За первые полгода 2026 года возбудили 1145 дел об отмывании денег — примерно на треть больше, чем годом ранее.
Почти половина из них — 574 дела — связаны с крупными и особо крупными суммами: от 1,5 и 6 млн рублей соответственно.
Схемы при этом довольно классические: деньги гоняют через цепочки подконтрольных компаний, оформляют фиктивные займы, рисуют несуществующие поставки или покупают на нелегальные деньги недвижимость и автомобили.
Например, на Камчатке четверо участников группы за несколько лет похитили более 1 млрд рублей, после чего провели больше тысячи операций и отмыли как минимум 712 млн рублей через подконтрольные компании.
Ну а для тех, кто хочет запутать следы ещё сильнее, всё чаще в схему добавляют криптовалюту.
SCAM LIST - подписаться