📰 Дело No 4: после завершения банкротства, банкротство может быть возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам. Например, как в нижеприведенном деле.

💰Принадлежащая Васильеву компания взяла кредит в банке. Поручителями по кредиту выступали сам Васильев и еще несколько принадлежащих ему компаний.

🕳 С середины 2016 года компания-должник перестала возвращать кредит. Поручители также не вносили платежи по кредиту, по которому выдали поручительство.

📜 В ноябре 2017 года Васильев признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества
гражданина.

⏹️ В августе 2019 года завершена процедура реализации имущества Васильева (т.е. завершено банкротство). Он освобожден от долгов, на погашение которых не хватило его имущества (за исключением долгов, указанных в п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве).

↩️ Но в мае 2023 года было возобновлено производство о банкротстве Васильева по вновь открывшимся обстоятельствам. Определение суда о "списании" долгов отменено.

🕵🏻‍♂️ Основаниями для возобновления банкротства по вновь открывшимся обстоятельствам послужили вскрывшиеся, ранее не известные кредиторам и финансовому управляющему факты - в ходе расследования уголовного дела в отношении Васильева было установлено, что, как до процедуры банкротства, так и в период процедуры банкротства, должник скрывал имущество (большое количество участков) путем оформления прав собственности на разных подставных лиц.

📠 Например, из протоколов допроса от 2019 и 2021 годов свидетеля Шаталова, работавшего завхозом в компании Васильева - ООО «ТрансГарант», следует, что:

В 2016 году Васильев вызвал Шаталова в свой кабинет для разговора, в котором он сообщил ему, что он нашел для покупки земельный участок, который хочет приобрести в личную собственность, но оформлять документально участок будет на него (Шаталова), как на номинального собственника, при этом оставаясь фактическим собственником участка.
За то, что участок будет номинально оформлен на Шаталова, Васильев пообещал ему, что он построит на этом участке гостевые домики, а Шаталов будет там работать управляющим за вознаграждение.
Шаталов согласился на предложение Васильева, поскольку по своей трудовой деятельности всегда ему подчинялся, как руководителю общества-работодателя.

📃 В июле 2017 года земельный участок был куплен на имя Шаталова, деньги на покупку дал Васильев, он же по факту владел участком.
В свою очередь Васильев якобы на покупку этого участка использовал те деньги, которые были получены в кредит в банке, но так банку и не возвращены.

🗃 После возобновления банкротного дела по вновь открывшимся обстоятельствам, кредитор подал заявление о том, чтобы в конкурсную массу Васильева изъяли земельный участок, который в июле 2017 года был приобретен на Шаталова.

🪄 Суд удовлетворил требования, участок у Шаталова был изъят в конкурсную массу Васильева. Т.к. договор купли-продажи был признан притворной сделкой, прикрывающей покупку земельного участка другим покупателем - Васильевым.

Телеграм-канал: @risrf
Проголосовать за канал