​​💀 Лихтенштейн: “кладбище” российских трастов

Под давлением риска вторичных санкций США в княжестве Лихтенштейн в этом году произошёл массовый исход директоров и фидуциаров. В результате сотни юрлиц перешли в статус замороженных, так называемых, "зомби-трастов". Эти юрлица формально живые, но без управляющих и возможности подписи в документах, с «зависшими» активами (яхтами, недвижимостью, банковскими счетами).

Масштаб "кладбища"

В санкционный SDN-список американского Минфина сейчас включено 23 компании и физлица из княжества Лихтенштейн. Почти все компании и физлица из этого списка (87%) попали под санкции за связь с Россией (по программе RUSSIA-EO14024). Мы наблюдаем "эффект домино" - OFAC санкционировал малую группу компаний и управляющих в Лихтенштейне, и мгновенно произошел массовый исход директоров трастов.

До 800 связанных с Россией трастов могут оказаться «мертвыми», оценивает Financial Times. Около 475 трастов уже уведомили власти, что их директора ушли, многие - с российским следом, пишет Reuters. Поскольку трасты в Лихтенштейне были головными структурами в больших корпоративных холдингах, кризис дальше расползается на другие офшорные юрисдикции BVI/Кайманы, где у трастов были зарегистрированы дочки.

Что именно происходит

Фидуциары и директора боятся попасть под вторичные санкции OFAC из-за прямых связей с РФ и массово складывают полномочия. Траст юридически существует, но нет подписанта, а банки и контрагенты блокируют действия - классический «зомби-режим».

В американском «черном списке» OFAC оказались следующие кластеры компаний из Лихтенштейна:

1️⃣ Audax Trust, LMG Lighthouse, One Asset Management и их владельцы — Александр Линс и Антон Висс, помогавшие скрывать имущество россиян через местные фонды.
2️⃣ Sequoia Treuhand Trust — обслуживала структуры Геннадия Тимченко и Алишера Усманова.
3️⃣ Rheingold Edelmetall AG и Liemeta AG — использовались для отмывания российских денег через золото.
4️⃣ Фонды Paloma, Spero, Natwin, Cafar — связанные с семьей Владимира Потанина.
5️⃣ Trade Initiative Establishment и IGT Intergestions Trust — обеспечивали закупки технологий для российских структур оборонного значения.

Все они внесены в SDN-лист США по программе RUSSIA-EO14024 как участники схем обхода санкций и отмывания активов.

Что дальше

Если коротко - Лихтенштейн теряет статус “тихой гавани” для российских денег, и этот процесс уже необратим.Страх перед американским регулятором в Лихтенштейне реально велик. Это произошло, когда Брюссель закрыл последнюю лазейку для анонимных трастов: прошлогодняя AML-директива (EU) 2024/1640 впервые приравняла trust & company service providers к финансовым учреждениям в части AML контроля. Теперь лихтенштейнские и швейцарские регистраторы обязаны раскрывать бенефициаров, включая россиян под санкциями.

В далекой перспективе схемы с фондами и доверительным управлением для россиян уйдут в историю, по крайней мере, в Европе. Их место займут азиатские юрисдикции - Гонконг, Казахстан, ОАЭ, но это уже менее надежные, более токсичные хабы.