🧠 Смартировочная

Что есть альфа

Вчерашний войс прошел очень классно, немного нестандартная Трибуна получилась, но зато очень интересная. Запись с таймкодами будет в ближайшие дни, а пока мы дропаем некоторые материалы с войса для самостоятельного изучения. Будем делать теперь так после каждого подкаста.

Guide DAO.
Пост Guide DAO по ZK роллапам (11.01.23)

Их канал.

ПОЧИТАТЬ
Пост Бутерина «What kind of layer 3s make sense?»

Пост Ковра «Основная информация о Starknet» (01.09.23)

Пост Свайпера (14.11.23)

Пост Ламера по ZK роллапам (09.09.23)

Пост Бейрута «Кроличья нора Starknet» (15.09.23)

Пост GFMMB «Перевод интервью с руководителем исследований и главным разработчиком Starknet» (13.11.23)

StarkWare Tokenomic

StarkWare Witepaper

Starknet Roadmap

«Interview with Starknet core team member» (15.11.23)

«Scaling Ethereum: Navigating the Blockchain Trilemma» (06.04.23)

«Rollups: The Holy Grail of Ethereum Scaling» (28.03.23)

ПОСМОТРЕТЬ\ПОСЛУШАТЬ
Видео от PromMint (17.11.23)

«Zero Knowledge — технология будущего в web3» (11.01.23)

«Starknet Vision» (19.07.23)

Подкаст ББ о роллапах (16.06.23)

ПРОЧЕЕ
Notion Никиты

Notion Пиражка и DCH

ZK Bootcamp (27.10.23)

Запах булрана учуяли уже все, включая мейнстримные СМИ типа Bloomberg. Придёт он уже сейчас или всё-таки придётся ещё подождать, ванговать не будем, но готовиться ментально к зелёному рынку продолжим. Сегодня — собранные 0xGoldenDegen советы криптоинфлюенсеров по поводу того, как вести себя на бычке.

Louround_
💬 Продолжайте учиться и пробовать новое несмотря на неудачи. Следите за развитием нарративов, стройте собственные тезисы по конкретным секторам. Ваш нетворк и группы общения будут иметь наибольшее значение в долгосрочной перспективе, ведь в крипте невозможно следить за всем.

LadyofCrypto1
💬 DeFi — это игра чисел. Вас будут обманывать, вы будете выбирать плохие проекты, но их компенсирует один хороший.

Only1temmy
💬 Чтобы преуспеть в криптовалюте, вам нужна страсть к обучению, сеть единомышленников, толерантность к волатильности и готовность гибко действовать в соответствии с обстоятельствами. Криптовалюты — это не схема обогащения, а долгосрочные инвестиции в будущее финансов (🤡 — прим. ред.).

CryptoShiro_
💬 Разбирайтесь в новейших механиках и протоколах, не игнорируйте концепции, которые вам непонятны. Следите за новыми проектами, находите альфу в Telegram-каналах и через связи с билдерами.

crypthoem
💬 Не думайте слишком много. Отсекайте проигравших как можно скорее и не бойтесь покупать сильные монеты.

DeFi_Made_Here
💬 Продолжайте узнавать новое, не тратьте время на низкокачественные треды инфлюенсеров — вместо этого изучайте документацию и вайтпейперы. И пробуйте всё сами.

Slappjakke
💬 Самое главное — не ректануться. Не заигрывайтесь с плечом, не держите все средства в одном протоколе, будьте в курсе локов.

CryptoGideon_
💬 Найдите свое преимущество (отслеживание кошельков, выявление недооценок, фундаментальный анализ), общайтесь с гигамозгами, сами создавайте ценность. Будьте открытыми, скромными и всегда учитесь.

