воровского круга – и, возможно, поэтому был готов сотрудничать со спецслужбами Ирана. По данным следствия, именно Амиров выступил ключевым посредником между иранскими заказчиками и исполнителями убийства, передавая указания и деньги своей «бригады»

Почему эта история важна для России?

Раскрытие «дела Амирова» имеет значение далеко за пределами США или Ирана – оно бьёт по больному месту – репутации России. Само по себе пресечение политического убийства, организованного руками российского криминалитета - это уже знаменательная история. Более того, ФБР прямо называет Амирова и Омарова высокопоставленными членами российской мафии, действовавшими как «наемники» иранских спецслужб (КСИР) в США. После суда и широкой огласки этого дела, объяснить кому-то, что, мол, на самом деле Амиров находится в международном розыске по запросу России уже 15 лет, будет уже очень сложно. В глазах западного мира, российский криминалитет - это новый экспортный продукт, наравне с нефтью и газом.

Скачать обвинительное заключение.
Источник: Минюст США
Фото: Оружие, купленное киллером

​​Полмиллиона за голову журналистки: Корпус стражей исламской революции для убийства в США нанял российского вора в законе. [1/2]

В Нью-Йорке раскрыт дерзкий международный заговор: иранские спецслужбы попытались руками русской мафии убрать оппозиционную журналистку. Наёмники – криминальные авторитеты из постсоветского пространства – получили заказ ликвидировать известную иранско-американскую журналистку прямо в центре Нью-Йорка.

План казался почти безупречным, но провалился в последний момент. Разберемся почему Корпус стражей Исламской революции (КСИР) решил доверить убийство ворам в законе, кто такой вор в законе Рафат Амиров и какое отношение эта история имеет к России.

Сотрудничество Тегерана и российских воров в законе.

Целью покушения, которое расследовало ФБР, стала Масих Алинежад – журналистка, открыто критикующая иранский режим за нарушение прав женщин и жестокие репрессии. Её деятельность настолько раздражала Тегеран, что после проваленной попытки похитить Алинежад в 2021 году иранские силовики решили пойти ва-банк. По данным Минюста США, высокопоставленные представители КСИР предложили ворам в законе $500 000 за убийство журналистки, предоставив наводку – адрес её проживания в Бруклине.

Главным организатором убийства со стороны ОПГ выступил Рафат Амиров – российский вор в законе азербайджанского происхождения, проживавший в Иране. Именно ему передали аванс и сведения о жертве. Амиров, в свою очередь, привлёк к операции своего подручного Полада Омараова (авторитет, связанный с преступными кругами Грузии и Восточной Европы) и исполнителя на месте – Халида Мехдиева из Нью-Йорка.

В июле 2022 года Мехдиев получил от сообщников $30 000 наличными из «аванса» КСИР, на которые тут же купил автомат АК-47, обоймы и десятки патронов. Началась слежка: вооружённый киллер несколько дней караулил журналистку у её дома, передавая координаторы (Омарову и Амирову) фотографии и отчёты о каждом её шаге. Злоумышленники даже разработали уловку, как выманить жертву – планировали попросить у неё цветов из сада возле дома, чтобы заставить выйти на улицу.

Однако 28 июля 2022 года, когда киллер с автоматом был уже на позиции и доложил координатору, что «мы готовы», но что-то пошло не так. Алинежад заметила слежку и спешно покинула дом, избежав расстрела. Мехдиев же, не сумев выполнить заказ, уехал, но вскоре был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения. Обычный дорожный патруль неожиданно сорвал международный заговор: в машине задержанного нашли автомат Калашникова с патронами, маску и крупную сумму наличности. Наёмник загремел в тюрьму, а ФБР вскоре раскрутило цепочку до самых верхов. Уже в январе 2023 года был арестован сам координатор Амиров при содействии иностранных спецслужб, а также в Чехии – Полад Омаров, которого тоже экстрадировали в США.

