Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры

От признания до отрицания: покупка криптовалюты через P2P или неосновательное обогащение

К нам в Бюро обратились с «очень интересным» решением Заволжского районного суда г. Ульяновска от 14.02.2025.

Кратко: Истец спустя 2 года после совершения банковских переводов через Т-Банк обратился с исковым заявлением о неосновательном обогащении к 6 ответчикам.

Как следует из материалов дела ответчиками предоставлены сведения о том, что Истец приобретал у них криптовалюту на криптовалютой бирже «Binance», а именно были представлены:
1. Скриншот ордера;
2. Скриншот чата, в котором покупатель отчитывался, что перевел денежные средства (квитанция из банка);
3. Скриншоты о принадлежности аккаунта покупателя криптовалюты непосредственно Истцу

Следовательно, осуществлялась классическая сделка по покупке/продаже криптовалюты через Р2Р.

Решение суда: Удовлетворить исковые требования истца о неосновательном обогащении в полном объеме
Представленные ответчиками документы (скриншоты) не могут служить бесспорным доказательством того, что истец являлся покупателем криптовалюты.

Как Вам?

В суде апелляционной инстанции мы будем представлять интересы одного из ответчиков. Наша апелляционная жалоба уже поступила в Ульяновский областной суд и мы ожидаем ее рассмотрения.

О результатах рассмотрения жалобы мы обязательно Вам расскажем.

Несколько практических советов, чтобы не оказаться в подобной ситуации:
1. При покупке криптовалюты обязательно указывайте в назначении платежа следующую информацию: «За покупку криптовалюты на бирже «…» в количестве «…» по ордеру № «…».
2. Сохраняйте скриншоты и любые доказательства, подтверждающие проведение сделки (срок исковой давности 3 года).

Силами Бюро провели семинар для предпринимателей. Дали информацию о налоговых и уголовно-правовых рисках, а также способах их минимизации. Три с половиной часа пролетели как мгновение. Нам все понравилось. Уважаемые участники, напишите, как вам мероприятие, много ли потеряли те, кто не пришел даже на бесплатное мероприятие 😁, что можно учесть и внедрить на следующий раз. Если не хотите публично, можно в личные сообщения. Также напишите, кому выслать коллективное фото и добавить в общий чат участников семинара!🥊

Тут пришла информация, что в ФНС ликвидируют отдел предпроверочного анализа. Теперь из контрольно-аналитического сразу в выезд. А это значит, что время от начальной до терминальной стадии наказания за налоговые шалости сокращается. Дана команда «люто мочить» за НДС. Так что готовимся, скоро начнется. ☠️

Война за наследство: триумф в трех инстанциях🏆

Когда речь заходит о больших активах, нередко битвы начинаются уже после ухода их владельца. Так было и в деле нашей доверительницы.

После смерти отца, с которым её мать развелась, когда девочке было всего 7 лет, она вступила в наследство как наследница первой очереди. Вместе с ней — её бабушка, мать покойного. Обе получили по 1/2 всех активов, а их было немало.

И тут началось самое интересное.

Бабушка решила проверить родство с внучкой. Девушка без тени сомнения сдала тест ДНК — и тут гром среди ясного неба: результаты показали, что биологического родства нет.

Бабушка, воспользовавшись этой информацией, пошла в суд с иском об оспаривании отцовства. Её логика проста: оспорить отцовство — исключить внучку из числа наследников — забрать всю её часть имущества.

Казалось бы, ситуация безвыходная. Но только не для нас.

Сегодня мы получили определение Первого кассационного суда общей юрисдикции: победа за нами✅

Мы отстояли права доверительницы в трех судебных инстанциях. Отцовство - не оспорено, наследство — при ней.

⚖️ Вывод: даже когда против вас играет биология, закон и грамотная защита способны переломить ситуацию. А мы знаем, как это сделать.

Мы открыли продажи на
||| юридический форум в Дагестане
КАВКАЗ ПРАВО 2025

Все подробности на сайте👇🏻


https://kavkaz-pravo.ru

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК МЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ ЛЕТ ЗАЩИЩАЕМ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

Вчера Никулинским районным судом г. Москвы было удовлетворено ходатайство стороны защиты и уголовное дело в отношении сотрудника ОБ ДПС УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве А.А.Н. очередной раз возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ ввиду наличия существенных нарушений.