0xMughal
💬 Изучите токеномику, теорию игр и пампаменталы, а также хорошо разберитесь в топовых проектах сегодня, и вы будете впереди многих.

ayyyeandy
💬 Думайте сами и полагайтесь на свои убеждения. Вырабатывайте тезисы и следуйте им до тех пор, пока рынок не докажет, что вы ошибаетесь.

matrixthesun
💬 В бычьем периоде понци накормят многих, прежде чем рухнут. Меньше ротации, больше уверенности.

TheDeFinvestor
💬 Научитесь делать то, что заставляет вас чувствовать себя некомфортно. Самый быстрый способ продвинуться — ставить себя в неудобные ситуации.

TheDeFISaint
💬 Чтобы подготовиться к следующему бычьему рынку, учитесь на своих прошлых ошибках и не забывайте о дью-дилидженс. Если вы новичок, учитесь на ошибках других.

crypto_linn
💬 Если вам трудно понять протокол, то так же поступит и большинство других людей. Инвестируйте в то, что понимаете.

arndxt_xo
💬 Будьте скромны и аутентичны, поскольку всегда найдется куча информации, которую вы не знали.

0xAndrewMoh
💬 Неудачи — это нормально. Главное — принять их и использовать как ступеньки для следующих шагов.

WinterSoldierxz
💬 Следите и просчитывайте влияние новостей на рынок. Если вы не знаете, что значит та или иная новость, проведите дополнительный ресёрч.

0xSalazar
💬 DYOR перед любой покупкой и использованием протоколов

Cryptotrissy
💬 Проводите собственный анализ, прежде чем искать подтверждения у других.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Как можно было вынести Sui Quest 3 на миллион аккаунтов?

Ответа на этот вопрос не будет, но наша небольшая история про вынос игры Worlds Beyound (quest 3 games) в новой статье.

https://teletype.in/@scamushka/sui1m
https://teletype.in/@scamushka/sui1m
https://teletype.in/@scamushka/sui1m

Время прочтения примерно 5 минут. Или 6.

Криптоциклы, фазы рынка, фиксация прибыли. Заметки твиттерянина TyrogueD. Часть 2 из 2

Токеномика, холдеры, нарратив — изучите комбинацию этих трех, чтобы понять, сможете ли вы заработать на монете, на которую только что наткнулись.

Какова рыночная капитализация монеты?
Какие есть конкуренты?
Каков вероятный потолок капитализации монеты?

Некоторые монеты никогда не поднимаются выше $100M.

Другим суждено достичь лишь $10M, несмотря на отличный продукт, потому что люди просто не полюбят этот нарратив.

Вы должны одновременно реалистично оценивать на сколько может подняться ваш токен, и быть достаточно самоуверенными, чтобы увидеть, сможет ли она превзойти ваши догадки. Сложный баланс.

Тогда какова ликвидность и процесс покупки монеты?

Когда токен Rollbit вышел на рынок - всем колхозом хоронили SOLану, но вы могли поймать 20-50х на токене Rollbit, если бы разглядели выручку проекта и увеличивающееся количество юзеров, а также токен-холдеров, которые протянули свои сумки через весь FUD и волатильность.

Чем сложнее купить токен (имеется ввиду - тысячи мостов, какие-то непонятные кошельки, китайские биржи без KYC), тем вероятнее, что вы нашли нарратив раньше других.

$TAO торговался по OTC цене 10–25$ (текущая цена 150$), и процесс покупки по gdнему был достаточно сложным, чтобы привлечь в то время только истинно верующих.

Теперь ваша задача — на бычьем рынке, определить момент, когда почти все купили, и начать быстро выходить, прежде чем ликвидность исчезнет, ​​график станет красным.

Перестаньте думать о том, чтобы найти и купить хороший токен при следующем снижении рынка. Начните думать, как вам спозиционироваться в текущем цикле.

Будет так много токенов на которых можно заработать, много NFT и новых инноваций, что все, что вам нужно сделать, это прислушиваться к рынку и уделять пристальное внимание.

Прямо сейчас куются следующие миллиардные проекты в криптовалюте, и когда их токены будут запущены, вы должны быть готовы.

