Юристы из Татарстана обналичивали кредиты через «мертвые» ИП — ущерб составил 134 млн рублей.

Сотрудники юридической фирмы нашли способ зарабатывать на фиктивных банкротствах. Они находили неработающие ИП, помогали им оформлять кредиты, после чего деньги обналичивали, а самих предпринимателей отправляли в процедуру банкротства.

За свои услуги участники схемы получали 30% от суммы кредита.
С января 2023-го по июль 2025 года таким образом банки потеряли 134 млн рублей. В деле фигурируют 35 обвиняемых, среди которых директор юрфирмы, арбитражный управляющий и сотрудник банка.
Уже возбуждено 19 уголовных дел по 58 эпизодам.

SCAM LIST - подписаться