Американский суд предъявил всей троице обвинения в преступном сговоре, заказном убийстве и отмывании денег. В марте 2025 года присяжные признали Амирова и Омарова виновными по целому ряду статей, включая попытку убийства и участие в преступной организации, а в октябре суд Манхэттена приговорил обоих к 25 годам тюрьмы. Прокуроры подчеркнули, что это был «провалившийся заговор, поддержанный Тегераном», в котором элитное подразделение КСИР заплатило полмиллиона долларов криминальным авторитетам за убийство американской гражданки

Рафат Амиров: вор в законе на службе режима

Фигура 46-летнего Рафата Амирова занимает центральное место в этой истории. Согласно материалам следствия США, он был одним из лидеров азербайджанского крыла так называемой «русской мафии» и имел статус вора в законе. В реальности, его лишили этого статуса дважды, но для американского Минюста, оказалось достаточно красивых звезд на теле Амирова, чтобы продолжать называть его вором в законе.

На фото: Амиров и торт, с воровскими звездами, подаренный ему на 43-летие. Источник: Минюст США. [Продолжение в следующем посте].

​​📌 Русскоязычные даркнет-маркетплейсы провели почти $2 млрд через лицензированные крипто-биржи за 9 месяцев 2025 года.

Новые данные из отчёта Global Ledger (ГЛ) раскрывают масштаб проникновения русскоязычных даркнет-маркетов в регулируемые криптобиржи: За период с января по сентябрь 2025 года пять крупнейших русскоязычных даркнет-маркетов (MEGA, Kraken, BlackSprut, OMG!OMG! и Nova) обработали около 1,85 млрд $ в биткоине.

Эти объёмы прошли через как минимум 20 централизованных бирж (CEX) с более чем 130 международными лицензиями. По данным Global Ledger, объёмы русскоязычных даркнет-площадок растут на 20–25 % ежегодно.

Одна из даркнет-площадок («Kraken») обеспечил львиную долю операций около 1,3 млрд $. Для маскировки источника средств применялись OTC-брокеры, P2P-взаимодействия, миксеры и др.

🔍 Почему это важно?

Деньги из русскоязычных даркнет-рынков поступают в регулируемые биржи, что ставит под сомнение эффективность KYC/AML-контроля в криптопространстве.

Отчёт указывает на серьёзный разрыв между он-чейн прозрачностью и оф-чейн непрозрачностью: несмотря на то, что транзакции видны в блокчейне, источники, посредники и конечные бенефициары остаются скрытыми.

Даркнет-платформы стали частью российской теневой экономики, обеспечивая быстрый выход капитала за рубеж и отмывание средств, связанных с коррупцией, обходом санкций и киберпреступлениями. Скачать отчет можно по ссылке.

Рублевка, Тимченко и Минфин США: почему Gunvor не спас «Лукойл»
​
В новом выпуске разбираемся с Таней, как «Лукойл» провалил потенциальную сделку с нефтетрейдером Gunvor из‑за связей последней с Геннадием Тимченко и Петром Колбиным - друзьями Владимира Путина, которые владели акциями компании.

30 октября 2025 года Лукойл принял предложение Gunvor о продаже своей иностранной империи активов, включающей НПЗ в Европе и доли в месторождениях в Азии и на Ближнем Востоке, как об этом писал Reuters. Ранее о роли Тимченко в Gunvor и претензиях США к его связям с Путиным официально заявляли в Минфине США, а о том, что третьим совладельцем Gunvor в нулевые был друг детства Путина Петр Колбин, напоминал российский Forbes.

Отдельно рассказываем про фигуру Торбьерна Торнквиста. Он числится шведским предпринимателем, но, как писала Новая Европа, у семьи Торнквистов есть особняк в поселке Парк Вилл на Рублевке, а сам он регулярно бывает между Россией и Европой. Супруга Торнквиста, Наталья, возглавляет зарегистрированный в Москве экологический фонд, о чем прямо сказано на сайте самого фонда, и входила в Общественный совет Росприроднадзора - ее имя есть в официальном составе совета на сайте osrpn.ru. На фоне скепсиса регуляторов Торнквист уверял, что возврата активов Лукойлу не будет и это будет чистый разрыв, о чем сообщал Reuters.

Исторические отношения Gunvor с друзьями Путина и близость Торнквиста к России в итоге подтолкнули Министерство финансов США к публичной реакции: в X регулятор назвал Gunvor марионеткой Кремля и дал понять, что лицензии не будет - об этом заявляли в Politico. После этого Gunvor официально отказалась от покупки активов Лукойла.

Об активах Лукойла за пределами России, Торнквистах и Gunvor - все это в новом выпуске: «Богатые тоже прячут», а также подпишитесь на Танин телеграм-канал.

