Платежный ЩИТ

Дайджест самых интересных постов в Платежном ЩИТе и Платежном ЩИТе в СНГ за прошлую неделю:

— Криптопомойка скамит юзеров Bybit наглее, чем нелегальные казино: криптанов массово блочат, морозят им аккаунты, не отдают средства.

— Рассказали о теневом игроке Pin-Up и обслуге госплатежей — это Игорь Фисун, владелец украинских Interkassa, Оксибанка и "Укркарт".

— Оказывается, казино и букмекерским конторам грозит штраф до 500к рублей — если они допустят к азартным играм человека с действующим самозапретом.

— А в Беларуси целая эпопея с рекламой казино: Лукашенко заявил, что вся страна "крутит гуся", и вышел на тропу войны с Maxline и Fonbet.

— Сразу после возмущений президента в Минске побежали снимать рекламу онлайн-казино — баннеры демонтируют и закрывают.

@platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 64 номеров карт и 422 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

🎰⚡️ Moneyx (https://mxc1i.com)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: INTERNATIONAL BUSINESS SYST
EMS
ЮЛ: ТОО «Клик пэй»
Банк-получателя: Инго Банк

Бывший глава "Мелбета" остается за решеткой — Ляпустину оставили текущий приговор: 8 лет колонии и конфискация имущества на 4,5 млрд.

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему гендиру Melbet, он вступил в законную силу.

Еще в апреле Тушинский районный суд Москвы приговорил Игоря Ляпустина к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 700к по делу о растрате в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств.

Дело связано с 50% долей "Мелофона", которому принадлежит ру Melbet. Александр Градуленко временно передал актив партнеру из-за собственных проблем с законом, но позднее Ляпустин отказался его возвращать.

Суд также постановил конфисковать имущество Ляпустина на 4,5 млрд рублей и взыскать с него свыше 6 млрд рублей по иску Градуленко.

Ляпустин утверждает, что его неприятности с законом заказал основатель 1xBet Роман Семиохин прямиком с Кипра — якобы именно он заставил Градуленко обвинить Ляпустина в краже 50% компании.

@platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 43 номеров карт и 372 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

🎰⚡️Pokerdom(https://cyp7pokerdom.com)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: МТС Оплата
ЮЛ: ПАО "МТС-БАНК"
Банк-получателя: МТС-Банк

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 32 номеров карт и 1303 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

В России будут приостанавливать операции на 5 дней при частичном совпадении данных клиента с черными списками.

Правительство подготовило поправки в закон № 115-ФЗ, ужесточающие финансовый контроль:

— Если данные клиента частично совпадут с данными лица, чьи активы подлежат заморозке, операции приостановят на пять рабочих дней. Критерии совпадения установят отдельно.

— О приостановке потребуется сообщить Росфинмониторингу незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня.

— Распоряжение клиента с уже замороженными активами зафиксируют и передадут в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней.

— Требования распространяются на все организации, подпадающие под соблюдение закон 115-ФЗ, работающие с деньгами и имуществом, а не только банки.

Проект проходит экспертизу и общественное обсуждение до 24.09.2026. Даже в случае оперативного принятия срок вступления поправок в силу составит 270 дней.

Помимо этого, банки начнут требовать у россиян подтверждение происхождения денег на вкладах. На фоне усиления контроля по 115-ФЗ аналитики советуют заранее подготовить документы о легальности сбережений. Особенно это касается тех, кто часто переводит крупные суммы между банками ради более высоких ставок.

@platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 48 номеров карт и 1529 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Bybit стал хуже, чем казино: юзеров массово блочат, морозят им аккаунты, не отдают средства.

Огромное количество жалоб на криптопомойку Bybit — средства забрать просто невозможно, большая вероятность, что аккаунт навсегда останется недоступен. Говорят, что замораживают акки пачками — проверка при этом может длиться месяцы. Пользователи шутят, что даже нелегальные казино выводят деньги с большим успехом.

Отдельные блокировки могут быть связаны с проверками на происхождение крипты — у Bybit жесткая политика. Даже если в $10к будет грязный $1 — пользователя заблокируют. И это несмотря на конские комиссии — вкупе со скамом торговля на этой бирже становится с мазохизмом. Кроме того, многие недовольны p2p-обменами — жалуются на скам и черные треуголы.

