SCAM LIST

Операторы связи начали блокировать звонки от юридических лиц без обязательной маркировки, а также массовые автоматизированные вызовы, для которых не заключены соответствующие договоры.

С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила: все звонки от организаций должны сопровождаться маркировкой, чтобы абонент видел, какая компания ему звонит. Эта мера направлена на борьбу с телефонным мошенничеством, поскольку злоумышленники часто выдают себя за банки, госорганы и другие легальные организации.
Теперь звонки без обязательной маркировки, а также часть нелегальных массовых обзвонов операторы начали блокировать еще на уровне сети. Ожидается, что это усложнит работу мошеннических колл-центров и сократит количество подобных звонков.

SCAM LIST - подписаться

Продажа Telegram-аккаунтов может закончиться не только потерей аккаунта, но и уголовным сроком.

Мужчина решил заработать, продав несколько своих Telegram-аккаунтов. Позже мошенники использовали их для обмана людей: от имени этих аккаунтов продавали крупный рогатый скот, получали предоплату и исчезали.
В итоге ответственность легла на владельца аккаунтов, с которых велось общение с потерпевшими. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы.

SCAM LIST - подписаться

71-летняя жительница Воронежа отдала мошенникам квартиру и 28 млн рублей.

Схема началась с классического звонка: пенсионерку убедили назвать код из СМС, после чего с ней связались лже-сотрудники ФСБ и Центробанка. Они заявили, что ее деньги якобы находятся под угрозой и для «защиты» их необходимо передать на «безопасное хранение».

С апреля по июль женщина регулярно передавала курьерам наличные — иногда до 1,3 млн рублей за одну встречу. Когда сбережения закончились, мошенники убедили ее продать квартиру. Недвижимость была реализована за 4,85 млн рублей, и эти деньги также ушли злоумышленникам.

Всего пенсионерка лишилась около 28 млн рублей. Осознала, что стала жертвой мошенников, она только после обращения в Банк России. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

SCAM LIST - подписаться

Налоговая начала активно проверять безработных, владеющих дорогой недвижимостью, автомобилями и яхтами

Граждане начали массово получать уведомления с требованием объяснить происхождение денег и предоставить документы, подтверждающие источник средств, на которые были куплено имущество.

В поле зрения инспекции могут попадать и доходы от аренды, удаленной работы, зарубежных переводов и других неочевидных источников.

SCAM LIST - подписаться

Новая схема может оставить без квартиры даже после покупки.

Мужчина купил квартиру в Санкт-Петербурге примерно за 8 млн рублей, вложил еще несколько миллионов в ремонт, а после новоселья к нему пришел незнакомый пенсионер с заявлением: «Я буду здесь жить».

Оказалось, что еще во время приватизации в 90-х дедушка отказался от своей доли в пользу другого собственника, но сохранил бессрочное право проживания. Предыдущий владелец об этом умолчал, а после сделки лишь предложил «подружиться с дедушкой» и перестал выходить на связь.
В полиции помочь не смогли. В суде, по словам юристов, шансы тоже минимальны — закон в подобных случаях зачастую встает на сторону человека с пожизненным правом проживания.

Перед покупкой квартиры, особенно если она была приватизирована, обязательно запрашивайте архивную справку по форме №9. Именно она может показать, есть ли у жилья так называемые «вечные жильцы», о которых продавцы предпочитают молчать.

SCAM LIST - подписаться

Студентка из Казани потеряла 13 млн рублей после серии звонков мошенников.

Всё началось с безобидной просьбы назвать код из СМС якобы для замены домофона. Затем аферисты убедили девушку выйти на видеосвязь и показать все семейные сбережения, чтобы якобы «проверить их безопасность».

После этого она передала курьеру 10 млн рублей наличными, затем продала свой BMW за 3,5 млн рублей и перевела вырученные деньги мошенникам.
По делу задержаны двое подозреваемых, суд отправил их под домашний арест.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали рассылать россиянам «видео от соседей» с вирусом.

Аферисты пишут от имени жильцов дома или председателя чата и сообщают, что возле вашей квартиры якобы ходит подозрительный человек. Чтобы вызвать доверие, они прикладывают «видеозапись с камеры».

На самом деле это вовсе не видео, а вредоносный файл. После его открытия на устройство может установиться вирус, который способен получить доступ к переписке, банковским приложениям, SMS-кодам и другим личным данным.

SCAM LIST - подписаться

Дайвинчик, из-за которого Дурова признали террористом, всё ещё работает в МAX и VK

При этом именно через VK иностранные спецслужбы вербовали россиян для совершения терактов — это ФСБ сами показали на видео.

SCAM LIST - подписаться

С начала года прекратил работу уже 101 криптопроект.