✈️ Беларусская логистка, чартеры и санкции: российская чартерная компания "Северо-Запад" подвела свою сотрудницу под уголовное дело

Привет, любители санкционной драмы!

Сегодня вашему вниманию история про беларусскую логистку, американское правосудие и московского оператора бизнес-джетов, который возил в Россию запрещенные запчасти для самолетов.

🧩 Что случилось

Минюст США сообщил об экстрадиции из Франции и аресте 33-летней гражданки Беларуси Яны Леоновой (также Yana Liavonava). Ей предъявлены обвинения в сговоре для обхода Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанде и отмывании денег. Первое заседание уже состоялось в Окружном суде Вашингтона.

🔧 Как работала схема

Согласно обвинению, после 24 февраля 2022 года Леонова покупала в США авиадоборудование и переправляла его в Россию через третьи страны - Армению и Мальдивы. Маршруты маскировались, экспортные декларации фальсифицировались, а платежи в долларах проходили через американские банки. Все это описано в обвинительном заключении.

🕵️ Кто такая "Russian Company-1"

В документах DOJ фигурирует безымянный "оператор частных чартерных самолетов и вертолетов" с офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге. Компания, по данным следствия, уже добавлена в BIS Entity List в декабре 2023.

🧭 Наше расследование

⭐️ Почта и домен.

Как всегда американцы, скорее всего, нашли связь Леоновой с оператором частных джетов по ее корпоративной почте. В утекших почтах у Леоновой обнаружен электронный адрес Y.LEONOVA@NORTHWEST.AERO. А домен northwest.aero принадлежит Авиакомпании Северо-запад, оператору бизнес-авиации с базами в Москве и Санкт-Петербурге. Описание полностью совпадает с "Russian Company-1" из обвинения.

⭐️ Следы на фюзеляже.

В тексте обвинения названы два борта A321 RA-73027 и RA-73028. По данным PlaneSpotters оба принадлежат Авиакомпании "Северо-запад".

⭐️ Радар для бизнес-джета.

В обвинении указано, что закупленный метеорадар предназначался для джета RA-67241. Этот самолет также принадлежит North-West, что подтверждается споттерскими базами.

💼 Кто стоит за "Северо-Западом"

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Авиакомпания Северо-Запад" является Алексей Сергеевич Петров. Господин Петров владеет долей в компании "Авиаинвест", где его партнером является Олег Юсупов - бизнес-партнер сына министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. С Юсуповым компания АК "Северо-Запад" открывала другую компанию "Грант", управляющей недвижимостью.

💬 Совет читателям: проверяйте своих работодателей не только в санкционных списках, но и в списках экспортных ограничений (BIS, EAR).
Иначе утро в Париже может начаться с круассана, а закончиться ордером на экстрадицию в США.

​​💀 Лихтенштейн: “кладбище” российских трастов

Под давлением риска вторичных санкций США в княжестве Лихтенштейн в этом году произошёл массовый исход директоров и фидуциаров. В результате сотни юрлиц перешли в статус замороженных, так называемых, "зомби-трастов". Эти юрлица формально живые, но без управляющих и возможности подписи в документах, с «зависшими» активами (яхтами, недвижимостью, банковскими счетами).

Масштаб "кладбища"

В санкционный SDN-список американского Минфина сейчас включено 23 компании и физлица из княжества Лихтенштейн. Почти все компании и физлица из этого списка (87%) попали под санкции за связь с Россией (по программе RUSSIA-EO14024). Мы наблюдаем "эффект домино" - OFAC санкционировал малую группу компаний и управляющих в Лихтенштейне, и мгновенно произошел массовый исход директоров трастов.

До 800 связанных с Россией трастов могут оказаться «мертвыми», оценивает Financial Times. Около 475 трастов уже уведомили власти, что их директора ушли, многие - с российским следом, пишет Reuters. Поскольку трасты в Лихтенштейне были головными структурами в больших корпоративных холдингах, кризис дальше расползается на другие офшорные юрисдикции BVI/Кайманы, где у трастов были зарегистрированы дочки.

Что именно происходит

Фидуциары и директора боятся попасть под вторичные санкции OFAC из-за прямых связей с РФ и массово складывают полномочия. Траст юридически существует, но нет подписанта, а банки и контрагенты блокируют действия - классический «зомби-режим».