Но вы должны отточить свое понимание себя и того, как вы воспринимаете рынок, чтобы иметь возможность предпринимать правильные действия для победы.

Некоторые заработают миллионы с помощью кредитного плеча, другие — с помощью ончейн-мемкоинов, третьи — с правильными спотовыми монетами, правильной покупкой NFT и т. д.

Выясните, какой путь вы можете выбрать, но также знайте, как использовать другие пути на рынке для победы.

Если история повторится, вскоре мы вступим в бычий рынок примерно на 18 месяцев.

Возможно вы захотите продать раньше. Или вы будете убеждены что рынок уже на хаях, или что на этот раз все по-другому, и мы наконец создали будущее финансов.

Ни один цикл не отличается от других. На этот раз движущие факторы пузыря могут быть другими: инфляция, антиутопия и современность, но поведение то же самое.

Толпа людей будет убеждена, что новый актив, акция или токен — это следующая революционная история, а расширение предложения денег в мире позволит ценам расти еще выше, пока пузырь не лопнет, и рынок не распределит деньги от глупых к умным.

И точно так же, как будет еще один бычий цикл, будет и еще один медвежий. Важно быть подготовленным»

Оригинал

Криптоциклы, фазы рынка, фиксация прибыли. Заметки твиттерянина TyrogueD. Часть 1 из 2

«Чтобы многократно умножить депозит - вы должны знать:

- когда идти на риск
- когда нужно продать активы и откупить по более низкой цене
- когда удержать позу и не распродаться по пути наверх
- когда лучше не участвовать в рынке

Представьте, вы купили ETH ниже 10$ и продали на новости о хаке DAO или на фейковой новости о смерти Виталика. Либо купили AVAX в начале цикла 2020-2021 гг и продали задолго до того, как FTX/3AC пампили его в 50 раз.

История знает людей, которые продали 20 NFT обезьян по цене нескольких ETH перед тем, как они стояли по $450К за штуку.

Самый простой способ ректануться - повестись на чью-то убежденность, и не иметь своего мнения.

И не понимать, какого черта происходит на рынке.

Когда вы покупаете монету, вы должны осознавать:

- Какой у нее памп потенциал , т.е. как далеко она может раскачать по цене, ее токеномика, FDV, какие причины заставляют токен пампиться

- Действительно ли технология хороша? Хорошая технология может быть хорошим мемом, может быть новой технологией L1, может быть новым консенсусом, но постарайтесь изучить после того, как вы эйпнули в токен, чтобы знать, что за актив у вас в портфолио

- Рано ли вы смогли распознать нарратив? Если вы смогли запрыгнуть в актив рано, вы можете рисковать по полной, набрать сумок на споте/залезть с плечом и просто мониторить позицию. Если вы видите, что токен уже начал свой памп - возможно вам стоить выкупать посадки.

Вам также следует знать конкурентов токена и ее держателей.

Являются ли они:

- Беливерами, которые не продадут токен из-за веры? В качестве примеров токены $TAO, $KAS.

- Такими быстрыми на неверные решения, как торговцы мемкоинами, которые готовы выскочить из токена при -70%, лишь бы залезть в новый сверкающий токен

- венчурными капиталистами, которые ждут разблокировки своих токенов, чтобы задампить об ретейл, или теми же, кто будет пампить токен незадолго до своих разблокировок

- или же ритейл покупатели, которые будут покупать токен, пока у них не останется никаких сбережений?

Оригинал

Just added new chats and channels to my TG folder 🐺

Join: t.me/addlist/uesom31GM1I4Yjgy

#offtopic

💰🏡 25% отправляем в низкий риск - недвижка и подушка безопасности, кэш. Думаю здесь понятно, что часть капитала нужно откладывать в низкий риск - причем можно заниматься как перепродажей, так и просто холдом недвиги, что не дает сильного профита, но очень радует во времена черных лебедей, особенно когда "биткоен будет ноль" 🥴. Кэш тоже дело хорошее, и в нац. валюте и в баксах, и в пачке USDT на леджере, не на откуп рынка, а на всякий случай по жизни. Так спокойнее психологически и всегда есть план Б в рамках антихрупкой стратегии, что бы не случилось на рынках и в целом в мире.