Более половины закрывшихся проектов — DeFi-протоколы.

Но есть и хорошая новость: деньги с крипторынка никуда не исчезают. Капитал просто перетекает в новые направления.
Сейчас основной интерес инвесторов сосредоточен вокруг perp DEX, рынков предсказаний и AI-проектов.

При этом постепенно снижается концентрация ликвидности в классических DEX, лендинговых протоколах и части perp DEX — рынок продолжает перераспределять капитал в пользу новых трендов.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали пугать россиян «утечкой данных» и счетами в Центробанке.

Злоумышленники представляются сотрудниками «финансовой разведки» и заявляют, что с прошлого места работы жертвы якобы произошла утечка персональных и банковских данных. Затем человека пугают возможной уголовной ответственностью и предлагают срочно «обновить» его «основной счёт» в ЦБ.

Для этого мошенники убеждают снять деньги со всех счетов и внести их через другой банкомат по новым реквизитам. Чтобы схема выглядела убедительнее, они отправляют поддельную видеоинструкцию якобы от Центробанка.
После перевода злоумышленники исчезают. В Банке России напоминают: «безопасных» или специальных счетов в Центробанке не существует, а сотрудники госорганов не требуют снимать или переводить деньги.

SCAM LIST - подписаться

Будем стараться 😔

SCAM LIST - подписаться

Москвичка потеряла 2,5 млн рублей после звонков «из ЦБ» и «ФСБ».

Сначала ей позвонили якобы из ОМС и под предлогом оформления новой медицинской карты выманили паспортные данные. Затем с женщиной связался «специалист Госуслуг» и заявил, что кто-то пытается привязать к её аккаунту чужой номер. Во время разговора мошенники фактически получили контроль над её учётной записью и разместили там поддельную доверенность.

После этого к схеме подключился «сотрудник Центробанка». Он заявил, что от имени женщины якобы пытались перевести 150 тысяч рублей и оформить кредиты. Чтобы «исчерпать кредитный потенциал» и не дать мошенникам взять займы на её имя, женщину убедили самой оформлять кредиты.
Затем подключился «следователь ФСБ». Он запугивал её уголовным делом за якобы финансирование враждебного государства, угрожал проблемами родственникам и убеждал, что женщина должна помогать тайному расследованию. Ей запретили рассказывать о происходящем, чтобы якобы не спугнуть подозреваемых.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали предлагать россиянам «диагностику» аккаунта после возможного взлома.

Злоумышленники создали как минимум 7 фейковых сайтов от имени несуществующих госструктур. Пользователя просят указать номер телефона, а затем предлагают перезвонить на поддельную «горячую линию».
Схема может быть частью многоэтапной атаки: сначала мошенники выманивают код из СМС, а затем другие аферисты под видом госслужб сообщают о «подозрительной активности» и направляют жертву на фальшивый сайт.

SCAM LIST - подписаться

«Террористы пользуются Telegram. Но они пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора Renault или Citroen?»,

— заявил Песков.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг ареста Павла Дурова во Франции в 2024 году..

SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали пугать пенсионеров возможным уменьшением пенсии.

Злоумышленники звонят под видом сотрудников Социального фонда и сообщают об ошибке в документах, из-за которой выплаты якобы могут снизиться. Для записи на «перерасчёт» они просят назвать код из СМС.

После этого пенсионеру перезванивают уже лжесотрудники банка или ФСБ и заявляют, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан. Под предлогом защиты сбережений человека убеждают перевести деньги на «безопасный счёт».

SCAM LIST - подписаться

Мошенники придумали новую схему с «аннулированием трудового стажа».

Злоумышленники звонят россиянам под видом сотрудников Социального фонда или ФНС и заявляют, что из-за технического сбоя трудовой стаж якобы был аннулирован. Жертв пугают потерей будущей пенсии или пособий, а затем предлагают «исправить ошибку» или оформить несуществующую компенсацию.

После этого мошенники пытаются получить коды доступа к «Госуслугам» или банковские данные.

SCAM LIST - подписаться

⚡️ Павла Дурова объявили в международный розыск по делу о содействии терроризму.
По данным ТАСС, основателю Telegram в России грозит пожизненное лишение свободы. По версии следствия, администрация мессенджера не удаляла каналы и боты, которые использовались для подготовки терактов, диверсий и других тяжких преступлений.
По информации силовых структур, одним из эпизодов дела стал бот знакомств «Дайвинчик/Leo». По версии ФСБ, через него иностранные спецслужбы знакомились с молодыми россиянами под видом девушек, после чего к общению подключались люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Затем жертв запугивали и убеждали совершать поджоги и нападения, выдавая это за «проверки безопасности».

SCAM LIST - подписаться