Особенность данного дела заключается в том, что проверка в отношении А.А.Н. началась еще в 2019 году, однако по итогам проведенных проверок следственным органом неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ввиду отсутствия в действиях сотрудника состава преступления.

Далее материал проверки из одного следственного органа был передан в другой, где уже в 2020 году в отношении А.А.Н. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По окончании расследования уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, однако ввиду наличия существенных нарушений, оно утверждено не было, а уголовное дело в первый раз было возвращено в следствие для устранения нарушений.

В конце концов уголовное дело в 2021 году было направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения его по существу, где в апреле 2022 года был постановлен приговор – штраф в размере 110.000 рублей, в то время как А.А.Н. обвинялся в хищении у МВД России 500.000 рублей.

Указанный приговор был обжалован стороной защиты и 08.08.2023 Московским городским судом была удовлетворена жалоба защитника и приговор суда первой инстанции был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.

На втором круге рассмотрения уголовного дела Останкинским районным судом было удовлетворено ходатайство защитника и уголовное дело возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ ввиду наличия существенных нарушений, которые невозможно устранить в ходе судебного следствия.

В феврале 2025 года следствие вновь направило уголовное дело, но уже в Никулинский районный суд, так как за 5 лет, пока расследовалось дело, изменился закон, однако следствию это не помогло, и 14.03.2025 уголовное дело было вновь возвращено в следствие ввиду наличия существенных нарушений и неустранимых противоречий.

Более пяти лет следователи в тандеме с сотрудниками отдела собственной безопасности не могут привлечь невиновного человека к уголовной ответственности, и мы сделаем все, чтобы у них это не получилось.

Друзья, по поводу дела о пытках Магомеда. Как мы и ожидали, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. У нас есть его копия. Этот документ войдет в историю как образец безоговорочного доверия органов Следственного комитета словам должностных лиц МВД без какой-либо реальной проверки их доводов.

Пока мы не ознакомились с самим материалом проверки, так как его, естественно, сразу же направили в прокуратуру для проверки законности и обоснованности принятого решения. Разумеется, это решение будет обжаловано, если прокуратура не проявит хоть какую-то долю здравого смысла и не отменит решение самостоятельно.

Хочу, чтобы все, кто следит за этим делом, четко понимали: мы на миллиард процентов уверены в том, что те пытки, о которых говорил Магомед, имели место. Мы считаем, что этому получено достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Мы не остановимся в борьбе с незаконным укрывательства нелюдей вплоть до Верховного суда. Однако сейчас нам рекомендуют не поднимать волну информационного шума, чтобы дать возможность спокойно доработать материал, дать возможность Системе достойно выйти из положения, самостоятельно приняв кадровые и процессуальные решения без видимости принуждения извне.

Лично я в это не верю и считаю, что правоохранительные органы г. Видное решили прикрывать преступников исходя из ложно понимаемых чувств товарищества и взаимовыручки, а возможно и из национальных или ещё каких-либо соображений. Но в команде адвокатов, занимающихся этим делом, есть и другие мнения. Поэтому сейчас проверяем «теорию тишины». Если это окажется бесполезно и терять точно будет нечего - начнем проверять теорию «максимальной огласки».

Ждем решения прокуратуры.🥊

АБ «МУР». Там где мы - там домашка.🥊

🥊Друзья! Адвокатское бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры» объявляет о старте программы бесплатных просветительских бизнес-семинаров для предпринимателей.

Когда?

27 марта 2025 года, 11:00, ст. м. Смоленская (точный адрес будет предоставлен после регистрации на мероприятие). Продолжительность - 3 часа с кофе-брейком.

Кому?

Представителям бизнеса любых масштабов и направлений. Руководители компаний, бухгалтеры, инхаус-юристы и т.д.

Что?

Расскажем как не стать жертвой налоговых оптимизаций и уголовно-правовых рисков в бизнесе, о которых вы вряд ли подозреваете. Поговорим о взаимодействии с правоохранительными органами при обыске, допросе, проведении иных мероприятий.

Зачем?

Давайте договоримся сразу. Мы не будем вам ничего продавать, предлагать, рассылать, выспрашивать и т.д. Мы вообще весьма неназойливые ребята, которые очень хорошо знают, с какими проблемами сталкивается бизнес, и что может ждать в 2025 году. Нам нужно от вас лишь внимание и обратная связь. Мы хотим дать вам навыки, которые уберегут вас от ошибок и облегчат нам работу, если вам когда-нибудь потребуется наша помощь.

Условия?

Участие полностью бесплатное. С нас кофе, вкусняшки и максимально полезный прикладной материал. С вас
предварительная регистрация и пунктуальность. Для регистрации необходимо написать в личные сообщения

- ФИО
- название организации
- должность
- контактный телефон.

При одобрении заявки вам будет направлен точный адрес проведения мероприятия и другие инструкции.

До встречи и удачи в делах!🥊

Можно ли признать брачный договор недействительным?

Да, это происходит в судебном порядке по разным основаниям: как ничтожная или как оспоримая сделка.
Брачный договор является ничтожной сделкой,если:
✅он не заверен у нотариуса;
✅заключён лицом, признанным недееспособным ;
✅заключён с целью прикрыть другую сделку (притворная сделка) или без намерения создать правовые последствия, которые влечёт брачный договор (мнимая сделка) ;
✅ содержит условия, которые ограничивают правоспособность или дееспособность супругов, право обращаться в суд и т.д

Брачный договор является оспоримой сделкой, если он заключён:
🚩лицом, которое ограничено судом в дееспособности :
🚩лицом, которое в момент заключения договора было не способно понимать значение своих действий или руководить ими ;
🚩под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств ;
🚩с условиями, ставящими одного из супругов в крайне неблагоприятное положение

Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры pinned a photo

Подготовка к юридическому форуму «КАВКАЗ ПРАВО III»

Юридический форум «КАВКАЗ ПРАВО III» обещает стать значимым событием в жизни нашего адвокатского бюро.

Для обеспечения его успешного проведения нашим адвокатским бюро во взаимодействии с командой «Арешев&партнеры» осуществлена поездка в Республику Дагестан.

Основная цель нашей поездки заключалась в финализации организационных моментов, касающихся дат, мест проведения, регламента работы и состава спикеров и участников форума.

Ключевые результаты выездной поездки:
✅ Окончательно утверждены даты форума с 30 июля по 3 августа текущего года

✅ Локации проведения мероприятий
В ходе поездки были тщательно осмотрены несколько потенциальных площадок для проведения форума. В результате принято решение о проведении части мероприятий в Деловом центре парка семейного отдыха «Главрыба» (Сулакский каньон). Остальные локации пока оставим в тайне.

✅ Регламент форума
Разработан подробный регламент форума, включающий время, отведенное на каждое мероприятие, а также баланс между официальной и неофициальной частями.

✅ Примерный состав спикеров и тем выступлений
Выступления спикеров будут охватывать широкий спектр вопросов, отражающих современные вызовы и тенденции в юридической практике.

В ближайшее время мы планируем завершить работу над окончательной программой форума, завершить подготовку необходимых материалов и документов.
Мы с нетерпением ждем форума и уверены в его успехе.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере ее поступления.

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации в конкурсе профессионального мастерства среди адвокатов отмечено выступление адвоката нашего бюро Алины Цховребовой @lina_tsk

Для участия в конкурсе было выбрано дело по ч.1 ст. 264 УК РФ.

Обстоятельства дела:
Защита всесторонне рассмотрела ситуацию, учитывая как фактические обстоятельства дела, так и процессуальные нарушения, допущенные на всех стадиях уголовного процесса.

Главное достоинство выработанной позиции- то, что защита обратила внимание не только на отсутствие объективной стороны преступления, но и на обстоятельство, которое проигнорировали на предыдущих стадиях процесса - отсутствие общественно опасных последствий в виде тяжкого вреда здоровью.

Была подана кассационная жалоба (эта и последующая жалобы по данному делу составлялись pro bono, подавал их сам подзащитный).

Постановлением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11 января 2023 года апелляционное постановление отменено с направлением на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При этом, суд указал, что доводы кассационной жалобы осужденного подлежат проверке при новом апелляционном рассмотрении уголовного дела, при котором суду второй инстанции также надлежит устранить допущенные нарушения уголовно-процессуального законов, принять законное и обоснованное решение.

Однако, Курганский областной суд освободил Доминова Е.С от назначенного наказания по ч.1 ст. 264 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В остальном приговор оставлен без изменения.

      Такой результат нас не устроил, поэтому мы продолжили бороться за оправдание подзащитного, подали вторую кассационную жалобу. 

Постановлением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 13 августа 2024 года апелляционное постановление отменено с направлением на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Уже при новом рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, 17.09.2024 года защитой заявлено ходатайство о повторной экспертизе, которое было удовлетворено.

С автоблогера Гаджи Гаджиева, сбившего женщину с коляской во время дрифта, сняли часть обвинений. Теперь его обвиняют лишь по одной статье.

По данным «Базы», несколько дней назад следователи прекратили уголовное дело, возбуждённое в отношении Гаджиева по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Отмены дела по этой статье добивались адвокаты Гаджиева из бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры». В итоге им удалось убедить следователей, что Гаджиев не совершал действий, которые бы привели к повреждению или приведению в негодность транспортного средства, а значит, привлекать его по этой статье нельзя.

При этом Гаджиев остался под следствием по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Уголовные дела на Гаджиева были возбуждены в середине ноября после того, как его автомобиль сбил нескольких зрителей шоу, которые стояли на парковке. Одна из потерпевших получила оскольчатый перелом бедра со смещением. После аварии Гаджи Гаджиев отрицал свою причастность к происшествию и говорил, что не был за рулём злополучной машины. Спустя несколько дней блогер все же написал явку с повинной.

❗ Подписывайтесь, это Baza

ВС РФ обобщил практику о назначении уголовного наказания

Опьянение не считают отягчающим обстоятельством лишь из-за того, что преступление совершили в таком состоянии. Суду надо оценить, в частности, как нетрезвость повлияла на поведение виновного.

Наказание не свыше 2/3 от максимального срока или размера самой строгой санкции по конкретной статье УК РФ назначают тому, кто активно помогал раскрыть и расследовать преступления. Условие: первая инстанция сочла это смягчающим обстоятельством и не выявила отягчающих.

Время запрета выходить из помещения, в котором подозреваемый или обвиняемый законно проживает, сначала засчитывают в период содержания под стражей, а затем - в срок лишения свободы.

Верховный суд обозначил и другие аспекты.

Документ: Обзор практики ВС РФ по применению норм уголовного закона о назначении наказания и иных мер уголовно-правового характера (утв. Президиумом ВС РФ 18.12.2024)

Рубрика «Так! Лайфхак!». Оказывается, не все знают даже среди адвокатов.

Если вы находитесь под угрозой изъятия смартфона, рекомендую убрать из пункта управления кнопку «авиарежим». Как это сделать на Айфоне, показал в видеоинструкции.

Зачем? Затем, что люди, которые придут к вам или за вами, при изъятии у вас телефона (особенно если вы не сказали пароль) первым делом включат авиарежим, чтобы:

А) местонахождение телефона (а стало быть и ваше) невозможно было отследить по геолокации;

Б) вы не смогли позже дистанционно зайти в iCloud с другого устройства и удалить информацию с изъятого гаджета.

Соответственно, если на всплывающем пункте управления нет этой кнопки, то при отсутствии пароля сделать этого не получится.

Этот лайфхак уже не раз спасал наших доверителей от утечки информации.

Записаться на консультацию | Инстаграм | ВК

Новости по делу Магомеда

Друзья, многие интересуются, что с делом Магомеда, почему тишина. Все просто: мы ждём истечения 30 суток, в течение которых следоветель обязан вынести процессуальное решение. Ждём с нетерпением. Жалобы на бездействие и волокиту уже поданы, но чтобы понимать масштабы и конкретику результатов проведенной проверки, нам нужно ознакомиться с процессуальным решением и материалом. Подозреваю, что нас будут в этом ограничивать, я даже догадываюсь как: скажут, что материал направлен в прокуратуру на проверку, поэтому ознакомить не представляется возможным.