🏎 25% отправляем на свои хотелки - та самая ламба, ремонт на кухне, долгожданное путешествие, в общем личные траты. Это тоже обязательная вещь, чтобы вкусить профит и порадовать себя и близких, тут думаю каждый сам разберется что покупать)

По такой схеме баланс будет соблюдён - можно дальше развиваться в крипте, как в дропах так и на споте, при этом хорошая часть капитала уходит в более низкий риск и реальные компании на фонде, а подушка кэша под матрасом и на леджере будет греть душу "на всякий случай". Ну и текущие потребности в дэо матизе 😁 будут реализовываться по рискам. Процентное соотношение представлено, конечно же, грубо и для примера. Но думаю посыл вы поняли. Надеюсь было полезно 🤝

Представим вы получили дроп от тир1 проекта на свои N-аккаунтов. Куда потратите?

Нет, это не пост с разжиганием фомо и не налоговая под фейком 😅

Просто когда вы получите значительную для себя и в целом сумму, особенно первый раз, такой вопрос возникнет и он не такой простой как кажется. Потому что я знаю плачевные ситуации, когда профит уходит если не на фьючи, так на покупку альтов all-in не по рискам, которая потом укатывается в минус 10 иксов. Либо вторая крайность - можно вывести абсолютно весь профит с рынка, что вроде не ошибка, но мешает масштабированию, если вы хотите остаться в игре.

Что же тогда делать? Думаю золотая середина выглядит примерно так:

💎 25% оставляем в крипте.

При этом делим это дело на 2 части. Первая часть, например, 5-10% на газ в следующие дропы, если нужно докрутить старые аккаунты до нужной кондиции, набить обьема, добавить пачку starknet'a и прочие рабочие моменты. Сильно больше я бы не закладывал, ибо что ни говори - ниша не может работать одинаково и дальше, когда все масштабируются с геометрической прогрессией. Иксы на иксы закончатся плачевно, рано или поздно, нужно это понимать.

Вторая часть - спот покупки, оставшиеся 15-20%. Позиционный трейдинг, инвестирование, называйте как хотите. Когда вы покупаете "за дешево", а потом продаете "за дорого", на горизонте от 1 месяца до 1 года, плюс минус. При этом я бы сформировал портфель не абы как, а оставил только сильные проекты с крупными инвестициями, которые в тренде, при этом они свежие - не давали никаких иксов, вышли на этой медвежке и у них наилучший потенциал. Также приправил бы фундаментом (DOT 🤡), но без фанатизма.

По моему скромному мнению это даст хороший риск-ревард на горизонте 1-2 лет. Моя подборка пока выглядит так: ETH, ATOM, DOT, APT, ARB, OP, SUI, TIA. Также добавил бы в список все что мы сейчас делаем в дропах и оно выйдет в ближайший год-два. Выглядит список забавно, это же по сути эфир плюс проекты, которые абузили сибиллы. Но по стечению обстоятельств именно они подходят под критерии, описанные выше. Получится 10-12 активов, больше мне лично и не надо, излишняя диверсификация всегда срезает доходность. Также некоторые идеи можно совмещать с заделом на 2-й дроп, стейкинг/делегейт, в общем совмещать курсовую разницу со смарт-идеями (относится к ARB и OP в основном).

💼 25% отправляем на фондовый рынок. Это сформированный рынок, меньше рисков, а главное компании, которые дают реальный профит с понятной бизнес-моделью, "а не вот это вот всё в крипте", где ровно 0 таких проектов, если разобраться. То что сюда надо заходить с миллиардами - миф, можно начинать с условно любой суммы и разбираться. Развиваясь до крупного капитала я бы больше шёл именно на фонду, благо опыт есть. Возможно буду писать и на эту тему, если кому интересно развиваться на традиционных рынках.

