Справочно: Конгресс проводится один раз в пять лет при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности.
Конгресс объединил представителей уполномоченных органов в сфере борьбы с транснациональной преступностью, уголовного правосудия, киберпреступности и финансовых правонарушений.
АФМ представлен практический опыт применения риск-ориентированного подхода в противодействии финансовым преступлениям и отмыванию преступных доходов.
Приведены меры против современных угроз, связанных с использованием дроп-карт, виртуальных активов и других цифровых инструментов, позволяющих злоумышленникам перемещать денежные средства между юрисдикциями и усложнять их отслеживание.
Доведена информация о развитии государственно-частного партнёрства с целью своевременного выявления подозрительных операций и реагирования на новые схемы легализации преступных доходов.
По итогам достигнута договорённость о дальнейшем укреплении взаимодействия и развитии международного сотрудничества с компетентными органами в борьбе с финансовой преступностью.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok