SCAM LIST

Отмывать деньги в России стали настолько активно, что количество таких дел побило рекорд за 15 лет.

За первые полгода 2026 года возбудили 1145 дел об отмывании денег — примерно на треть больше, чем годом ранее.
Почти половина из них — 574 дела — связаны с крупными и особо крупными суммами: от 1,5 и 6 млн рублей соответственно.

Схемы при этом довольно классические: деньги гоняют через цепочки подконтрольных компаний, оформляют фиктивные займы, рисуют несуществующие поставки или покупают на нелегальные деньги недвижимость и автомобили.

Например, на Камчатке четверо участников группы за несколько лет похитили более 1 млрд рублей, после чего провели больше тысячи операций и отмыли как минимум 712 млн рублей через подконтрольные компании.

Ну а для тех, кто хочет запутать следы ещё сильнее, всё чаще в схему добавляют криптовалюту.

SCAM LIST - подписаться

20 тысяч актёров со всей России могли передать свои данные мошеннику под видом кастинга.

Леонид Смунёв объявил «народный кастинг» для своего якобы нового проекта и собирал фотографии, голоса, номера телефонов и другие персональные данные. Позже выяснилось, что заявленный сценарий и грант не подтверждаются официальными данными.

Теперь участники кастинга обвиняют Смунёва в незаконном сборе персональных данных и готовят обращения в суд. Эти данные потенциально могут использоваться для создания дипфейков и других схем с ИИ.

SCAM LIST - подписаться

ЦБ России разрешил покупать крипту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного брокера

Также регулятор включил биткоин, эфир и USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах.

SCAM LIST - подписаться

Мы уже десятки раз рассказывали об этой схеме, но каждый раз находятся люди, которые пишут нам: «Я тоже попался».

На этот раз подписчик рассказал практически идентичную историю: ему предложили открыть якобы субаккаунт на Bybit и внести депозит от $100 для торговли по готовой стратегии.

На деле это знакомая нам скам-воронка.
Сначала жертва находит через Google сайты-«отзовики» с фейковыми отзывами, оттуда попадает в «проверенный» Telegram-канал. Затем предлагают создать субаккаунт и внести USDT.

После депозита человека добавляют в небольшую группу, где остальные участники — подсадные аккаунты. Они показывают нарисованную прибыль и убеждают пополнить баланс.

Следом появляется якобы официальное письмо с требованием оплатить «страховку» или «разблокировку». После перевода денег жертву просто банят.

Мы уже находили 120+ связанных Telegram-каналов и десятки сайтов, работающих по этой схеме.
И самое неприятное — схема до сих пор работает.

Подробнее - https://t.me/warn_scam/893?single

SCAM LIST - подписаться

Сотрудница банка шесть лет крала деньги VIP-клиентов — ущерб превысил 107 млн рублей

В Красноярске бывшая сотрудница одного из банков за шесть лет вывела у 11 VIP-клиентов более 107 млн рублей.

Схема была максимально простой: имея доступ к документам клиентов, женщина подделывала заявления, платёжные поручения и доверенности, после чего переводила деньги на подконтрольные счета или забирала их через кассу.
При этом руководство и коллеги ей доверяли, а сами клиенты долгое время ничего не подозревали.

В итоге женщина была признана невменяемой. Прокуратура направила дело в суд для применения к ней принудительных мер медицинского характера.
Шесть лет человек с доступом к счетам состоятельных клиентов спокойно выводил деньги, пока схема наконец не вскрылась.

SCAM LIST - подписаться

Пенсионер отдал мошенникам 8,5 млн рублей, чтобы «сохранить» свои деньги

58-летнему жителю Оренбурга позвонил «финансовый специалист» и сообщил, что его данные якобы утекли в сеть, а мошенники вот-вот доберутся до счетов.

Мужчину убедили купить новый телефон и SIM-карту, а затем установить специальное приложение. После этого к схеме подключился уже «сотрудник ФСБ», который заявил, что деньги необходимо срочно перевести на «безопасный счёт Центрального банка».

Пенсионер отправил мошенникам 4,3 млн рублей.
Но на этом его не отпустили. Мужчину убедили обналичить ещё 4,5 млн рублей якобы для покупки автомобиля. В итоге он оформил Toyota RAV4, после чего аферисты заставили его продать машину за 3,2 млн рублей и перевести вырученные деньги на указанные счета.

Кроме того, мужчина перевёл ещё 1,09 млн рублей с накопительного счёта супруги.
После этого «специалисты» просто перестали выходить на связь.
Общий ущерб составил 8,59 млн рублей.

SCAM LIST - подписаться

В России всё чаще появляются истории о грузчиках, которые называют одну цену до начала работы, а после загрузки требуют в разы больше и отказываются отдавать мебель без дополнительной оплаты.

Один из таких случаев произошёл в Москве. Клиент заранее договорился о перевозке вещей, но после доставки грузчики потребовали уже 70 тысяч рублей вместо оговорённой суммы. Пока мебель находилась в машине, они отказывались её выгружать, фактически поставив клиента перед выбором: платить или оставаться без своих вещей.

В итоге после переговоров сумму снизили до 53 тысяч рублей, а затем снова увеличили её ещё на 5,5 тысячи за время ожидания.
Юристы называют такую схему мошеннической: проблема обычно возникает, когда окончательная стоимость заранее не зафиксирована в договоре, а остаётся только устной договорённостью.

SCAM LIST - подписаться

Юристы из Татарстана обналичивали кредиты через «мертвые» ИП — ущерб составил 134 млн рублей.

Сотрудники юридической фирмы нашли способ зарабатывать на фиктивных банкротствах. Они находили неработающие ИП, помогали им оформлять кредиты, после чего деньги обналичивали, а самих предпринимателей отправляли в процедуру банкротства.

За свои услуги участники схемы получали 30% от суммы кредита.
С января 2023-го по июль 2025 года таким образом банки потеряли 134 млн рублей. В деле фигурируют 35 обвиняемых, среди которых директор юрфирмы, арбитражный управляющий и сотрудник банка.
Уже возбуждено 19 уголовных дел по 58 эпизодам.

SCAM LIST - подписаться

МВД предупредило о новой схеме кражи банковских карт при онлайн-покупках

Дистанционные мошенники начали массово использовать поддельные ссылки банков и служб доставки, чтобы похищать реквизиты карт покупателей. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

Схема работает так: после оформления заказа или переписки с продавцом жертве присылают ссылку якобы на оплату, подтверждение доставки или «безопасную сделку». Страница выглядит как сайт банка или курьерской службы, но на самом деле принадлежит мошенникам.

Как только человек вводит номер карты, срок действия и CVV-код, данные сразу попадают к злоумышленникам, после чего деньги могут быть списаны без ведома владельца.

МВД советует никогда не переходить к оплате по ссылкам из переписки. Если нужно оплатить товар или доставку — открывайте приложение банка, маркетплейса или службы доставки самостоятельно

SCAM LIST - подписаться

79-летний москвич потерял 18 млн рублей после того, как попался на многоэтапную схему телефонных мошенников.

Сначала мужчина перешёл по неизвестной ссылке, после чего с ним связались аферисты. Они убедили пенсионера, что его деньги находятся под угрозой, и заставили снять крупную сумму наличными.

Дальше началась настоящая «курьерская» схема: мошенники приказали спрятать деньги в духовке, а затем в течение трёх недель частями перевозить наличные по разным адресам, которые они называли по телефону.

Пенсионер всё это время выполнял инструкции злоумышленников и передал им в общей сложности 18 млн рублей.

SCAM LIST - подписаться

С 1 марта банки смогут блокировать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносное ПО.

Схема такая: банк фиксирует подозрительную программу на смартфоне, приостанавливает перевод и запрашивает у клиента дополнительное подтверждение операции.

Чтобы банк мог проверять устройство на наличие вредоносного ПО, клиент должен дать на это согласие.

При этом действующим клиентам банков придётся перезаключить договоры с учётом новых условий. Сделать это необходимо до 1 сентября 2027 года.

SCAM LIST - подписаться

Жителя Урала отправили в СИЗО из-за доната в Telegram Stars

По версии следствия, мужчина отправил Telegram Stars пользователю, которого связывают с террористической деятельностью. Поводом стали платные реакции на его публикации.

Мужчину обвиняют в содействии терроризму в форме финансирования. Суд отправил его под арест на два месяца.
История показывает, что даже обычный донат в Telegram может стать основанием для уголовного дела, если получатель связан с запрещённой деятельностью.

SCAM LIST - подписаться

Каждый второй россиянин уже установил самозапрет на оформление кредитов и займов. С марта 2025 года граждане подали уже 27 млн таких заявлений.

Активнее всего цифровыми инструментами защиты пользуется молодёжь. Зумеры чаще используют контрольные вопросы, а миллениалы — двухфакторную аутентификацию.

Бумеры в целом реже используют защиту от мошенников, однако именно они чаще других подключают определитель спама для фильтрации подозрительных звонков.

SCAM LIST - подписаться