#комментарии - интересное:

1. Как геополитика влияет на экономику, рынки и бизнес.
Хорошая статья, с которой согласен.
Авторы описали подробно, как понять влияние геополитики на другие сферы, куда стоит развиваться в этой сфере.
Я вам советую этим заниматься, чтоб и в рынке избежать проигрыша, и в жизни...

2. Deep-dive в тёмные пулы.
Понятие "Тёмные пулы" даже не знал...
Тем интереснее была статья.
Если кратко - это проекты с обменами с сохранением конфиденциальности. Некоторые работают с ZKP, некоторые создают что-то на подобии модели UTXO Биткоина и некоторых других сетей.

3. SBTs для DAO Envelop.
Описано, как будет даваться доступ в ДАО за SBT. Разместил в дайджест для понимания, как можно создавать своё ДАО.

4. Масштабирование блокчейнов. Осмысление модульности блокчейна.
Описали, с какими проблемами они могут столкнуться, а также что учитывают при их создании...
В начале также описаны типы модульных блокчейнов.

5. Статья на Английском "Анонс инфраструктуры абстракции учетных записей Omnichain Particle Network".
Основное хранилище аккаунт-абстракции находится в их блокчейне, а состояние передаётся при помощи LayerZero и других протоколов передачи сообщений в другие сети.
Естественно, что первичное хранилище должно деплоиться в блокчейне проекта, а уже потом в других чейнах.
Второй момент - они будут внедрять токен Particle для оплаты Газа во всех сетях.
Лично с моей точки зрения, если придётся его иметь напрямую во всех блокчейнах, где есть кошелёк - не очень удобно... Но если всё-таки реализуют конвертацию активов из белого списка в их коин, нормально.

Всё. Благодарю за внимание. Хорошего дня!

Напишите в комментариях, как вам статьи? Что показалось интересным?
И ставьте реакции - буду рад им!

Незрячий web3 программист
Чат | бот | Поддержать донатом

Zero-knowledge. За гранью анонимности в мире криптографии.

Насколько уверены вы в своем понимании того, что представляет из себя технология Zero-knowledge? Люди постоянно пишут, мол: "zk-Rollups в долгосроке вынесут op-Rollups, zk - гем", - но почему? Откуда взялась такая уверенность? Разве комиссии в тех же Optimism и Arbitrum не ниже в сравнении в zkSync и Starknet?

Знаете ли вы в чём отличие zkSync, которая работает на zk-SNARK от Starknet, который работает на zk-STARK? Как вообще можно представить эти технологии в голове, почему они работают именно так, как нам пытаются преподнести? Что вообще такое эти ваши zk-SNARKs и zk-STARKs?

Мы вместе с @LittleCatman попробовали описать полную рабочую картину этих технологий так, чтобы это было понятно даже подростку, который чуть-чуть интересуется криптовалютами и криптографией: определение, история развития, этапы и перспективы.

Это первая часть большой дилогии, которая объясняет механизмы работы технологии простым человеческим языком без сложных технических терминов. Вторая часть, которая в скором времени выйдет на его канале будет посвящена математическим нюансам, почему это возможно, на каких принципах она строится и что вообще за магия происходит под капотом головастых разработчиков этих протоколов.

https://teletype.in/@crypto_selkie/Zero-Knowledge-Part-1
https://teletype.in/@crypto_selkie/Zero-Knowledge-Part-1
https://teletype.in/@crypto_selkie/Zero-Knowledge-Part-1

Заваривайте чай с лимончиком и приятного чтения! 😊

История одного депега (часть 2)

В теории сам по себе выпуск ничем не обеспеченных MAI в первых двух случаях не влияет на пег при соблюдении двух условий:
⁃ не обеспеченные MAI не выходят в открытый рынок (например, сожжены или лежат в трежери DAO); и
⁃ стоимость полученного коллатерала из ликвидированных DAO ваултов больше MAI, не возвращенных заемщиками из ваулта, и такой коллатерал хранится в трежери.

