По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.
В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.
В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.
Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.
👨⚖️ В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
🧑⚖️ С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1R8repAjjOtMVkC1mDMg8wH6QVXoRPCqj?usp=sharing
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok