Суд Мюнхена взыскал 💶140 млн + 5% p.a. с бывших «топов» несостоятельного Wirecard - гендиректора Маркуса Брауна (Marcus Braun), финдиректора Александра фон Кнопа (Alexander von Knoop) и директора по продуктам Сюзанны Штайдль (Susanne Steidl) за выдачу безвозвратных займов компаниям в Азии. Иск подавал ликвидатор Wirecard адвокат д-р Майкл Джаффе (Dr. jur. Michael Jaffé).
 
Для контекста напомним, что процедура банкротства компании по проведению электронных платежей Wirecard (капитализация 2018 💶24 млрд) введена окружным судом Мюнхена (Amtsgericht München) 25.8.20 после обнаружения дыры в балансе 💶1.9 млрд (1/4 баланса). Выяснилось, что активы, которые Wirecard будто бы держал в Азии, не существовали. Создатель бизнеса Ян Маршалек (Jan Marsalek) исчез, вылетев в Беларусь на частном самолёте, сказав коллегам, что отправляется в Азию (объявлен в розыск). Гендиректор Браун задержан немецкой полицией и, вместе с двумя другими «топами», стал обвиняемым в уголовном деле в Германии о мошенничестве/присвоении/растрате, которое слушается в Мюнхене с 2022.
 
Г-н Браун не признаёт вину и настаивает, что средства на счетах третьих лиц в Азии, проводивших платежи по поручению Wirecard (third-party aquiring, TPA), реально существовали. В июле 2023, как сообщали FT, в суд поступило письмо г-на Маршалека, переданное через немецкого адвоката, подтверждающее слова Брауна. В нём утверждалось, что азиатские платёжные бизнесы существуют и после начала банкротства немецкой компании (суд колебался, приобщать ли письмо в качестве доказательства). KPMG, проводивший forensic-анализ весной-летом 2020, не обнаружил следов заявленных TPA-операций в Азии, либо нашёл гораздо меньшие суммы, что дало повод прокуратуре заявить, что история про TPA сфабрикована для раздувания капитализации Wirecard, чтобы занять св. 💶3 млрд у банков и облигационеров.
 
Как и всякое мега-банкротство, в котором почти нет конкурсной массы, Wirecard состоит из маленьких-больших «боковых» битв, таких, как:
⁃ требования 40 тыс акционеров включить в реестр их убытки 💶7 млрд; суд 1й инстанции 23.11.22 субординировал позади необеспеченных кредиторов, приравняв к equity (результат обжалования не известен);
⁃ иска к BaFin за непринятие мер по предотвращению манипуляций Wirecard (отклонён);
⁃ иск КУ о признании недостоверной и аннулировании фин. отчётности должника за 2017 - 2018 годы (удовлетворён судом 5.5.2022, признавшим, что TPA-требования, находившиеся в Азии в «трасте», не существовали); это позволяет взыскать 💶47 млн выплаченных дивидендов;   
⁃ иск к г-ну Брауну о возврате займа 💶35 млн;
⁃ исков КУ на 💶1.5 млрд и классового от акционеров об убытках к EY, бывшим аудиторам Wirecard;
⁃ иска акционеров (апрель 2014) к EY с обвинением в том, что реорганизация его немецкого подразделения (разделение бизнесов) есть вывод активов, чтобы избежать ответственности за ущерб от некачественного аудита.
 
За это время в Сингапуре задержали и 11.1.24 осудили на 4 недели тюрьмы Тилагаратнама Раджаратнама (признал вину), оказывавшего директорские услуги, признавшего, что он в 2016-18 подписал 7 писем для EY о наличии на счетах компании ТРА остатков от 💶29 - 54 млн, которых не было. Рассмотрение уголовного дела против другого партнёра Wirecard О’Салливана продолжается. 
 
В июне 2024 адвокат г-на Брауна д-р Альфред Дирламм (Alfred Dierlamm), защищавший его в уголовном деле в Мюнхене, уволился, поскольку у клиента закончились деньги (его имущество арестовано; счета оплачивались за счёт полиса директорской ответственности, пока не иссяк).
 
В марте 2023 в FT вышла история о Гансе Маршалеке (1914-2011), дедушке Яна, бойце чехословацкого Сопротивления, пережившем концлагерь и ловившем нацистов после войны (подозревали, что был советским разведчиком, но так и не доказали).
 
Ранее рассказывал, как ликвидаторы Evergrande подали в суд Гонконга иск к PwC из-за аудита отчётности. FT пишет, что PwC предупредила о том что с начала сентября его деятельности в Китае может быть приостановлена на 6 мес.