Привет, мои дорогие любители грязных денег!
Судя по данным моих источников, в ЕС все-таки близки к принятию решения о включении России в «черный» список стран с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Напомню, что я ранее писал, что в этом июле власти ЕС решили разработать меры в отношении стран, чье членство было заморожено в FATF (единственной такой страной является Россия). Ограничительная мера, которая будет принята в отношении России может быть только одна - блеклистинг РФ на уровне ЕС. Мера не очень популярная даже внутри ЕС, с учетом зависимости некоторых стран-участниц от российского нефте-газового сектора.
Проблема еще и в том, что блеклистить Россию конечно же есть за что. Финансирование ЧВК «Вагнер», которая на уровне некоторых стран ЕС признана террористической организацией, создание системы финансового взаимодействия с контрагентами из КНДР и Ирана, развитие проектов с Талибаном, который до недавнего времени даже в РФ был признан террористической организацией. Создание российских криптовалютных бирж и брокеров (Garantex, Exved, Grinex) специально для обхода санкционных и антиотмывочных ограничений. Превращение всей системы российской ВЭД в масштабную фабрику подделки наименования, страны происхождения, стоимости товаров и многое другое. Об этом долго и нудно писали аналитики британского RUSI.
Если такое решение будет принято, то дальше начинается веселье в части изменения протоколов взаимодействия с россиянами:
– усиленный EDD на всё «русское» – от бенефициаров до цепочек поставок;
– каждая сделка с российским следом утверждается старшим менеджментом финансовых учреждений, как сейчас с гражданами Ирана;
– «дериcскинг», т.е. отказ от сотрудничества с российскими контрагентами на «всякий случай»
– отчётность по каждой операции в AML нацрегулятор;
– каждая «российская» транзакция превращается в мини-расследование для финучреждений.
Надо добавить, что «черный» AML список стран ЕС начал стремительно расти в этом году. Буквально три месяца назад ЕС добавил 10 новых изгоев в этот список, включая Монако.
Кому опасно ссылаться на меня, можете опубликовать информацию со ссылкой на французский Le Monde, который рассказывает о том, что Россия завтра присоединится в «черном» списке ЕС к своим старым партнерами КНДР, Ирану, Афганистану, Венесуэле и Сирии.