В ситуации с MAI команда (1) заявляла, что все необспеченные MAI лежат в мультисиге, (2) использованные в ситуации с BIFI MAI будут сожжены.

Судя по тому, что даже спустя год после инцидента с TOMB команда продолжала аккумулировать MAI для погашения связанного с этими событиями долга, какое-то из условий выше соблюдено явно не было. В части BIFI команда решила вообще не продавать токены, т.к. друзья же.

Итог:
⁃ с июня 2023 до ноября 2023 MAI упал с $0,99 до $0,75;
⁃ общий размер bad debt - около $12 (по заявлению команды, из этой цифры должны быть вычтены 2.3m MAI на Base);
⁃ общий размер трежери (включая BIFI и прочие активы, за исключением QI) составляет $4m - при наличии определенных условий (напр., возможность обмена MAI на часть трежери) активы из трежери могут рассматриваться как обеспечение MAI;
⁃ источники bad debt (приблизительно) - $1.5m от ситуации с Fantom/Multichain, $2.3m от ситуации с TOMB/Market XYZ (ссылка), остальное - от ситуации с BiFi.

Интересный факт №1: 7 июля 2023 команда Qi DAO в дискуссии о влиянии связанных с Multichain и Fantom рисков выдала “Everything is still under control … Just some nonsense fud”.
Интересный факт №2: комьюнити неоднократно предупреждало команду о необходимости срочных мер для предотвращения связанных с Fantom/Multichain рисков.
Инетерсный факт №3: участники Дискорда Qi DAO правильно подсчитали fair price MAI (с учетом ситуации с Fantom) еще в конце июля 2023, за три месяца до реального падения MAI цена к $0,75 .

Что дальше?
Несколько дней назад на Snapshot появилось предложение о стратегии по стабилизации цены MAI. Абсолютным большинством голосов в 170k QI ($3.5k) предложение было принято. Планируется:
⁃ установить лимиты для бриджа MAI в определенные сети;
⁃ создание stability-пула sMAI с приоритетным доступом к ликвидируемым коллатералам;
⁃ использование 50% выручки протокола для выкупа MAI с рынка;
⁃ запрет на заем MAI во всех сетях, где токен депегнут (то есть почти во всех);
⁃ развитие протокола в сетях, где MAI не депегнут (Scroll, zkEVM, Linea, Base, Mantle).

Получается, холдерам депегнувшегося MAI остается верить в то, что команда сможет обеспечить достаточное количество прибыли с новых L2 сетей для выкупа MAI. Иными словами, протокол с TVL <$30m, MC гавернанс-токена <$2m и депегнутым на >%20 стейблом планирует получить несколько миллионов долларов прибыли с новых L2-сетей… и при этом нигде не накосячить с риск-менеджментом (с которым у команды явно не все в порядке). Кажется, что миссия невыполнима.

Не согласен? Делись мнением в комментариях!

История одного депега (часть 1)

tldr: анализ ситуации со стейблкоином MAI/MIMATIC (на момент написания поста стоит $0.78)

Кто такие Qi DAO и MAI?
QiDAO - CDP-протокол (как и MakerDAO), выпускающий стейблкоин MAI (он же MIMATIC) и запущенный в 2021 году. В отличие от MakerDAO, протокол работает в десятке сетей и принимает в качестве залога большой пул активов (включая довольно специфичные типа yvLINK, 3CRV и ETH-stETH). А еще:
⁃ Qi DAO позиционирует себя как “Overcollateralised, Decentralised, Resilient Stablecoin”, “1st native stablecoin on Polygon PoS/zkEVM”, и “Most used CDP”;
⁃ имеются интеграции с Balancer, LayerZero, ChainLink CCIP и пр.;
⁃ TVL на пике - $370m, текущий - $32m;
⁃ общая сумма залоченного в протоколе коллатерала - $29m, общий долг (кол-во сминченных юзерами MAI через ваулты) - $10,5m, общее кол-во MAI в свободном обороте - $22,3m;
⁃ цена MAI в большинстве сетей - $0,78 (кроме Base, MAI в которой изолирован - здесь с пегом все в порядке).

На последнем пункте предлагаю остановится подробнее, так как:
⁃ обстоятельства депега довольно специфичны для CDP-протокола;
⁃ на правильном прогнозировании дальнейшего развития событий (репег/больший депег) можно заработать.

В чем причина депега MAI?
Сначала кратко напомню, с чем в прошлом были связаны депеги других стейблкоинов:
⁃ FUD, сомнения в наличии обеспечения у централизованного стейблкоина и проблемы с ликвидностью - некоторые из депегов USDT, кратковременные депеги децентрализованных стейблов в периоды паники;
⁃ хак протокола/банкротство банка, в котором хранится обеспечение де/централизованного стейблкоина - хак Euler и agEUR/банкротство Silvergate и USDC;
⁃ фундаментально неработающая архитектура - UST/LUNA, USDN;
⁃ технические косяки типа захардкоженой на $1 цены UST - USDX;
⁃ банкротство эмитента - flexUSD;
⁃ дисбаланс спроса и предложения - GHO.

Из дэшборда Qi DAO видно, что если все юзеры ваултов закроют свои позиции (вернут MAI в обмен на предоставленный ими коллатерал), то в обороте останется еще около 12m ничем не обеспеченных MAI. Интересно, что в отличие от, например, UST или agEUR, MAI не упал в цене одномоментно, а медленно шел к 30%-ому депегу. Последовательность событий примерно следующая:
⁃ апрель 2022 г.: токен TOMB стремительно падает с $1.55 до $0.15. В ваултах Qi DAO (у протокола-посредника market.xyz) в обеспечение долга в 40m MAI лежит >90m TOMB, ликвидности на рынке недостаточно для ликвидаций. Итог - Qi DAO самостоятельно ликвидирует позицию в 8m MAI (экономически - то же, что купить TOMB), выпустив 8m ничем не обеспеченных MAI, весь полученный TOMB был продан;
⁃ май 2022 г.: токен BIFI стремительно падает с $1500 до $500. В ваултах Qi DAO в обеспечение долга >3m MAI лежит более 5% общего саплая BIFI, ликвидности на рынке недостаточно для ликвидаций. Итог - Qi DAO самостоятельно ликвидирует позицию в 3m MAI (экономически - то же, что купить BIFI), выпустив 2.6m ничем не обеспеченных MAI (либо использовав необеспеченные MAI из TOMB-пула), полученный BIFI не был продан;
⁃ в конце весны 2023 с Multichain начали происходить странные вещи, в июле 2023 случился хак Multichain на >$100m, после чего протокол прекратил работу. На конец весны 2023 около 40% активов в Fantom были выпушены Multichain (в т.ч. Multichain выступал эмитентом более 80% стейблов в сети), так что закрытие протокола повлекло за собой депег чуть менее чем всех ненативных для Fantom активов, а также панику среди дефи-протоколов. Вместе со всеми прочими, обесценились использованные в качестве залога в ваултах Qi DAO в Fantom активы - это послужило первоначальной причиной депега. Кроме того, юзеры Fantom активно выкупали MAI из пулов Curve (где он лежал в пулах с депегнутыми активами) и бриджили их в другие сети (где цена MAI еще была близка к $1). В результате в обороте появились MAI, не обеспеченные какими-либо активами в ваултах Qi DAO.

22 способа потерять деньги в крипте (не считая трейдинга)

Перепись атак, уязвимостей и просто опасных особенностей протоколов — от части из них можно защититься знанием и осторожностью, в других случаях просто ждём, когда отрасль созреет и постепенно закроет все дыры.

💥 Атаки Reentrancy
Первый известный кейс — инцидент с The DAO в 2016 году. Суть заключается в том, что вредоносные контракты многократно вызывают целевой контракт, что может привести к финансовым потерям.

💥 Сэндвич-атаки
Злоумышленник размещает транзакции покупки-продажи вокруг целевой транзакции и использует движение цен для получения прибыли.

💥 Атаки с использованием флэш-кредитов (flashloans)
Эксплойты с одновременным заимствованием и погашением кредита в рамках одной транзакции. Заимствованные средства позволяют манипулировать рынком.

💥 Атаки на гавернанс
Сюда относятся угрозы механизму принятия решений в рамках протоколов — например, перенаправление средств или изменение правил путем накопления гавернанс-токенов.

💥 Фронтраннинг
Атака осуществляется на транзакции в мемпуле (отправленные, но ещё не подтверждённые). Атакующий находит те, что можно проэксплуатировать себе на пользу и выполняет собственную транзакцию раньше жертвы.

💥 Манипулирование оракулами
Здесь играет роль зависимость DeFi от оракулов, передающих протоколам оффчейн-данные. Подмена этих данных приводит к неправильной оценке активов и возможности манипуляций.

💥 Кроссчейн-атаки
Нацелены на мосты между различными сетями. Манипулирование транзакциями или несоответствие между блокчейнами.

💥 Непостоянные потери (Impermanent loss)
Главная проблема поставщиков ликвидности в AMM-протоколах. Расхождение цен активов приводит к временным, но значительным потерям (которые становятся постоянными, если дисбаланс не выравнивается).

💥 Атаки через свопы
Здесь речь об уязвимости DEX’ов, которая появляется в результате манипулирования ценами на токены. Эксплуатация пулов ликвидности может привести к получению неправомерной прибыли.

💥 Манипулирование стоимостью залога
Стоимость залога искусственно раздувается, под него берётся кредит, а за этим следует дефолт. Основное бремя ложится на протокол или его пользователей.

💥 Sybil attack
Про эти атаки СНГ-сообщество может само кому угодно рассказать.

💥 Поддельные проекты и мошенничество
Классика крипты — громкие обещания или вовсе фейковые команды заманивают инвесторов в финансовые ловушки.

💥 Уязвимости в кошельках и фишинг
Злоумышленники стремятся похитить приватные ключи или персональные данные и используют для этого поддельные приложения, веб-сайты и/или социальную инженерию.

💥 Эксплойты протоколов доходности
Эксплуатируются уязвимости в расчетах вознаграждения или функциях протокола.

💥 Памп-и-дамп
Скоординированная скупка токенов (часто группой лиц) с последующей быстрой продажей. Убытки несут ничего не подозревающие инвесторы, купившиеся на зелёные свечи.

💥 Атака реорганизации блокчейна (близка к атаке 51%)
Уязвимы сети с низкой вычислительной мощностью (для PoW) или небольшим объёмом застейканных средств (для PoS). Обладатели более половины мощностей/средств могут создавать альтернативные цепочки блоков и отменять подтвержденные транзакции.

💥 Вредоносные контракты
Очень широкая категория, куда относятся смарт-контракты со скрытыми уязвимостями. Незамеченные действия могут манипулировать балансом или выводить средства.

💥 Инсайдерские атаки
Лица, занимающие привилегированное положение, используют доступ к внутренней информации и извлекают из него выгоду.

💥 Атаки на стейблы
Здесь под прицелом децентрализованные стейблы, которые могут быть дестабилизированы через подрыв обеспечения или ликвидности.

💥 DoS-атаки (Denial-of-service, «отказ в обслуживании»)
Перегрузка протоколов массовыми запросами может привести к недоступности системы.

💥 Рагпулы
Ситуация, когда создатели проекта внезапно выводят всю ликвидность, а инвесторы остаются с ничего не стоящими токенами.

💥 Сквизы ликвидности
Массовый одновременный вывод средств пользователями может привести к резкому падению (или росту) цены.

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter