В недавнем посте уже разбирался топ тупых шиткоинов, которые крипто сообщество в подавляющем количестве воспринимает как нормальное явление. Более того, критика сего парада тупости вызывает шквал негатива. Вместо "переобуться" (как меня призывают сейчас) и писать про рост (как это делает 95% топовых крипто селебрити), продолжаю писать о реально важных темах в индустрии.
Итак, почему Tether Limited так опасен?
⏺ Идущее сейчас расследование DOJ по подозрению в банковском мошенничестве, подделке документов и отмыванию денег по отношению к Tether Ltd.
⏺ Паоло Ардоино, текущий CEO Tether Limited, владеет фотошопом лучше, чем остатками совести. Вместо публикации качественных аудитов постит качественные мемы с коровами \ капустой и отшучивается на тему инвестиции в 250 млн $.
⏺ Вот последний пример отчета резервов от Tether. Вот отчет от Circle, эмитета USDC. В первом случае аттестация была проведена мутной и скамной конторкой BDO Italia, для Circle аудит был проведен Deloitte. Разница между понятиями "аудит" и "аттестация" огромна с точки зрения регулирования. Аудитор Friedman LLP, который предоставлял аудиторские услуги Tether Limited ранее, оштрафован на 1 млн $ и обвиняется в серийных нарушениях федеральных законов США о ценных бумагах.
⏺ Ардоино не способен адекватно ответить на элементарный финансовый вопрос: "Где CUSIP номера Т-биллзов?". Тот же Circle давно предоставляет CUSIP номера, страница №3 в отчете.
⏺ Вот тут и тут пример яркой дружбы Ардоино с Найибом Букеле, президентом Сальвадора. Дружба с диктатором одного из самых коррумпированных и криминальных государств мира говорит о многом. Государства, где введено чрезвычайное положение уже как много месяцев. Знаете поговорку "скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты"?
⏺ Вот статья об отмыве грязного бабла ХАМАС-а через Tether. Wall Street Journal выпускает собственное расследование о том, что Tether отмывает деньги для террористической организации ХАМАС через турецкие банки, используя сложные финансовые схемы. Статья за 03.03.2023, за несколько месяцев до кровавых событий на Ближнем Востоке.
⏺ На фото показана дружба Паоло Ардоино с Алексом Машинским (экс CEO Celsius). И вот "внезапность", что делает между двумя скамерами Адам Бек, CEO Blockstream (разработка Bitcoin Core)? Тесную работу Celsius и Tether подтверждают различные документы.
⏺Большие грязные потоки денег перетекают из Китая в США и обратно. В bitcoin хотя бы нельзя транзакции замораживать. Треть всех переводов занимают транзакции в Tether, блокчейн которого уже позволяет замораживать.
⏺Обыкновенная накачка рынка. По риторике многих СМИ, в основном это инвестиции из США (BTC спотовые ETF-ы же якобы хотят принять именно в США). Так почему бы реальному институционалу не заводить деньги через стейбл, который напрямую связан с банковской системой США? Вот график капитализации USDC vs BTC: -46% с начала роста. Где же BlackRock и прочие, кто якобы покупают биткоин и готовы к буллрану? Tether за тот же период делает прирост к капитализации +33%. Если бы институционалы действительно заходили в крипту, они бы диверсифицировались. Где деньги, Лебовски?
⏺ Мощный отказ от ответственности на оф. сайте (WebArchive). Цитата (п. 3): "Tether оставляет за собой право задержать погашение или вывод токенов Tether, если такая задержка вызвана неликвидностью, недоступностью или потерей каких-либо резервов, имеющихся у Tether для поддержки токенов Tether".
⏺ Где находится офис? У 'Tether Limited' код идентификации юридического лица LEI:
254900HCMW7SQVV0N749. Ищем: Гонконг (WebArchive), Тайвань, Китай в общем. Материнская компания 'Tether Holding Limited' зарегистрирована на Британских Вингинских островах (WebArchive), LEI: 2549009GCAXB65G4OZ82. Важно: международные переводы больше не могут проводится Tether-ом (то самое обналичивание)! У лицензий давно истек срок годности.Вывод
Мое мнение: Bearmarket не закончится, пока Tether наконец не схлопнется. Только после этого в крипту смогут зайти настоящие институционалы.
Предупрежден - вооружен.
▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live