🛂 «Береги границу…» // Практическое руководство по предотвращению обхода санкций ЕС

Коллеги обратили внимание на публикацию министерством иностранных дел 🇱🇹 Литвы руководства, содержащего принципы и лучшие практики противодействия обходу санкций. Добавим, что документ был также опубликован профильными ведомствами в 🇫🇮 Финляндии, 🇪🇪 Эстонии, 🇱🇻 Латвии и 🇵🇱 Польши. Рассмотрим документ подробнее:

📌 Руководство содержит практические рекомендации по проведению оценки рисков. Оно также содержит перечень "красных флагов", которые могут использоваться контрагентами и государственными органами при рассмотрении конкретных ситуаций. Там также содержатся ссылки на публикуемые 🇪🇺 Европейской Комиссией списки продукции, имеющей особое значение для исполнения санкционных ограничений.

📌 Лица, задействованные во внешней торговле, должны придерживаться соответствующего риск-ориентированного подхода. Следует проводить адекватную оценку рисков и применять KYC-процедуры с целью идентификации своих клиентов и недопущения работы с лицами под санкциями.

📌 Детализируется ограничение на предосталвение услуг в области виртуальных валют для резидентов 🇷🇺 РФ. Для эффективного соблюдения требования, рекомендуется идентифицировать находящихся в России клиентов по их IP. Также рекомендуется ограничить предоставление таких услуг для резидентов 🇧🇾 Беларуси и стран из «серого» списка FATF.

❗️ Отметим, что данное руководство не носит обязательного характера. Это меморандум, составленный на экспертном уровне, при подготовке которого были использованы инструкции и выводы по обходу санкций различных органов ЕС и государств-членов. Однако это не первая «самодеятельность» 5 республик, граничащих с Россией. В сентябре прошлого года они унифицировали свои ограничения в части запрета на пересечение своих внешних границ гражданами РФ с туристическими визами.

#санкции