У одного из клиентов вышла такая история — аккаунт заблокирован с апреля, за четыре месяца биржа не запросила документы и не назвала срок разбирательства, а пользователь, попытавшийся уточнить статус заблокированных средств в чате поддержки, получил бан от модератора. Первые случаи подобных заморозок фиксировались ещё в марте–апреле 2026 года, а с 1 июля вступила в силу обновленная пользовательская оферта.

Юридически контрагентом пользователей выступает Bybit Technology Limited — европейские клиенты с 1 июля 2026 года переведены на структуру Bybit EU GmbH. Жалоба в регулятор AFSA (в рамках лицензии Bybit Limited в AIFC) была перенаправлена без рассмотрения по существу — из-за отсутствия у регулятора юрисдикции над глобальной структурой биржи.

Совокупность условий оферты и практики блокировок указывает на существенный разрыв между формальным правом биржи ограничивать доступ к активам без объяснений и ожиданиями пользователей относительно прозрачности таких решений. Опубликованный отчет о заблокированных подозрительных выводах демонстрирует масштаб внутренних проверок, но не раскрывает, как долго и по каким критериям может длиться заморозка конкретного аккаунта.

@platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 69 номеров карт и 1933 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Как проверить криптовалютный обменник в период трансформации рынка криптовалют?

Менять или не менять в 2026 году? Скорее нет, слишком много рисков — от 115/161-ФЗ до уголовки. Но если уж решились — вот инструкция, как сохранить нервы, деньги и свободу.

— Законный статус.

Проверить, насколько легален обменник до 1 июля 2027 года, скорее всего, будет достаточно тяжело — часть обменников будет использовать этот период как возможность работы без получения какого-то либо статуса. То ли дело после — следующим летом в обязательном порядке будет действовать статья, которая обязывает всех участников этого рынка находиться в реестре ЦБ. Любой пользователь сможет проверить эту информацию, поскольку реестр будет открыт.

Можно будет проверить информацию и через сайт СРО, в которую будет входить обменник. Эта информация должна быть опубликована и на самом сайте обменника — многие сейчас задумываются над получением легального статуса. Пока обменники продолжают свою работу в штатном режиме.

— Техническая проверка сайта криптовалютного обменника.

Первым делом надо убедиться в подлинности сайта — переходить на сайты обменников нужно только по официальным ссылкам из мониторинг-сервисов и прочих ресурсов с хорошей репутацией. Ссылки в мессенджерах, рекламе и письмах могут быть ненастоящими — даже реклама в поисковиках часто подделывается мошенниками. Лишняя буква, точки над буквами, дефисы или другая доменная зона могут указывать на фишинговую копию. Также можно проверить возраст домена через онлайн-сервис WHOIS — с помощью него можно узнать данные о владельце доменного имени или IP-адреса. Если домен создан недавно — это не автоматом мошенничество.

Перед обменом стоит изучить условия обмена, контакты, регламент, комиссии, лимиты, сроки обработки и правила AML/KYC. Если есть орфографические ошибки на сайте, машинный перевод, неработающие разделы, скопированные откуда-то тексты и ссылки на другие домены — это может быть фейк.

— Проверка условий обмена криптовалют.

Дальше изучаем репутацию обменника — длительность работы на рынке, количество отзывов и динамику их появления, наличие негативных отзывов и историю претензий, даже если они были урегулированы. Не лишнее узнать про лицензии и разрешения. Дальше — пересчет реального курса обмена. Учитывайте комиссию обменника, оплату за транзакции, нюансы платежных систем или банков, минимальную и максимальную сумму и условия пересчета курса.

Ровно перед обменом — смотрите, кому именно вы отправляете деньги, если это рублевый перевод. Если вместо понятного получателя появляется случайная карта без внятного объяснения — отказ от сделки лучший вариант.

Обязательно сохраняйте детали обмена: адрес сайта, номер заявки, чек, переписку, идентификатор транзакции (TXID) и данные о получателе.

Главное: не вестись на завышенный курс. Это в 90% случаев скам, грязь, черные треуголы и прочие радости жизни. Не жадничайте и не подвергайте себя последствиям за разницу в 50 рублей — негодяи ловят вас на жажде наживы и весьма успешно. Казалось бы, это уже знают все, но повторяем — лишним не будет.

@platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 66 номеров карт и 2688 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Казино и букмекерским конторам грозит штраф до 500к рублей — если они допустят к азартным играм человека с действующим самозапретом.

Казино и букмекерским конторам грозит штраф и имущественная ответственность, если они допустят к азартным играм человека с действующим самозапретом. Ответственность предусмотрена не только за прием ставок — также за выдачу обменных знаков (фишек или жетонов в казино и залах игровых автоматов) + направленную рекламу азартных услуг при установленном самозапрете.

Для юридического лица штраф составит от 300к до 500к рублей. Если после оформления самозапрета человек сделал ставку и проиграл деньги, вернуть эти средства как незаконно полученные можно через суд.

С 1 сентября 2026 года в России можно официально установить самозапрет на участие в азартных играх. Для этого достаточно подать заявление через Госуслуги или МФЦ и выбрать срок — минимум один год. После внесения человека в специальный реестр легальные казино, залы игровых автоматов, букмекеры и тотализаторы не смогут принимать у него ставки и допускать его к игре, в том числе через личный кабинет в интернете. Отозвать заявление раньше установленного срока нельзя.

Всего за два дня после введения нового закона больше 20 000 россиян воспользовались новой услугой. Многие ставят ограничение на всякий случай, пользуются самозапретом и родственники лудоманов. И да, поставить блокировку "на недельку", пока "ломает" — не вариант, срок — минимум год.

@platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 135 номеров карт и 2447 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Дайджест самых интересных постов в Платежном ЩИТе и Платежном ЩИТе в СНГ за прошлую неделю:

— Рассказали, как таджикский оператор Babilon-Mobile стал самым удобным платежным шлюзом для казино — сейчас пополнять баланс легко из России через Сбербанк Онлайн и ВТБ.

— Собрали главные изменения для всех темщиков, которые стартовали 1 сентября — цифровой рубль, доступ Росфинмониторинга ко всем переводам по СБП, картам МИР и QR-кодам и запрет расплачиваться криптой.

— Как "Даймонд Пей" вывела из Украины миллиарды через россиян? Схематоз бенефициара структуры, которая обслуживала казино Пунина.

— Детей вовлекают в лудоманию тетрадки с Меллстроем. На маркетплейсах происходит охота за канцелярией — почему это полнейшая деградация нашего общества?

— И еще о деградации. Казиношники перехватили домен Дины Рубиной — от имени популярной в России писательницы теперь продвигают топ-10 казино.

@platshit

🎰⚡️Luck more (https://luckmore-curvedshore.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Multitransfer
ЮЛ: ООО "МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК"
Банк-получателя: МТС-Банк

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 137 номеров карт и 1679 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Закон против казино-стримеров примут осенью, пообещали в Госдуме.

Депутат Артем Метелев, главный борец с казино в ГД, анонсировал принятие законопроекта осенью.

Новый закон необходим, чтобы закрыть лазейку, которая позволяет казино-стримерам уходить от ответственности. Реклама казино уже запрещена, однако сами стримы либо посты в соцсетях рекламой не считаются.

Поэтому мы закрываем лакуну и вводим ограничения в целом на любое продвижение этой деструктивной повестки. Будь то реклама, будь то посты, стримы, распространение информации в любых формах.

С его слов, главная проблема в том, что площадки онлайн-казино в основном находятся за границей, а из России туда утекают огромные деньги, необлагаемые налогами. Плюс игровые площадки спонсируют ВСУ.

По сути дела, многие из них работают на врага, на ВСУ. И это надо закрывать. В том числе блокировать не только сами сайты, но и блокировать тех людей, те компании, которые пока еще продолжают внутри нашей страны заниматься продвижением азартных игр, особенно среди молодежи.

Порядка трех миллионов человек в России так или иначе можно причислить к лудоманам, говорит Метелев.

Группа депутатов во главе с Метелевым прошлой осенью внесла в Думу законопроект о борьбе с казино-стримерами. По мнению авторов, именно стримеры вовлекают в игру все больше людей, хотя формально они ничего не рекламируют.

Новый закон увеличит штрафы за рекламу онлайн-казино в 200 раз — до 500к рублей для физлиц и до 7 млн для организаций. Аккаунты блогеров, которые продолжат рекламировать онлайн-казино, также будут блокироваться в соцсетях.

@platshit

✅ Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 119 номеров карт и 1425 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit