В продолжении цикла статей про Tether и Binance, разбирающих риски для крипто индустрии, поговорим про еще одного эксцентричного и эгоистичного персонажа. Речь конечно же о Джастине Сане.
⏺ HUSD. Это стейблкоин биржи
⏺ stUSDT. Ончейн данные показывают, что Сан контролирует почти весь саплай stUSDT (~99%). Официально Tether отрицает свою связь с stUSDT. Запущен этот стейблкоин был как раз тогда, когда полиция допрашивала сотрудников Huobi. Юристконсультант Патрик Тан разобрал stUSDT, приводя несколько примеров мошенничества с стейблкоином, Huobi и JustLend.
⏺ TRX. Reuters (Forklog) пишет: "3/4 иранских денег, прошедших через Binance, были в Tron (TRX)". HTX засветился в шестерке бирж, которые рекомендует использовать ХАМАС для отправки донатов. Журнал TheVerge выпускает в марте 2022 материал с откровениями бывших работников Сана про постоянный wash-trading и рыночные манипуляции, которые Сан проводит с TRX и другими токенами.
⏺ Huobi / Poloniex. Сан является владельцем обоих бирж. В том году мной делался ресерч касательно Huobi и биржевого токена HT. C ATH цена HT в моменте падала на -99%, сейчас по -93%. В марте 2022 выходит статья о том, как Сан приказал разработчикам Poloniex взять биткоины пользователей. Сан платит сотрудникам Huobi в USDT вместе фиата, кто против - увольнение. "Взлом" 17.09.2023 кошелька Huobi Wallet. Poloniex "взломан" 10.11.2023 на 100 млн $. Huobi "взломан" 22.11.2023 на 100 млн $. Всего за два месяца было "взломано" три ресурса, принадлежащих Сану.
⏺ TUSD. Сан бенефициар стейблкоина, хоть он и долго отрицал этот факт. WSJ: "TrueUSD, эмитент TUSD, держал 2.5 млрд $ в деньгоотмывочной скам-конторе Prime Trust в США". После того, как контора схлопнулась, она заявила, что баланс TUSD составлял всего 26 тысяч $. Еще одно темное пятно - TrueUSD объявил 16.10.2023 о возможной утечке данных KYC. Вот еще ситуация: TrueUSD подписывает 29.03.2023 соглашение с The Network Firm о проведении аттестаций. Protos: "Эта контора (TNF) состоит из бывших сотрудников Armanino LLP, аудиторской фирмы скаманувшей биржи FTX".
⏺ Techteryx. DataFinnovation пишет, что Джастин Сан начал масштабно использовать TUSD после покупки своей фирмой Techteryx в 2020 году. Protos пишет, что аттестации фирмы Tehcteryx, управляющей стейблом TUSD, показывают резидентуру Сингапура. Но в базах данных этой страны нет фирм с именами "Techteryx" и "TrueUSD". Фирма зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Согласно инфографике, по адресу регистрации Techteryx ранее располагались фирмы с подозрительными названиями, как в ситуации с Binance.
⏺ USDT. Сан один из ближайших друзей Tether Limited. В сентябре 2023 выходит статья на Protos, названная "Сан напечатал 800 млн $ сам себе". DesoGames публикует детальную схему "поддержания привязки" USDT, подделки адопшена, wash-trading и детали тайного партнерства между Саном, Чжао и Tether.
⏺ Суды. SEC подал в суд на Сана. Иск связан с обвинениями в манипулировании рынком и мошенничестве. CfA отправил отчет сенаторам Брауну и Уоррен с опасениями насчет роли Сана в финансировании террористов.
⏺ Статья про Сана, которую CoinDesk удалил после того, как Сан стал их спонсором. Фактически, CoinDesk это продавшееся издание, которому нельзя больше верить.
Выводы
Джастин Сан аферист и мошенник, виновный в огромном количестве финансовых преступлений. Почему он все еще не наказан? Потому что это крипта. Но CFTC только начал и не остановится, следом за Binance прийдет по душу этого скамера. Делайте вывод сами, что будет с накачанным крипто рынком из-за HUSD, USDT trc-20, stUSDT, Huobi и Poloniex. И это не учитывая Binance/Tether. Суд не выпустил Чжао из США и хочет посадить на 10 лет.
Еще верите в принятие спотового биткоин ETF и туземун?
▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live