В Москва-Сити силовики накрыли сеть нелегальных криптообменников, через которые, по данным следствия, украинские мошеннические кол-центры легализовывали деньги, похищенные у россиян.

В ходе операции задержали более 20 человек. По версии правоохранителей, через обменники проходили средства, полученные в результате телефонного мошенничества, в том числе у пенсионеров, находившихся под влиянием аферистов.

Обыски прошли в компании Donald-capital, предлагавшей обмен USDT на наличные рубли. По словам задержанных, ежедневно услугами обменника пользовались не менее 30 клиентов, а оборот достигал $1–2 млн в сутки (около 1 млрд рублей в месяц).

Следствие устанавливает всех участников схемы и проверяет возможную причастность обменников к легализации преступных доходов.

SCAM LIST - подписаться