Как обещали, рассказываем о рисках скрытого владения компанией через доверенное лицо.
Сразу скажем, мы не разделяем подход по такому оформлению владения, который нередко может трактоваться как обход закона со всеми последствиями (в т.ч. отказ в правовой защите, в защите владения).
Статья 10 ГК РФ:
Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Но в ряде случаев такая структура уже сформирована, и реальному владельцу (а также его юристу) необходимо минимизировать возникающие в связи с этим риски.
Обычно доверенным лицом выступает «надежный человек» – родственник, друг или порой даже просто знакомый. На него реальный владелец бизнеса регистрирует компанию, покупает доли ООО/акции АО.
Помимо общего запрета ГК РФ, такой подход влечет проблемы и в области КУ, в частности:
🔹 реальный владелец может утратить контроль над компанией (надежные доверительные отношения могут прекратиться);
🔹 и доверенное лицо, и реальный владелец могут быть привлечены к субсидиарной ответственности при банкротстве.
Какие инструменты помогут реальному владельцу минимизировать риски:
1️⃣ Опцион на заключение договора купли-продажи долей/акций между реальным владельцем и доверенным лицом. Важно – покупатель может самостоятельно акцептовать оферту (без участия продавца) и оформить переход доли у нотариуса (с акциями чуть сложнее).
2️⃣ Если есть такой опцион, то реальный владелец:
🔹 может рассматриваться как лицо, имеющее охраняемый законом интерес (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ),
🔹 и вправе заключить корпоративный договор в отношении общества.
Это позволит сохранить контроль при принятии ключевых решений. За неисполнение условий корпоративного договора рекомендуем предусмотреть штрафные санкции для доверенного лица.
3️⃣ Обязательно предусмотреть в уставе ООО:
🔹 согласие других участников и самого общества на переход доли к наследникам и третьим лицам;
🔹 преимущественное право общества на приобретение доли при ее отчуждении третьим лицам.
➡️ Практическое КУ