В американском «черном списке» OFAC оказались следующие кластеры компаний из Лихтенштейна:

1️⃣ Audax Trust, LMG Lighthouse, One Asset Management и их владельцы — Александр Линс и Антон Висс, помогавшие скрывать имущество россиян через местные фонды.
2️⃣ Sequoia Treuhand Trust — обслуживала структуры Геннадия Тимченко и Алишера Усманова.
3️⃣ Rheingold Edelmetall AG и Liemeta AG — использовались для отмывания российских денег через золото.
4️⃣ Фонды Paloma, Spero, Natwin, Cafar — связанные с семьей Владимира Потанина.
5️⃣ Trade Initiative Establishment и IGT Intergestions Trust — обеспечивали закупки технологий для российских структур оборонного значения.

Все они внесены в SDN-лист США по программе RUSSIA-EO14024 как участники схем обхода санкций и отмывания активов.

Что дальше

Если коротко - Лихтенштейн теряет статус “тихой гавани” для российских денег, и этот процесс уже необратим.Страх перед американским регулятором в Лихтенштейне реально велик. Это произошло, когда Брюссель закрыл последнюю лазейку для анонимных трастов: прошлогодняя AML-директива (EU) 2024/1640 впервые приравняла trust & company service providers к финансовым учреждениям в части AML контроля. Теперь лихтенштейнские и швейцарские регистраторы обязаны раскрывать бенефициаров, включая россиян под санкциями.

В далекой перспективе схемы с фондами и доверительным управлением для россиян уйдут в историю, по крайней мере, в Европе. Их место займут азиатские юрисдикции - Гонконг, Казахстан, ОАЭ, но это уже менее надежные, более токсичные хабы.

​​⚡️ Вакансия: SMM-менеджер с навыками OSINT

📌 Ищу SMM для @CorruptionTV и LinkedIn: человека, который любит OSINT-инструменты, умеет анализировать события общественной значимости и самостоятельно выдвигать/подтверждать гипотезы.

🧭 ЗАДАЧИ
• Ведение Telegram (1–2 поста/день, RU) и LinkedIn (2–3 поста/неделя, EN): выбор тем, сбор и обработка данных с помощью OSINT; плюс — факт-чекинг и копирайтинг.
• Подготовка визуала к постам: простой — самостоятельно, сложный — вместе с дизайнером.
• Работа с сайтом: подготовка и публикация новостей.
• Готовность работать и автономно, и в команде.

✅ ТРЕБОВАНИЯ
• Подтверждённый успешный опыт 2+ лет ведения соцсетей/медиа; плюс — B2B. Готов(а) показать проекты и дать референсы.
• Свободный русский и английский (готовность к интервью на EN).
• Понимание ограничений AI-инструментов; соцсети — это не только постинг, но и коллаборации, реклама и др.
• OSINT/расследования — не ниже среднего уровня; готов(а) выполнить тестовое.

💼 УСЛОВИЯ
• Удалёнка, график 5/2, full-time.
• Испытательный срок — 4 месяца.
• Проживание вне РФ/Беларуси.
• ЗП от 1500 USD (gross), по итогам собеседования.

📝 Если интересно, то заполни форму

​​Арестованный глава АСВ Андрей Мельников спрятал миллиард в Крыму

💼 Возвращение легенды

Возвращаем легендарную передачу «Богатые тоже прячут», которую мы ведём вместе с журналисткой Татьяной Фельгенгауэр. Подписывайтесь на канал Тани - там больше историй про грязные деньги и людей, которые любят их прятать.

🎬 Открываем сезон выпуском про арест главы госкорпорации АСВ Андрея Мельникова. История эпохальная: не каждый день главу госкорпорации отправляют под стражу. Тем более такого, кто проработал в агентстве почти 20 лет (хоть и с перерывами).

💦 Аквамир и Межтопэнергобанк

Уголовное дело Мельникова напрямую связано с банкротством Межтопэнергобанка и аквапарком, который был у него в залоге.
По версии следствия, этот актив использовали для вывода денег: доходы от работы аквапарка, которые должны были идти на погашение задолженностей, распределялись между участниками схемы. «Аквамир», крупнейший крытый аквапарк Сибири, фактически достался приближённым к замглавы АСВ Попелюху по символической цене. В итоге кредиторы банка недосчитались около 4 млрд руб.

