SCAM LIST

ПРОВЕРЯЛ КРИПТУ НА «ЧИСТОТУ» И ПОТЕРЯЛ ВСЁ

Эта схема далеко не новая — мы уже не раз о ней писали. Но подобные случаи продолжают появляться регулярно.

Сейчас, на фоне проблем с P2P-обменами, многие начинают искать альтернативные площадки и сервисы для проверки криптовалюты. Этим активно пользуются мошенники.

Схема простая. Вы заходите на сайт, который выглядит как обычный AML-сервис, вводите адрес своего кошелька, после чего появляется предложение «завершить проверку» — подключить кошелек или отсканировать QR-код.
Именно в этот момент вас пытаются заставить подписать вредоносную транзакцию или выдать разрешения на доступ к активам.

Я сам недавно наткнулся на такой сайт. Если не понимать, как работают подобные запросы, потерять крипту можно буквально за несколько секунд.

Запомните главное: для обычной AML-проверки нужен только публичный адрес кошелька. Подключать кошелек, сканировать QR-коды или подписывать какие-либо запросы не требуется.

SCAM LIST - подписаться

В Москва-Сити силовики накрыли сеть нелегальных криптообменников, через которые, по данным следствия, украинские мошеннические кол-центры легализовывали деньги, похищенные у россиян.

В ходе операции задержали более 20 человек. По версии правоохранителей, через обменники проходили средства, полученные в результате телефонного мошенничества, в том числе у пенсионеров, находившихся под влиянием аферистов.

Обыски прошли в компании Donald-capital, предлагавшей обмен USDT на наличные рубли. По словам задержанных, ежедневно услугами обменника пользовались не менее 30 клиентов, а оборот достигал $1–2 млн в сутки (около 1 млрд рублей в месяц).

Следствие устанавливает всех участников схемы и проверяет возможную причастность обменников к легализации преступных доходов.

SCAM LIST - подписаться

Пенсионер из Тольятти решил сыграть по своим правилам.

77-летнему мужчине позвонили мошенники и убедили передать якобы «для проверки» 2,4 млн рублей. Но пенсионер быстро понял, что его пытаются развести.

Вместо денег он передал курьеру сумку, набитую нарезанными газетами и журналами. Забрать «посылку» пришла безработная женщина, которая, по версии следствия, выполняла роль курьера в мошеннической схеме.

В итоге аферисты остались без денег, а курьера задержали. Теперь расследованием занимается прокуратура Самарской области.

SCAM LIST - подписаться

И правда "смешно"

SCAM LIST - подписаться

Не скам?

SCAM LIST - подписаться

ИИ уже добрался до Уолл-стрит.

Хакеры начали атаковать крупнейшие хедж-фонды США с помощью голосовых дипфейков. Они клонировали голоса сотрудников, копировали их манеру речи и стиль общения, после чего звонили коллегам, выдавая себя за них, и пытались получить доступ к внутренним системам фондов.

Об атаках уже сообщили сразу несколько крупных игроков. Point72 подтвердил попытку взлома и проводит внутреннюю проверку. Two Sigma (около $75 млрд под управлением) заявил, что атаку удалось вовремя заблокировать. Citadel ситуацию комментировать отказалась.

Это очередное напоминание, что сегодня одного знакомого голоса уже недостаточно, чтобы доверять собеседнику. Голосовые дипфейки становятся все реалистичнее, а значит подтверждать любые важные запросы теперь лучше через дополнительные каналы связи.

SCAM LIST - подписаться

Силовые органы предложили возвращать гражданам деньги за услуги риелторов при обмане мошенниками.

МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили установить новое регулирование деятельности риелторов и создать механизм возврата денег при оказании услуг по сделкам, которые суд признал недействительными. Инициатива стала особенно актуальной после «дела Долиной».

SCAM LIST - подписаться

18-летний парень решил заработать 20 тысяч рублей и теперь стал фигурантом уголовного дела.

По версии следствия, молодой человек согласился подменить знакомого, который не смог выйти на «работу» из-за экзамена. Ему поручили забрать в Пензе посылку с деньгами и передать ее следующему участнику схемы. За это он получил 20 тысяч рублей.

Как выяснилось, в посылке были деньги пенсионерки, которую мошенники убедили отдать все сбережения под предлогом замены ключей от домофона. Женщина лишилась около 23 млн рублей, 36 тысяч евро и 14 тысяч долларов.

В итоге задержали не только курьера, но и его знакомого, который изначально должен был выполнять эту роль. Расследование продолжается, полиция устанавливает остальных участников схемы.

SCAM LIST - подписаться

Наши "любимые" скамеры продолжают масштабировать фишинг под Bybit.

Теперь они собирают трафик не только через рекламу, Telegram и поддельные сайты, но и через YouTube. Для этого мошенники создали отдельный канал, ролики на котором уже набирают тысячи просмотров.

Схема простая: в видео рассказывают о якобы выгодных способах заработка, а затем постепенно переводят зрителей в Telegram, где уже начинается основная обработка и отправка на фишинговые сайты, маскирующиеся под Bybit.

SCAM LIST - подписаться

Пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, подожгла себя вместе с квартирой во время выселения.

Несколько лет назад женщина под влиянием мошенников продала квартиру, перевела им все деньги и позже по их указанию подожгла военкомат, за что получила условный срок.

Законная владелица квартиры почти четыре года добивалась через суд права вселиться в купленное жилье. Когда она наконец пришла с судебными приставами исполнять решение суда, 68-летняя пенсионерка облила себя и квартиру бензином и подожгла. Сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

SCAM LIST - подписаться

В России произошла одна из крупнейших за последнее время волн блокировок VPN.
Под ограничения попали IP-адреса сразу нескольких крупных хостинг-провайдеров, из-за чего перебои возникли более чем у 20 популярных VPN-сервисов.
Примечательно, что незадолго до этого Минцифры предложило усилить проверку IP-адресов хостинг-провайдеров на предмет их использования для обхода интернет-блокировок.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали рассылать сообщения от имени коммунальных служб.

Аферисты предлагают якобы пересчитать платежи за ЖКУ и вернуть образовавшуюся переплату. Для этого они просят назвать ФИО, адрес, а затем требуют данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию, якобы необходимую для перевода денег.
На самом деле никакой переплаты нет — все сведения используются для кражи денег или получения доступа к банковским счетам.

Помните: настоящие сотрудники ЖКХ никогда не запрашивают данные банковских карт или другую конфиденциальную информацию для возврата переплаты.

SCAM LIST - подписаться

Ночью Telegram удалили из App Store по всему миру — выдыхаем: приложение вернули всего через полтора часа.

— Мессенджер перестал отображаться в магазине Apple во всех регионах, а по прямой ссылке появлялась ошибка.

— Apple объяснила, что временно удалила приложение после обнаружения материалов, нарушающих правила платформы, связанных с сексуальным насилием над детьми.

— По данным компании, Telegram оперативно удалил контент и заблокировал пользователя, после чего приложение восстановили в App Store.

— В самом Telegram ситуацию прокомментировали фразой: «Слухи о моей кончине сильно преувеличены». А также призвали использовать такую практику к другим мессенджерам.

— Сейчас Telegram снова доступен во всех регионах.

SCAM LIST - подписаться

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала два мошеннических колл-центра, в которых работали около 50 человек.

По данным следствия, в схеме участвовали 30 граждан России и 20 иностранных граждан. Они обзванивали людей, убеждали переводить деньги, в том числе в криптовалюте, используя различные мошеннические сценарии.
Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютеры, мобильные телефоны, крупные суммы наличных и криптовалютные активы.

Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Сейчас следователи устанавливают всех участников схемы и количество пострадавших.

SCAM LIST - подписаться

Strategy может изменить свою привычную стратегию работы с биткоином.

По информации, появившейся в криптосообществе, обсуждается сценарий, при котором компания продаст часть своих BTC, направит средства в акции STRC, попытается повысить их стоимость, а затем выкупит обратно прежний объем биткоинов.

Если такой план действительно будет реализован, это станет одним из первых случаев, когда Strategy начнет активно перераспределять капитал между биткоином и собственными финансовыми инструментами, а не только накапливать BTC.

Одни считают, что таким образом компания может попытаться продемонстрировать рейтинговым агентствам более гибкий подход к управлению активами. Другие полагают, что подобный шаг противоречит многолетней стратегии Strategy, основанной на долгосрочном удержании биткоина.

SCAM LIST - подписаться

Бывший сотрудник BNB Chain оказался в центре расследования после запуска собственного токена через служебный кошелек компании.

По данным BNB Chain, он сохранил seed-фразу от корпоративного кошелька, использовал его для запуска токена ASTEROID и заранее скупил около 80% всей эмиссии.
После запуска токена стоимость его активов выросла примерно с $10 тыс. до $638 тыс. В компании заявили, что начали судебное разбирательство в связи с произошедшим.

SCAM LIST - подписаться