Надеюсь, должностные лица, причастные к сокрытию преступления, понимают, что с материалом мы все равно ознакомимся и что их жизнь уже не будет прежней.

Последние новости по Магомеду:

Сегодня Владислав Живаев был у него в СИЗО. Все в порядке, никакого давления ни в ИВС, ни в СИЗО более никто не оказывал, условия содержания в рамках нормы.

Доследственная проверка нашего сообщения о совершенном в отношении Магомеда преступлении - пытках при помощи электрошокера и швабры с медицинской перчаткой, продолжается.

Согласно ст. 144 УПК РФ, этот срок составляет 3 суток, по ходатайству следователя может быть продлен до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий может быть продлен до 30 суток.

Ни 3, ни 10 суток, которые истекают сегодня (с учетом переноса с выходных) органу следствия не хватило для того, чтобы убедиться в необходимости возбуждения уголовного дела. Хотя бы возбуждения, о задержании и привлечении к ответственности виновных мы пока даже не говорим.

О ходе проверки органы Следственного комитета нам не сообщают, что в принципе делать и не обязаны. В самом начале проверки нам было сказано «дайте время». Всё понимаем, время на установление всех фактов действительно нужно. Хотя основания для возбуждения «фактового» уголовного дела «без лиц» были с самого начала. Не возбуждают.

Что тут скажешь? Ещё раз повторю: никто не сможет удивить нас ни волокитой, ни укрывательством виновных, ни попытками прикрыть процессуальными клише очевидные всей стране факты.

Мы видели всё это тысячи раз. Нам спешить уже некуда. Нас по делу работает без малого десяток человек, а если потребуется, привлечем ещё больше. Это дело принципа. Все необходимые первичные жалобы и ходатайства уже готовы. И они не закончатся, пока не будет принято законное решение. Чувствую, эта история дойдёт до Верховного суда.

По ситуации с Магомедом М.

Сегодня адвокат Живаев В.Н. посетил Магомеда М. в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Московской области.
В ходе общения Магомед не высказал каких-либо жалоб на условия содержания в СИЗО и притеснения со стороны содержащихся лиц и сотрудников.

Также сегодня направлены дополнительные жалобы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации о необходимости взять на контроль ситуацию по факту неправомерных действий в отношении Магомеда М. со стороны сотрудников Развилковского отдела полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу.

Продолжаем делиться с Вами нашими рекомендациями.

Лайфхаки по 115-ФЗ или как проводить операции по расчетным счетам ИП/ООО таким образом, чтобы банк не заблокировал счет?

1. Налоговая нагрузка
Данный показатель является основным. Если данный показатель соблюдается, но у Вас хорошая нагрузка - далеко не факт, что придет запрос по 115-ФЗ. Если же критерий налоговой нагрузки не соблюдается длительное время, то в 99% случаях вы получите запрос по 115-ФЗ.
Банк считает налоговую нагрузки за 3 последних месяца, за последний год и за все время существования счета отдельно.
Стандарт - налоговая нагрузка должна быть не ниже 1%.

2. Скорость вывода денежных средств
Логика банков следующая: Если компания получается денежные средства и моментально их выводит и это происходит регулярно - здесь может быть риск, что компания занимается обналом, поскольку среднестатистическая компания не выводит деньги слишком быстро.

3. Процент снятия наличных
Банки рекомендуют при совершении операций не допускать снятия более 30% наличных от общей суммы.
Но при соблюдении пунктов 1 и 2 данный пункт можно нарушать.

4. Срок с момента открытия расчетного счета
Первые 3 месяца после открытия расчетного счета компания находится в зоне особого контроля. Логика банков тут простая - если компания только начала деятельность, то будет странно, что она сразу начала зарабатывать миллионы, поскольку среднестатистической компании для этого нужно время.

В данной публикации мы остановились лишь на нескольких критериях 115-ФЗ для ИП/ООО.
Если Вам интересная данная тема, то мы вернемся к этому вопросу, а также рассмотрим варианты как физическим лицам повысить свои шансы на положительный исход при запросе по 115-ФЗ.