⏳ Следствие и схема

Расследование идёт уже больше года. С октября прошлого года под стражей находятся два зама Мельникова - и, судя по всему, они сотрудничают со следствием, дав показания на шефа. История с его схемами в АСВ тянет на сериал - таких «аквапарков» в агентстве, думаю, было не один десяток.

🏝 Крымский след

Сначала казалось, что деньги могли утекать за рубеж - у Мельникова действительно есть квартира в Болгарии (страна НАТО, на секундочку).
Но интереснее другое - куда он парковал капитал внутри страны. В 2016–2017 годах Мельников занимал пост министра экономического развития Крыма и даже получил за это медаль Минобороны «За возвращение Крыма».

«я заканчиваю трудовую вахту в Крыму 21 декабря и увезу с собой прекрасные воспоминания о полуострове, с которым я сроднился ещё с 2014 года, и о крымчанах, с которыми мне удалось познакомиться и сделать, я надеюсь, много полезных дел» - писал Мельников в Facebook после увольнения с госдолжности в Крыму.

🏗 Земля и миллиарды

Воспоминания действительно оказались прекрасными.
Глава АСВ увёз с полуострова связи, которые помогли его семье стать землевладельцами в Крыму. Пока готовили выпуск, выяснили, что у семьи Мельникова появилось 5.4 га в Крыму стоимостью около 0,9–1,5 млрд рублей (по моим грубым подсчётам).

Земля, оформленная на компанию сына, изначально выделялась под рекреацию, но затем была переведена под ИЖС - и, вероятно, подключена к сетям. Подтверждение есть в решении суда: власти Ялты пытались помешать компании Мельникова изменить целевое назначение участка — безуспешно.
А также в судебном споре о подключении к коммуникациям.

🎥 Смотрите новый выпуск Богатые тоже прячут:

Все подробности этой истории - от схемы «Аквамира» до возможной роли силовиков в аресте главы АСВ, а также о его земельных наделах в Крыму - смотрите на канале Тани «Новосибирский аквапарк утопил главу АСВ»

Мы продолжим следить, кому перейдут его крымские активы. Если знаете о других «аквапарках» и земельных наделах Мельникова - пишите в комментарии или в личку.

📺 Приятного просмотра.

Арестованную в США яхту Сулеймана Керимова выкупил девелопер из ОАЭ – бизнес-партнёр Трампа, продающий недвижимость российской элите

Новыми владельцами 106-метровой яхты Amadea, которую власти США после ареста продали на аукционе 10 сентября, вероятно, стала семья миллиардера Хусейна Саджвани, выяснила «Вёрстка».

Согласно базе данных о морских судах Equasis, собственником яхты с 10 октября числится компания Beyond Holdings Group LTD с Британских Виргинских островов. Это оффшорная юрисдикция, которая не раскрывает бенефициаров юридических лиц, однако «Вёрстка» смогла установить связь фирмы с семьёй Саджвани.

🟪До марта этого года Beyond Holdings Group носила название AHS Four Company. Она сменила имя через 18 дней после того, как суд в Нью-Йорке отказал в праве владения Amadea экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Американские прокуроры назвали его подставным владельцем, пытавшимся предотвратить конфискацию яхты. Это запустило процесс продажи яхты с аукциона.

🟪AHS — аббревиатура от имени сына Хусейна Саджвани Аббаса (Abbas Hussain Sajwani). Кроме того, Аббас Саджвани — основатель почти одноимённой компании AHS Properties, бутик-девелопера класса «ультра-люкс».

🟪Адресом своей штаб-квартиры AHS Four Company указывала здание Executive Heights в дубайском районе Barsha Heights. Это офисный комплекс, созданный компанией DAMAC, основным активом семьи Саджвани.

🟪Кроме того, с 10 октября новым шипменеджером Amadea стала компани Superyacht Partners SARL из Монако. Согласно данным Equasis, помимо Amadea эта фирма управляет ещё шестью суперъяхтами, одна из которых — AHS Аббаса Саджвани. 

DAMAC Group — один из крупнейших частных холдингов Ближнего Востока. Компания занимается строительством элитной недвижимости в странах Персидского залива, а также в США и Великобритании.

Жильё DAMAC покупают и богатые россияне. Кто именно покупал апартаменты в комплексах компании и как Дональд Трамп отзывался о владельце холдинга Аббасе Саджвани, читайте на сайте Вёрстки. Не работает ссылка? Читайте здесь.

😘 Подпишитесь на @svobodnieslova и на донаты — мы работаем благодаря вам

Привет, любители теневых схем и грязных денег.

Вышло новое расследование BBC, в котором я принимал участие как расследователь - я занимался расследованием схем попадания на российский рынок прекурсоров, из которых затем производят мефедрон. Настя Платонова не только собрала доказательства существования этих схем, но еще поговорила с наркопотребителями, владельцами магазинов в Darkweb, - в общем получилось достаточно круто.

▌Что установили
• Китай остаётся основным источником прекурсоров для производства мефедрона в России.
• Главные маршруты — морской коридор через Владивосток и сухопутный транзит через Казахстан.
• Приёмы маскировки: декларации о «сырье для бытовой химии» или «ингредиентах для косметики», дробление партий, фирмы-однодневки и «перетаможка» внутри ЕАЭС.

▌Конкретные кейсы
• Владивосток: контейнер почти на тонну прекурсоров.
• Центральная Азия - Москва: сотни килограммов химии под видом косметики и реагентов.
• Казахстан: изъятия сотен литров прекурсоров и оборудования для подпольных цехов в России.

▌Как работает схема
• Фальшивые описания товаров в таможенных документах.
• Дробление партий и переоформление на разные юрлица.
• Складирование в жилых районах и коворкингах.

▌Последствия
• Стабильный поток сырья в промышленных масштабах.
• Подмена на токсичные аналоги при перебоях в поставках, что ведет к смерти наркопотребителей.

▌Красные флаги
1. Новая компания без истории сразу импортирует «реактивы» и «ингредиенты для косметики».
2. Переход на сборные грузы через Казахстан.
3. Несоответствие между заявленным назначением и реальным складом.
4. Нет следов международного учёта партий прекурсоров.

▌Рекомендации для стейкхолдеров
• Финансовый сектор: усиленный мониторинг платежей за поставки «лабораторной химии» и «косметическими ингредиентами»; внимание к дроблению инвойсов и новым импортёрам.
• Логисты и склады: проверка конечного назначения товаров, due diligence клиентов, отказ при подозрительных заявках.
• Регуляторы и таможня: обязательное использование международных систем учёта прекурсоров, таких как PEN Online; синхронизация национальных списков веществ внутри ЕАЭС.

▌Вывод
Схема проста: Китай через ЕАЭС в Россию. Маскировка примитивна, а объёмы — промышленные.

И главное наблюдение из расследования: государственные органы как в России, так и в Казахстане прекрасно видят эти потоки. Но вместо перекрытия каналов они фактически играют роль молчаливого смотрящего — регулируют интенсивность, не устраняя саму систему.

Само расследование можно посмотреть по ссылке.

​​Взломанная почта бывшего премьер-министра Израиля Эхуд Барака проливает свет на закулисье российской политики.

Виктор Вексельберг:

Из публикации Intelligence Online следует, что израильтянин активно общался с Виктором Вексельбергом. В мае 2013 года ГК «Ренова» заплатила компании Барака $1 млн за консультационные услуги.

В июне 2014 года Эхуд Барак встречался в Нью-Йорке с VV (предположительно, Виктором Вексельбергом) и предлагал встречу с ним своему хорошему знакомому Джеффри Эпштейну.

В конце июня Барак удостоился личной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А в августе 2014 года, благодаря посредничеству Барака, состоялась уже встреча Вексельберга и Орбана в Будапеште.

Сергей Беляков:

Отдельного внимания заслуживает письмо Эпштейна Бараку от апреля 2015 года, в котором упоминается бывший на тот момент заместитель министра экономики России, выпускник Академии ФСБ Сергей Беляков. Эпштейн познакомил Барака с Беляковым в апреле 2015 года. Последний пригласил его на ПМЭФ.

В ответ на эту любезность, видимо, в email Эпштейн просит Барака рекомендовать его Белякову, как человека, который может рассказать Путину и его советникам, как жить во времена нулевых процентных ставок.

По данным Центра Досье, Эпштейн активно общался с Беляковым по широкому спектру вопросов после 2014 года.