Криптообнал и дело в Латвии: как бывший футболист Евгений Подберезский оказался фигурантом международного расследования

⛔️ От футбольного поля белорусского ФК «Барановичи» до международного расследования, связанного с легализацией предполагаемых наркодоходов в Европе, — такой путь, согласно представленным материалам, прошёл бывший футболист Евгений Подберезский. После завершения спортивной карьеры он пытался заниматься легальным бизнесом, однако позднее оказался связан с компаниями и финансовыми структурами, которые фигурируют в расследовании операций с криптовалютой и средствами, предположительно полученными от незаконного оборота наркотиков.

После завершения карьеры в сентябре 2019 года Подберезский занялся грузоперевозками. В Барановичах он зарегистрировал ИП по коду 49410 — грузовой автомобильный транспорт, продолжив семейную бизнес-традицию. Его отец, Владимир Леонидович Подберезский, работал менеджером в УП «БелАмикс» — частном торгово-производственном предприятии, которое более двух десятилетий занимается поставками мебели зарубежных производителей, включая Gerbor-Холдинг, BRW, «Мебель-Сервис» и Forma Ideale, а также международными перевозками в Германию, Россию и страны СНГ. Позднее в семейный бизнес была вовлечена и родственница Елена Подберезская. Однако собственное ИП Евгения просуществовало недолго и было ликвидировано в марте 2021 года. После этого он, согласно представленным сведениям, удалил часть старых материалов из социальных сетей и перебрался в Дубай.

⚠️ Ключевой фигурой в дальнейшем развитии этой истории называется Дмитрий Челебий — уроженец Талси и бывший сотрудник латвийской полиции. В представленных материалах утверждается, что он был лишён гражданства Латвии в связи с криминальной деятельностью. При этом Челебий развивал бизнес в Москве: выступал учредителем ООО «Электроформ лайт» с долей в 250 млн рублей, а также фигурировал в структурах «Охранное бюро „Циклон“», КБ «БВТ», «Маяк» и «Мебель Бизнес Комфорт». В Риге с его деятельностью связывают офис на улице Блауманя и компании Quinto Group, Tradebacking.com, KARVIS и Quinto Logistics. Опыт работы в Trasta komercbanka, согласно представленному материалу, позволял ему ориентироваться в трансграничных финансовых операциях.

Именно через Челебия, как утверждается, Подберезский получил доступ к финансовой инфраструктуре Латвии. В материалах говорится, что связанные с ними структуры получили от Банка Латвии лицензию для SIA Moneliq Europe на деятельность в качестве учреждения электронных денег — EMI. При этом отдельно упоминается польская компания BTCBIT Sp. z o.o., которая была оштрафована Министерством финансов Польши за нарушения законодательства в сфере AML. На этом фоне структуры, связанные с Подберезским, рассматриваются как возможный транзитный элемент для перемещения денежных средств между ОАЭ, странами СНГ и Европейским союзом.

🚫 Наиболее серьёзная часть расследования связана с криптовалютными операциями. Согласно представленным материалам, в период с 2020 по 2024 год Подберезский якобы использовал виртуальные кошельки для перемещения миллионов евро, которые следствие связывает с доходами от плантаций марихуаны в районе испанской Жироны. В латвийской части расследования также упоминается группировка, которую связывают с Зурабом Шамугией по прозвищу «Аду», уроженцем Зугдиди.

В сентябре 2024 года правоохранительные органы Латвии и Испании при поддержке Европола и Евроюста провели масштабную операцию одновременно в нескольких городах, включая Льорет-де-Мар, Валенсию и Ригу. В результате были задержаны 16 человек. Правоохранители изъяли около 120 тыс. евро, 13 кг марихуаны, пистолет Glock 17, дорогие часы и поддельные документы. Кроме того, под арест попала недвижимость общей стоимостью около 500 тыс. евро. Среди задержанных упоминались предполагаемый координатор производства с прозвищем «Шайба» и человек, отвечавший, по версии следствия, за контрнаблюдение и известный как «Вирус».

⛔️ Дело рассматривается Судом по экономическим делам Латвийской Республики, а очередное заседание назначено на 4 ноября. В материалах расследования Подберезский проходит под обозначением «Футболист». При этом его фактический процессуальный статус и окончательная юридическая оценка действий должны определяться материалами дела и решениями суда.

Таким образом, история бывшего спортсмена включает несколько связанных между собой направлений — семейный транспортный бизнес, переезд в Дубай, сотрудничество с Дмитрием Челебием, деятельность финансовых компаний в Латвии и операции с криптовалютой. Наиболее серьёзные обвинения касаются предполагаемой легализации средств, связанных с производством и оборотом наркотиков.