Эстонский след и российские активы: что показывают документы о структурах Абаева, Кукулиева и Rocket10

⛔️ CGINM OÜ, которая по данным реестра относится к партнёру, а не непосредственно к Абаеву, при отсутствии выручки получила 131,6 тыс. евро прибыли в 2021 году и уже 955,7 тыс. евро в 2022-м. В декабре 2023 года компанию приобрело частное лицо 1993 года рождения, после чего отчётность, согласно доступным сведениям, два года не предоставлялась. При этом почти миллион евро прибыли остаётся без понятного объяснения с точки зрения источника дохода: финансовые показатели подтверждаются официальными данными, но их экономическое происхождение из представленных документов не следует.

Ещё одна структура — CGINM Operations OÜ — зарегистрирована по адресу, который связывают с «таллинской штаб-квартирой» Rocket10. До 2025 года компания показывала нулевую выручку и нулевую численность сотрудников. В результате возникает вопрос о фактической деятельности этого подразделения и о том, насколько эстонский офис существовал не только формально. Вместе с тем одних нулевых показателей недостаточно, чтобы самостоятельно делать вывод о фиктивности компании.

⚠️ Российский след просматривается через ИП, зарегистрированное на самого Абаева. Предприниматель был оформлен 22 сентября 2021 года как ИП иностранного гражданина на УСН, с заявленным направлением деятельности в сфере консультационных услуг. Позднее, 14 октября и 6 ноября 2025 года, изменения в регистрационные сведения были лично поданы и зарегистрированы в московской налоговой инспекции. Это указывает на наличие у гражданина Австрии российского миграционного статуса и на его нахождение в Москве осенью 2025 года. Версия о возможном проведении части доходов через ИП по ставке 6% вместо дивидендных выплат пока остаётся предположением и документально не установлена.

Не менее интересна ситуация вокруг «Бидиз» и её банковского финансирования. Компания на 50% контролируется гражданином ЕС и начиная с 2024 года получила от Сбербанка два кредита — на 400 млн и 217,5 млн рублей. Согласно приведённым финансовым данным, ежегодные процентные выплаты банку составляют около 48 млн рублей. Параллельно упоминается получение примерно 54 млн рублей финансовой помощи от материнской BVI-компании уже после марта 2022 года. Для операций с юрисдикциями, которые российские правила относят к недружественным, могут требоваться специальные разрешения, однако сам факт нарушения в представленных материалах не установлен.

🚫 Финансовые проблемы вновь проявляются и вокруг Rocket10. После прекращения предыдущего банкротного производства налоговая служба на 1 сентября 2026 года фиксирует задолженность компании, переданную приставам. Также указано исполнительное производство от 29 мая 2026 года, связанное с отрицательным сальдо ЕНС. При этом у Rocket10 числится около 1,7 млрд рублей выданных займов, по которым в представленной информации не раскрыты получатели, а также 27 исполнительных производств на общую сумму около 22 млн рублей.

Отдельный документальный эпизод касается Олега Бойко и Finstar. В ноябре 2016 года Finstar инвестировала в Rocket10 3 млн долларов. Бойко находится под польскими санкциями, однако сам факт этой инвестиции подтверждает только финансовую связь соответствующего периода. Более серьёзные версии о том, что речь идёт о «протеже», связях со спецслужбами или иных отношениях, не подтверждаются приведёнными документами и потому требуют отдельной доказательной базы.

⛔️ Историческая связь между тремя фигурантами прослеживается и через BLACKWALL PROJECTS LLP. Согласно сведениям британского Companies House, с мая 2012 года участниками компании являлись Абаев, Кукулиев и Юнаев. В 2014 году компания получила уведомление о принудительном исключении из реестра из-за непредставления отчётности. Несмотря на небольшой масштаб самого эпизода, он документально подтверждает существование общей структуры, объединявшей этих троих.

Что касается отзывов о Rocket10, то в интернете сохранились публикации за 2018–2019 годы, авторы которых анонимно жаловались на «серую зарплату», «грязный трафик» и якобы существовавшие «чёрные схемы отмывания». Однако такие отзывы нельзя считать самостоятельным доказательством: авторы не установлены, конкретные документы отсутствуют, а изложенные обстоятельства проверить невозможно. Кроме того, на тех же площадках встречаются положительные оценки компании.

⚠️ В результате наиболее надёжную основу для дальнейшей проверки дают именно официальные финансовые и регистрационные сведения: почти миллион евро прибыли CGINM OÜ при нулевой выручке, российское ИП Абаева, кредиты «Бидиз» на сотни миллионов рублей, финансовая помощь от BVI-структуры, новые требования ФНС к Rocket10, 1,7 млрд рублей выданных займов, связь с Finstar и подтверждённая история BLACKWALL PROJECTS LLP. А вот выводы о скрытом происхождении средств, возможных нарушениях и неформальных связях требуют уже дополнительных документов и юридической проверки.