Анализ Binance Part 1/2

Как понять, насколько надежна крипто компания? Разумеется по аудитам и партнерам. А еще по репутации, скандалам и темным пятнам в прошлом.

В этом посте разбираем Binance.

⏺ Огромный Wash trading, достигающий иногда 90%. Живой пример [*img] вош-трейдинга. Комментарий отчета WSJ по накрутке объемов.
⏺ CFTC: "Binance торгует против своих же трейдеров через подставные счета". Следующий раз, когда сквизнет цена на фьючерсах и вас ликвиднет, будете знать, кто на этом заработал.
⏺ Wash-trading или накачка BTC с 26 000$ по 38 000$ ? При 2% пользователей FDUSD до 25% всего объема биржи занимает BTC/FDUSD. Стейблкоин, который в свое время появился как UST (Terra), за несколько недель до фазы распределения. Детальный разбор UST, что по настоящему с ним случилось, в моей статье прошлого года.
⏺ Binance является главным шиллером крипто мусора. Листинг MEME. Примеры хайпового скамья этого года: PEPE, 1000PEPE, SHIB, 1000SHIB, FLOKI, 1000FLOKI. Все же помнят "крах" Luna/Terra? Эти скам токены залистили спустя несколько месяцев после схлопывания UST: LUNC, 1000LUNC, LUNA2. На всех токенах -90% спустя пару месяцев. Цель была одна - обобрать еще больше толпу, уповающую на резервный фонд Binance в 1 млрд $ или на другие "надежды", коими кормило толпу множество крипто селебрити и СМИ. Утверждение, что Binance крайне внимательно отбирает проекты для листинга - полная чушь.
⏺ Binance вот так просто перестал поддерживать свой главный стейблкоин. Стейбл, который был неотъемлемой частью "экосистемы" биржи многие годы. Представьте реакцию людей, которые не видели эту новость, держа в BUSD часть своих капиталов как наследство на холодных кошельках?
⏺ "Proof-Of-Reserves это пыль в глаза" - публикует SEC. PoR всего лишь приманка для доверчивой толпы, позволяющая избежать фактического аудита, который Binance никогда не проводила. Вот что еще говорит о PoR ветеран американского регулирования Джон Рид Старк.
⏺ Огромный сквиз в июле 2021 года по вине биржи, ущерб от которого биржа не компенсировала.
⏺ Чжао практически грабил трейдеров через токенизированные акции в 2021 году: Link / Interface / [*wa]. В этом мракобесии так же участвовал [*img] Илон Маск. На площадке нельзя было ставить лимитные ордера или стопы, только рыночные сделки "buy/sell", две кнопки. Многими пользователями фиксировались постоянные зависания и принудительные закрытия сделок.
⏺ На scambinance.com множество кейсов жалоб трейдеров, примеров мошенничества, ссылок на судебные процессы за 2020-2021 годы.
⏺ Исходные коды TrustWallet и Safepal закрыты. Исходный код Binance Smart Chain - клон эфира, с закрытыми изменениями с крайне сомнительным функционалом. Исходный код Trezor открыт, исходный код Ethereum открыт Какие риски несет в себе закрытое ПО в контексте блокчейна и персональной крипты - понятно думаю каждому.
⏺ Множественные блокировки счетов. Примеры здесь, здесь и здесь. Сомнительные запросы на верификацию. Полный список жалоб можно увидеть через гугл-запрос. Бинанс никогда не объясняет причину подобных блоков.
⏺ SEC подала судебный иск к бирже 5 июня 2023 года по 13 обвинениям, включающим игру против трейдеров. CFTC подала иск к бирже 27 марта 2023 года, цитируя аналогичные обвинения.
⏺ Скрины с пояснениями по связям с ХАМАС и другими террористами.
⏺ Уход более 10 топ руководителей за пол года. CoinTelegraph публикует список от 9 сентября, с тех пор добавилось еще 2 человека. На днях ушел глава по антитерроризму, а до этого - заместитель главы Binance France.
⏺ В том году Чжао якобы выделял 1 млрд $ на помощь индустрии. По итогу фонд был опустошен в марте 2023, а список компаний, которым "помог" Чанпен, никто так и не увидел. Bloomber: "план CEO Binance по спасению крипторынка на $1 млрд провалился". Еще одно подтверждение того, что верить словам Чжао не стоит.
⏺ FTX публично играл против Binance перех крахом. Но у них было много общего. Общие банки, партнеры: Tether, Wanxiang, Silvergate bank, Signature Bank. Чжао был одним из первых инвесторов в FTX.

Продолжение в следующем посте..

▷ Я тут: @shamanmain
▷ @shaman_crypto × @shaman_live