🇺🇦 Украина. Как "Даймонд Пей" вывела из страны миллиарды через россиян.

Компания "Даймонд Пей", которую Национальный банк еще в июле 2024 года лишил лицензии, продолжает обслуживать нелегальный онлайн-гемблинг в Украине и РФ. Бенефициар — Максим Сигалов, который уже долгое время скрывается в испанской Марбелье. Несмотря на арест имущества и расследования силовиков, он только приумножает масштабы своего бизнеса.

Основание для аннулирования лицензии "Даймонд Пей" — недостоверные данные в регистрационных документах и связи бенефициара компании с Россией. Уже через несколько недель после этого решения компания вместе с руководством онлайн-казино Cosmolot и VBET начала выводить деньги из-под ареста через сеть технических фирм. Только в конце августа 2024 года таким образом вывели почти 49 млн грн, осенью — больше 150 млн грн.

Формально "Даймонд Пей" связывают с супружеской парой — Викторией Голубевой и Александром Чердаком. Но это лишь фикция, реальный бенефициар — бывший депутат Красногвардейского районного совета Днепра Сигалов, чей брат проживает в Москве и связан с российским онлайн-казино, и гражданин Азербайджана Расим Тагиев. Оба фактически управляют финансовой инфраструктурой, которая до сих пор обслуживает онлайн-гемблинг — от переговоров с банками до инфраструктуры переводов.

Владельцы платежки жируют: у Сигалова есть Rolls-Royce Spectre и Range Rover, а его жена ездит на Mercedes Brabus за $450к. У Тагиева — минимум 3 квартиры в Киеве. Когда аффилированные с ДП структуры лишили лицензий, Сигалов и Тагиев поменяли подход —на p2p-переводы через дропов. Объем таких операций в "Даймонд Пей" только за 2 года достиг 238 млрд грн.

Такие масштабы нереальны без друзей во властной вертикали — тут явно помогали и КРАИЛ, и PlayCity. Пока нелегальные сайты блокировались, сам контур Сигалова никто не тронул. Только за последние годы через инфраструктуру Сигалова и Тагиева прошло минимум 275 млрд грн, часть которых связана с нелегальными казино из России. Получается, что на публику была раздута бурная деятельность — показательно отзывали лицензии, но "Даймонд Пей" только расширял свое влияние и масштабы нелегального заработка.

@platshitsng